苏州锴威特披露简式权益变动报告书及认购额度

苏州锴威特半导体股份有限公司

简式权益变动报告书

苏州锴威特半导体股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司：

苏州锴威特半导体股份有限公司

上市地点：

上海证券交易所

股票简称：

锴威特

股票代码：

688693.SH

信息披露义务人一：

易坤

住所/通讯地址：

成都市建业路******

信息披露义务人二：

成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1
单元 15 层

信息披露义务人三：

成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1
单元 15 层

信息披露义务人四：

成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1
单元 15 层

信息披露义务人五：

成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1
单元 15 层

1

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简式权益变动报告书

信息披露义务人六：

成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）

住所/通讯地址：

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1
单元 15 层

股份权益变动性质：

股份增加（以资产认购上市公司发行的股份）

签署日期：二〇二六年八月

2

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简式权益变动报告书

信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报
告书已全面披露了信息披露义务人在锴威特中拥有权益的股份变动情况。截至本
报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他
方式增加或减少其在锴威特中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没
有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
五、本次权益变动尚需取得锴威特股东会批准、上海证券交易所审核通过及
中国证券监督管理委员会注册，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审
批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3

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简式权益变动报告书

目 录
第一节 释义 ...................................................................................................................... 1
第二节 信息披露义务人介绍 .......................................................................................... 3
一、信息披露义务人基本情况 ........................................................................................ 3
二、信息披露义务人之间的关系 .................................................................................. 11
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况 .................................................................................... 12
第三节 权益变动目的 .................................................................................................... 13
一、本次权益变动目的 .................................................................................................. 13
二、未来十二个月内的持股计划 .................................................................................. 13
第四节 权益变动方式 .................................................................................................... 14
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况 .......................................................... 14
二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况 .............................................................. 14
三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间
的安排 .............................................................................................................................. 19
四、用于认购上市公司股份的非现金资产状况 .......................................................... 19
五、本次交易履行的决策和审批程序 .......................................................................... 20
六、本次权益变动涉及的股份相关权利限制情况 ...................................................... 21
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ............................................................ 22
第六节 其他重大事项 .................................................................................................... 23
第七节 备查文件 ............................................................................................................ 30
一、备查文件 .................................................................................................................. 30
二、备查文件置备地点 .................................................................................................. 30
简式权益变动报告书附表 .............................................................................................. 37

4

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简式权益变动报告书

第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
权益变动报告书/本报
告书

指

《苏州锴威特半导体股份有限公司简式权益变动报告书》

锴威特、上市公司

指

苏州锴威特半导体股份有限公司

信息披露义务人一

指

易坤

信息披露义务人二、
晶格共智

指

成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）

信息披露义务人三、
晶格共创

指

成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）

信息披露义务人四、
晶格共赢

指

成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）

信息披露义务人五、
晶格顶峰

指

成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）

信息披露义务人六、
晶格未来

指

成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）

晶艺众合

指

成都晶艺众合科技有限公司

标的资产

指

晶艺半导体有限公司 100%股份

标的公司、晶艺半导
体

指

晶艺半导体有限公司

晶艺求精

指

成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）

晶艺共治

指

成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）

融芯科技

指

深圳市融芯科技有限公司

高鹏翼盛

指

天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）

高鹏联盛

指

天津赛富高鹏联盛企业管理合伙企业（有限合伙）

腾元投资

指

嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）

芯联启辰

指

上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）

华天集团

指

天水华天电子集团股份有限公司

天利投资

指

西安天利投资合伙企业（有限合伙）

本次交易/本次重组

指

锴威特以发行股份及支付现金的方式取得晶艺半导体 100.0
0%股权并募集配套资金

本次权益变动/本次股
份转让

指

信息披露义务人以其合计持有的标的公司 42.67%股份认购
上市公司新发的 13,465,629 股股份

《发行股份及支付现
金购买资产协议》

指

上市公司与交易对方签署的附生效条件的《苏州锴威特半导
体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》

《发行股份及支付现
金购买资产协议之补
充协议（一）》

指

上市公司与交易对方签署的附生效条件的《苏州锴威特半导
体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充
协议（一）》

