中创智领发布临时股东会通知审议A股回购议案

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任。

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：00564）

2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會 通 告
茲 通 告 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」或「公 司」）謹 定 於
2026 年 8 月 25 日（星 期 二）下 午 二 時 正 於 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九
大 街 167 號 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 室 召 開 2026 年 第 三
次 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」），以 處 理 下 列 事 項：

特別決議案
1.00 關 於 以 集 中 競 價 交 易 方 式 回 購 A 股 股 份 的 議 案
1.01 回 購 股 份 的 目 的
1.02 回 購 股 份 的 種 類
1.03 回 購 股 份 的 方 式
1.04 回 購 股 份 的 實 施 期 限
1.05 回 購 股 份 的 用 途、數 量、佔 公 司 總 股 本 的 比 例、資 金 總 額
1.06 回 購 股 份 的 價 格 或 價 格 區 間、定 價 原 則
1.07 回 購 股 份 的 資 金 來 源
1.08 回 購 股 份 後 依 法 註 銷 或 者 轉 讓 的 相 關 安 排
1.09 防 範 侵 害 債 權 人 利 益 的 相 關 安 排
1.10 辦 理 本 次 回 購 股 份 事 宜 的 具 體 授 權
–1–

暫停辦理股份過戶登記手續
為 確 定 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 及 H 股 類 別 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 H 股 股 東 名 單，
本 公 司 將 於 2026 年 8 月 20 日（星 期 四）至 2026 年 8 月 25 日（星 期 二）
（包 括 首 尾 兩 日）暫
停 辦 理 H 股 股 份 過 戶 登 記。凡 於 2026 年 8 月 25 日（星 期 二）名 列 本 公 司 H 股 股 東 名
冊 的 H 股 股 東 均 有 權 出 席 臨 時 股 東 會。擬 出 席 臨 時 股 東 會 及 H 股 類 別 股 東 會 但
尚 未 登 記 之 本 公 司 H 股 股 東 請 於 2026 年 8 月 19 日（星 期 三）下 午 4 時 30 分 或 之 前 將
過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 送 交 本 公 司 的H股 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限
公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17 樓 1712-1716 號 舖。
承董事會命
中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司
董事長
焦承堯
中 國，鄭 州，2026 年 8 月 5 日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、孟 賀 超 先 生 及 李 開
順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 遠 先 生 及
姚 艶 秋 女 士。
註：
(1)

臨 時 股 東 會 上 的 議 案 會 按 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）的 規
定，以 投 票 方 式 表 決，表 決 結 果 將 會 按 照 上 市 規 則 的 規 定 登 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公
司 網 站 (www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站 (www.zczl.cn)。

(2)

凡 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 及 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 派 一 位 或 多 位 人 士 代 其 出 席 會 議 及
投 票。受 委 任 代 表 無 須 為 本 公 司 股 東。如 委 派 的 代 表 多 於 一 人，委 派 代 表 時 應 註 明 每 名
受 託 人 所 代 表 的 股 份 數 目 及 類 別。

(3)

股 東 須 以 書 面 形 式 委 任 代 表，由 股 東 簽 署 或 由 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署；如
股 東 為 公 司，代 表 委 任 表 格 應 加 蓋 公 司 印 章 或 由 其 董 事 或 以 書 面 形 式 正 式 委 任 的 代 理 人
簽 署。如 代 表 委 任 表 格 由 股 東 的 代 理 人 簽 署，則 授 權 此 代 理 人 簽 署 的 授 權 書 或 其 他 授 權
文 件 必 須 經 公 證。H 股 股 東 必 須 於 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 二 十 四 小 時 前
將 上 述 文 件 送 達 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后
大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓），方 為 有 效。本 公 司 股 東 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，屆 時
仍 可 親 身 出 席 大 會，並 於 會 上 投 票，而 委 任 代 表 的 文 書 將 視 為 失 效。

(4)

股 東 出 席 臨 時 股 東 會 時 須 出 示 身 份 證 明 文 件。

–2–

(5)

如 股 東 委 派 代 表 出 席 臨 時 股 東 會，該 代 表 須 出 示 其 身 份 證 明 文 件 及 委 任 者 或 其 法 律 代 表
已 簽 署 的 註 明 簽 發 日 期 的 授 權 書 或 其 他 文 件。如 法 人 股 東 代 表 出 席 臨 時 股 東 會，該 代 表
必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法
人 股 東 發 出 的 經 公 證 的 授 權 文 件 副 本。

(6)

臨 時 股 東 會 預 計 需 時 半 天，股 東（親 身 或 委 派 的 代 表）出 席 臨 時 股 東 會 的 交 通 和 食 宿 及 其
他 費 用 自 理。

(7)

本 公 司 的 聯 繫 方 式 如 下：
地 址：
郵 政 編 碼：
電 話：
聯 絡 人：
傳 真：

中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）第 九 大 街 167 號
中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司
450016
86-371-67891199
習志朋先生
86-371-67891000

–3–