先惠技术临时股东会通过补选独董及调整专委会委员议案

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2026-028

上海先惠自动化技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：


本次会议是否有被否决议案：无

一、

会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心
三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

121

普通股股东人数

121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

69,902,305

普通股股东所持有表决权数量

69,902,305

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

55.2867
55.2867

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长
潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。

二、

议案审议情况

（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司第四届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意
股东类型
普通股

票数

比例
（%）

69,743,510 99.7728

反对
比例
票数
（%）
42,271

弃权
票数

比例
（%）

0.0604 116,524

0.1668

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议
案
序
号

同意
议案名称

1

《关于选举公
司第四届董
事会独立董
事暨调整专
门委员会委
员的议案》

反对

弃权

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

票数

比例
（%）

2,992,099

94.9603

42,271

1.3415 116,524

3.6982

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、

律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：朱萱、陈蕾
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 6 日