《业绩补偿协议》

指

上市公司与业绩承诺方签署的附生效条件的《苏州锴威特半
导体股份有限公司与易坤等 12 名交易对方的业绩补偿协议》
1

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指

易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未
来、晶艺求精、晶艺共治、李六军、薛峰、陈国栋、苏鹏飞

《资产评估报告》

指

金证（上海）资产评估有限公司出具的《苏州锴威特半导体
股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的晶
艺半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

《重组管理办法》

指

《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修正）》

报告期、最近两年一
期

指

2024 年、2025 年、2026 年 1-2 月

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

上交所

指

上海证券交易所

元

指

人民币元

业绩承诺方

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径
的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差
异是由于四舍五入造成的。

2

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简式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人一：易坤
1、基本情况
姓名

易坤

曾用名

无

性别

男

国籍

中国

身份证号码

422128198112******

住所

成都市成华区******

通讯地址

成都市建业路******

是否取得其他国家
或地区的居留权

否

（二）信息披露义务人二：晶格共智
1、基本情况
企业名称

成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）

企业类型

有限合伙企业

主要经营场所

四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2383 号（自编号）

主要办公地点

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层

执行事务合伙人

易坤

出资额

600 万元

统一社会信用代码

91510104MA69CMQU2N

成立时间

2021 年 4 月 16 日

营业期限

2021 年 4 月 16 日至无固定期限

经营范围

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权结构关系
晶格共智合伙人及其所持出资额情况如下：
序号

合伙人名称／
姓名

出资额
（万元）

出资比例

3

合伙人类型

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简式权益变动报告书

1

易坤

341.7421

56.96%

普通合伙人

2

李伊珂

66.0000

11.00%

有限合伙人

3

李六军

60.0000

10.00%

有限合伙人

4

薛峰

40.0000

6.67%

有限合伙人

5

陈国栋

20.0000

3.33%

有限合伙人

6

曹红

10.0000

1.67%

有限合伙人

7

郑儒富

11.0000

1.83%

有限合伙人

8

周枭

6.0000

1.00%

有限合伙人

9

谢攀

5.8000

0.97%

有限合伙人

10

罗君轶

4.5000

0.75%

有限合伙人

11

张旭东

3.5400

0.59%

有限合伙人

12

李冬

3.5000

0.58%

有限合伙人

13

朱赫

2.5700

0.43%

有限合伙人

14

谢锦红

4.0000

0.67%

有限合伙人

15

陈坤

1.8000

0.30%

有限合伙人

16

车骋宇

1.5000

0.25%

有限合伙人

17

乔文虎

2.5000

0.42%

有限合伙人

18

李炜

2.5000

0.42%

有限合伙人

19

袁丕根

2.5000

0.42%

有限合伙人

20

康少硕

0.9000

0.15%

有限合伙人

21

廖先强

0.9000

0.15%

有限合伙人

22

杨艺

0.9000

0.15%

有限合伙人

23

邓涛

0.7500

0.13%

有限合伙人

24

冉滔

0.7500

0.13%

有限合伙人

25

曹剑峰

0.7479

0.12%

有限合伙人

26

谢金才

0.5000

0.08%

有限合伙人

27

张德华

0.4000

0.07%

有限合伙人

28

刘玉娇

0.3500

0.06%

有限合伙人

29

肖安静

0.3500

0.06%

有限合伙人

30

邹敏

0.3000

0.05%

有限合伙人

31

赵书琴

0.3000

0.05%

有限合伙人

32

宋鹏

0.3000

0.05%

有限合伙人

33

胡丽娜

0.3000

0.05%

有限合伙人

34

詹磊

0.3000

0.05%

有限合伙人

35

唐杨

0.3000

0.05%

有限合伙人

4

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36

李艳秋

0.3000

0.05%

有限合伙人

37

王志豪

0.3000

0.05%

有限合伙人

38

雷雪

0.2500

0.04%

有限合伙人

39

辜巧阳

0.2500

0.04%

有限合伙人

40

李文平

0.2500

0.04%

有限合伙人

41

邓清风

0.2000

0.03%

有限合伙人

42

郭雨来

0.2000

0.03%

有限合伙人

43

唐俊菲

0.1500

0.03%

有限合伙人

44

赵巧凤

0.1000

0.02%

有限合伙人

45

廖燕

0.1000

0.02%

有限合伙人

46

郁中秋

0.1000

0.02%

有限合伙人

600.0000

100%

-

合计

3、主要负责人情况
晶格共智的主要负责人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、信息披露
义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。
（三）信息披露义务人三：晶格共创
1、基本情况
企业名称

