中创智领发布H股类别股东会代表委任表格

ZCZL Industrial Technology Group Company Limited
中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 碼：00564）
2026 年 第 三 次 H 股 類 別 股 東 會（「H 股 類 別 股 東 會」）的 代 表 委 任 表 格
與 本 代 表 委 任 表 格 有 關 的 H 股 股 份 數 目（附 註 1）
本 人╱吾 等（附 註2）
（姓 名）
，
，
地址為
為 中 創 智 領（ 鄭 州 ）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」或「 公 司 」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元
股（附 註 3）H 股 的 登 記 持 有 人，茲 委 任 H 股 類 別 股 東 會 主 席，或（附 註 4）
，
，
地址為
代 表 本 人╱吾 等 出 席 將 於 2026 年 8 月 25 日（星 期 二）下 午 二 時 正 假 座 中 國 河 南 自 貿 試 驗 區 鄭 州 片 區（經 開）
第 九 大 街167號 中 創 智 領（鄭 州）工 業 技 術 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 室 舉 行 的H股 類 別 股 東 會 或 其 任 何 續 會，
並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 指 示 投 票，如 無 該 等 指 示，則 由 本 人╱吾 等 的 代 表 酌 情 投 票。
贊 成（附 註 5）

特別決議案

反 對（附 註 5）

1.00 關 於 以 集 中 競 價 交 易 方 式 回 購 A 股 股 份 的 議 案（以 下 決 議 將 逐 項 表 決）
1.01

回購股份的目的

1.02

回購股份的種類

1.03

回購股份的方式

1.04

回購股份的實施期限

1.05

回 購 股 份 的 用 途、 數 量、 佔 公 司 總 股 本 的
比 例、資 金 總 額

1.06

回 購 股 份 的 價 格 或 價 格 區 間、定 價 原 則

1.07

回購股份的資金來源

1.08

回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排

1.09

防範侵害債權人利益的相關安排

1.10

辦理本次回購股份事宜的具體授權

日 期：2026 年

股 東 簽 署（附 註 6 及 8）：

棄 權（附 註 5）

附 註：
1.

請 填 上 本 代 表 委 任 表 格 所 涉 及 以 閣 下 名 義 登 記 的 股 份 數 目。倘 填 上 數 目，則 本 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 僅 與 該 等
股 份 有 關。倘 未 有 填 上 數 目，則 代 表 委 任 表 格 將 被 視 為 與 所 有 以 閣 下 名 義（不 論 單 獨 或 連 同 其 他 人）登 記 的 股 份
有 關。

2.

請 用 正 楷 填 上 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 上 的 全 名 及 地 址。

3.

請填上以

4.

如 欲 委 任 H 股 類 別 股 東 會 主 席 以 外 人 士 為 代 表，請 將「H 股 類 別 股 東 會 主 席，或」的 字 樣 刪 去，並 在 空 格 內 填 上 所
擬 委 任 的 代 表 姓 名 及 地 址。倘 未 有 在 空 格 內 填 上 任 何 資 料，則 H 股 類 別 股 東 會 主 席 將 出 任 閣 下 的 代 表。股 東 可
委 任 一 位 或 多 位 代 表 出 席 H 股 類 別 股 東 會 並 代 其 投 票。委 任 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。本 代 表 委 任 表 格 的 任 何 修 改，
均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。

5.

注 意：請 於 適 當 空 位 填 上「✓」號，以 示 閣 下 投 票 之 意 向。 閣 下 如 欲 投 票 贊 成 任 何 決 議 案，請 在「贊 成」欄 內 填 上「✓」
號； 閣 下 如 欲 投 票 反 對 任 何 決 議 案，請 在「反 對」欄 內 填 上「✓」號； 閣 下 如 欲 就 決 議 案 投 棄 權 票，請 在「棄 權」欄
內 填 上「✓」號。計 算 通 過 決 議 案 所 需 大 多 數 時 將 計 入 投 棄 權 票 的 股 份。倘 無 任 何 指 示，則 閣 下 的 委 任 代 表 可 自
行 酌 情 投 票 或 放 棄 投 票。 閣 下 的 委 任 代 表 亦 有 權 酌 情 對 日 期 為 2026 年 8 月 5 日 的 H 股 類 別 股 東 會 通 告 所 載 以 外 並
於 H 股 類 別 股 東 會 上 適 當 提 出 的 任 何 決 議 案 投 票。

6.

本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 閣 下 或 閣 下 之 正 式 書 面 授 權 人 簽 署。倘 股 東 為 法 團 或 法 人，則 代 表 委 任 表 格 須 加 蓋 公
司 印 鑒 或 由 董 事 或 其 他 正 式 書 面 授 權 人 簽 署。倘 屬 聯 名 持 有 人，則 本 代 表 委 任 表 格 須 由 在 本 公 司 股 東 名 冊 中 排
名 首 位 的 股 東 簽 署。

7.

本 代 表 委 任 表 格 及 如 由 委 託 人 授 權 他 人 根 據 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 簽 署 上 述 表 格，則 經 公 證 人 簽 署 證 明 的 有 關
授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 的 副 本，必 須 於 H 股 類 別 股 東 會 指 定 舉 行 時 間 前 不 少 於 24 小 時 或 進 行 點 票 指 定 時 間 前 不
少 於 24 小 時，送 達 本 公 司 H 股 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中
心 17M 樓，方 為 有 效。

8.

任 何 股 份 由 聯 名 登 記 持 有 人 持 有，只 有 在 股 東 名 冊 上 排 名 首 位 的 聯 名 股 東 有 權 就 該 等 股 份 親 身 或 委 任 代 表 於 H
股 類 別 股 東 會 投 票。

9.

填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後， 閣 下 仍 可 依 願 出 席H股 類 別 股 東 會 並 於 會 上 投 票，而 委 任 代 表 的 文 書 將 被 視 為 失 效。

10.

股 東 或 其 委 派 的 代 表 在 出 席 H 股 類 別 股 東 會 時 需 出 示 其 身 份 證 明 文 件。

閣 下 名 義 登 記 的 本 公 司 H 股 股 份 數 目。