锦天城就壹石通股东会出具合法有效法律意见

上海市锦天城律师事务所
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000
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上海市锦天城律师事务所
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的
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致：安徽壹石通材料科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽壹石通材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

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一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 7 月 15 日，公司召开
第四届董事会第二十次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发出了《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括
现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对
象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作
流程、投票注意事项、会议联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的
召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 5 日下午 15：00 在公司办公楼三楼会议
室如期召开，由公司董事长蒋学鑫先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2026 年 8 月 5 日 9:159:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具
体时间为 2026 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 152 人，代表有表决权股
份 24,705,680 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（以股权登记
日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数）的

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12.5295%，均为截至 2026 年 7 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席（包括视频、通讯方式）本次股东会的其他
人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东会审议的议案
本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告所列明的审议事项相一致；本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如
下：
1.00《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 24,465,882 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.0293%；反对 225,181 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.9114%；弃权 14,617 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0593%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 24,465,882 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.0293%；反对 225,181 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9114%；弃权 14,617 股，

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占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
本议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东蒋学鑫、王亚娟、鲍克
成、张月月、黄尧、王礼鸿、怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
郭敬新均已回避表决。
2.00《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 24,465,882 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.0293%；反对 225,181 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.9114%；弃权 14,617 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0593%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 24,465,882 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.0293%；反对 225,181 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9114%；弃权 14,617 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
本议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东蒋学鑫、王亚娟、鲍克
成、张月月、黄尧、王礼鸿、怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
郭敬新均已回避表决。
3.00《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议
案》

表决结果：该议案采用非累积投票制，同意 24,465,882 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.0293%；反对 225,181 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.9114%；弃权 14,617 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0593%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 24,465,882 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.0293%；反对 225,181 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.9114%；弃权 14,617 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
本议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东蒋学鑫、王亚娟、鲍克
成、张月月、黄尧、王礼鸿、怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、

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郭敬新均已回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。

五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
（以下无正文）