成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）

企业类型

有限合伙企业

主要经营场所

四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2352 号（自编号）

主要办公地点

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层

执行事务合伙人

成都晶艺众合科技有限公司

出资额

225 万元

统一社会信用代码

91510104MAACFR0CX7

成立时间

2021 年 2 月 23 日

营业期限

2021 年 2 月 23 日至无固定期限

经营范围

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；
企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权结构关系
晶格共创合伙人及其所持出资额情况如下：

5

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简式权益变动报告书

序号

合伙人名称／
姓名

出资额（万元）

出资比例

合伙人类型

1

晶艺众合

2.2500

1.00%

普通合伙人

2

易坤

56.4780

25.10%

有限合伙人

3

曹剑峰

6.2049

2.76%

有限合伙人

4

彭波

7.0000

3.11%

有限合伙人

5

杨斯龙

7.0000

3.11%

有限合伙人

6

廖雷

5.3000

2.36%

有限合伙人

7

杨方涵

5.0456

2.24%

有限合伙人

8

吴春燕

3.9000

1.73%

有限合伙人

9

胡磊

3.9585

1.76%

有限合伙人

10

江时龙

3.7200

1.65%

有限合伙人

11

岳佳乐

3.3280

1.48%

有限合伙人

12

刘晓勇

3.1200

1.39%

有限合伙人

13

许世松

3.1000

1.38%

有限合伙人

14

李玉波

3.1200

1.39%

有限合伙人

15

张远军

2.9800

1.32%

有限合伙人

16

李明军

3.0000

1.33%

有限合伙人

17

张林

2.5700

1.14%

有限合伙人

18

王华美

2.5500

1.13%

有限合伙人

19

杨森

2.5500

1.13%

有限合伙人

20

罗利群

2.4100

1.07%

有限合伙人

21

李金

2.3700

1.05%

有限合伙人

22

黄晓梅

2.5000

1.11%

有限合伙人

23

苏凤英

2.2300

0.99%

有限合伙人

24

周晓瑜

2.0900

0.93%

有限合伙人

25

彭万诚

2.0400

0.91%

有限合伙人

26

周艳玲

2.0400

0.91%

有限合伙人

27

包涵

2.0000

0.89%

有限合伙人

28

杨银

1.6600

0.74%

有限合伙人

29

郭瑞

1.5100

0.67%

有限合伙人

30

黄瑶

1.2800

0.57%

有限合伙人

31

唐鑫

0.8600

0.38%

有限合伙人

32

陆文翠

2.5200

1.12%

有限合伙人

33

乐天意

1.9000

0.84%

有限合伙人

34

杨童

2.4150

1.07%

有限合伙人

6

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简式权益变动报告书

35

李俊海

2.0000

0.89%

有限合伙人

36

罗皓寰

1.5000

0.67%

有限合伙人

37

杨静

4.5000

2.00%

有限合伙人

38

苏鹏飞

20.0000

8.89%

有限合伙人

39

陈国栋

20.0000

8.89%

有限合伙人

40

李六军

20.0000

8.89%

有限合伙人

225.0000

100.00%

-

合计

3、主要负责人情况
截至本报告书签署日，晶格共创的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶
艺众合 100%股权，晶艺众合的基本情况如下：
企业名称

成都晶艺众合科技有限公司

企业类型

有限责任公司（自然人独资）

主要经营场所

成都市锦江区年丰巷 52 号 1 幢 5 层 5-7 号附 155 号（自编号）

执行事务合伙人

易坤

出资额

14.50 万元

统一社会信用代码

91510104MA63AHQ159

成立时间

2018 年 7 月 16 日

营业期限

无固定期限

经营范围

计算机软硬件技术研究、技术服务、技术转让；电子产品的销售；货
物进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁
止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。

晶格共创的执行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况
参见本节之“一、信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易
坤”相关内容。
（四）信息披露义务人四：晶格共赢
1、基本情况
企业名称

成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）

企业类型

有限合伙企业

主要经营场所

四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2351 号（自编号）

主要办公地点

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层

执行事务合伙人

成都晶艺众合科技有限公司
7

苏州锴威特半导体股份有限公司

简式权益变动报告书

出资额

215 万元

统一社会信用代码

91510104MA68ETAX4G

成立时间

2021 年 2 月 23 日

营业期限

2021 年 2 月 23 日至无固定期限

经营范围

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；
企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、产权结构关系
晶格共赢合伙人及其所持出资额情况如下：
序号

合伙人名称／
姓名

出资额
（万元）

出资比例

合伙人类型

1

晶艺众合

2.1500

1.00%

普通合伙人

2

李六军

76.5232

35.59%

有限合伙人

3

易坤

28.9040

13.44%

有限合伙人

4

喻尊

16.3000

7.58%

有限合伙人

5

唐锐

13.8024

6.42%

有限合伙人

6

包涵

13.5000

6.28%

有限合伙人

7

李建明

12.4600

5.80%

有限合伙人

8

赵怡

9.4932

4.42%

有限合伙人

9

张旭东

7.4600

3.47%

有限合伙人

10

李莉双

6.0000

2.79%

有限合伙人

11

李冬

5.5000

2.56%

有限合伙人

12

谢攀

5.2000

2.42%

有限合伙人

13

韩晓波

5.0000

2.33%

有限合伙人

14

周枭

5.0000

2.33%

有限合伙人

15

周强

1.3000

0.60%

有限合伙人

16

陈星朋

1.3000

0.60%

有限合伙人

17

何倩

1.0000

0.47%

有限合伙人

18

陈锐

0.9000

0.42%

有限合伙人

19

王倩

0.9000

0.42%

有限合伙人

20

杨晓霞

0.8300

0.39%

有限合伙人

21

崔涛

0.8300

0.39%

有限合伙人

22

曹剑峰

0.6472

0.30%

有限合伙人

215.0000

100.00%

--

合计

8

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简式权益变动报告书

3、主要负责人情况
截至本报告书签署日，晶格共赢的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶
艺众合 100%出资份额，晶艺众合的基本情况参见本节之“一、信息披露义务人
基本情况”之“（三）信息披露义务人三：晶格共创”相关内容。晶格共赢的执
行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、
信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。
（五）信息披露义务人五：晶格顶峰
1、基本情况
企业名称

成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）

企业类型

有限合伙企业

主要经营场所

四川省成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 2261 号

主要办公地点

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层

执行事务合伙人

成都晶艺众合科技有限公司

出资额

210 万元

统一社会信用代码

91510104MAAFAETB64

成立时间

2020 年 11 月 18 日

营业期限

2020 年 11 月 18 日至 2070 年 11 月 17 日

经营范围

企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；会议服务；信息技术
咨询服务（不含培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

2、产权结构关系
晶格顶峰合伙人及其所持出资额情况如下：
序号

合伙人名称／
姓名

出资额（万元）

出资比例

合伙人类型

1

晶艺众合

2.1000

1.00%

普通合伙人

2

易坤

78.9500

37.60%

有限合伙人

3

李六军

34.8000

16.57%

有限合伙人

4

薛峰

40.0000

19.05%

有限合伙人

5

苏鹏飞

5.0000

2.38%

有限合伙人

6

张斌

10.0000

4.76%

有限合伙人

7

李铭驹

10.0000

4.76%

有限合伙人

8

徐勇

8.5000

4.05%

有限合伙人

9

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简式权益变动报告书

9

刘烁

7.5000

3.57%

有限合伙人

10

魏超

0.5000

0.24%

有限合伙人

11

许江华

0.7500

0.36%

有限合伙人

12

张德华

0.4000

0.19%

有限合伙人

13

郁中秋

0.7000

0.33%

有限合伙人

14

李翠

0.8000

0.38%

有限合伙人

15

陈玉曦

0.3000

0.14%

有限合伙人

16

高鹏杰

2.0000

0.95%

有限合伙人

17

李祖勇

1.3000

0.62%

有限合伙人

18

王梦瑶

0.3000

0.14%

有限合伙人

19

孙载略

0.5500

0.26%

有限合伙人

20

刁希森

0.5500

0.26%

有限合伙人

21

杨述添

0.3000

0.14%

有限合伙人

22

伊嘉爽

0.3000

0.14%

有限合伙人

23

阳静

0.5000

0.24%

有限合伙人

24

江威

0.8000

0.38%

有限合伙人

25

罗茂林

0.6000

0.29%

有限合伙人

26

于海伟

1.5000

0.71%

有限合伙人

27

韩晓波

1.0000

0.48%

有限合伙人

210.0000

100.00%

--

合计

3、主要负责人情况
截至本报告书签署日，晶格顶峰的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶
艺众合 100%出资份额，晶艺众合的基本情况参见本节之“一、信息披露义务人
基本情况”之“（三）信息披露义务人三：晶格共创”相关内容。晶格顶峰的执
行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、
信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。
（六）信息披露义务人六：晶格未来
1、基本情况
企业名称

成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）

企业类型

有限合伙企业

主要经营场所

成都市锦江区均隆街 69 号/-1-2 幢 3 层附 933 号（自编号）

主要办公地点

四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层
10

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执行事务合伙人

成都晶艺众合科技有限公司

出资额

200 万元

统一社会信用代码

91510104MA67ABLX25

成立时间

2018 年 8 月 8 日

营业期限

2018 年 8 月 8 日至无固定期限

经营范围

企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；会议服务；信息技术
咨询服务（不含培训）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、
国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。

2、产权结构关系
晶格未来合伙人及其所持出资额情况如下：
序号

合伙人名称／
姓名

出资额
（万元）

出资比例

合伙人类型

1

晶艺众合

2.00

1.00%

普通合伙人

2

易坤

148.00

74.00%

有限合伙人

3

凌风

50.00

25.00%

有限合伙人

200.00

100.00%

--

合计

3、主要负责人情况
截至本报告书签署日，晶格未来的执行事务合伙人为晶艺众合，易坤持有晶
艺众合 100%出资份额，晶艺众合的基本情况参见本节之“一、信息披露义务人
基本情况”之“（三）信息披露义务人三：晶格共创”相关内容。晶格未来的执
行事务合伙人委派代表及实际控制人为易坤，易坤的具体情况参见本节之“一、
信息披露义务人基本情况”之“（一）信息披露义务人一：易坤”相关内容。

二、信息披露义务人之间的关系
信息披露义务人一为易坤，信息披露义务人二为晶格共智，信息披露义务人
三为晶格共创，信息披露义务人四为晶格共赢，信息披露义务人五为晶格顶峰，
信息披露义务人六为晶格未来。其中，易坤系晶格共智的普通合伙人及执行事务
合伙人，并实际控制晶格共智；易坤持有晶艺众合 100%出资份额，晶艺众合系
晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来的普通合伙人及执行事务合伙人，晶
艺众合指定易坤为晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来为执行事务合伙人
委派代表，因此，易坤通过晶艺众合实际控制晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰和
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简式权益变动报告书

晶格未来。根据《收购管理办法》关于一致行动人的规定，易坤、晶格共智、晶
格共创、晶格共赢、晶格顶峰和晶格未来构成一致行动关系。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司
中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%情形。

12

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简式权益变动报告书

第三节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动系上市公司采用发行股份及支付现金的方式向易坤等26名交
易对方合计持有的晶艺半导体100.00%股份。信息披露义务人作为本次交易的交
易对方，同意以持有的标的公司42.67%股权认购锴威特增发的股份，因而导致本
次权益变动。

二、未来十二个月内的持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人除本次权益变动以外，在未来12
个月内尚无继续增加其在上市公司中拥有权益股份的具体计划。
若届时发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定
履行信息披露及其他相关义务。

13

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第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况
本次权益变动前，信息披露义务人未通过直接或间接的方式持有上市公司的
股份。
本次权益变动完成后，信息披露义务人易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共
赢、晶格顶峰和晶格未来合计将持有上市公司13,465,629股，在不考虑募集配套
资金影响的情况下，占上市公司总股本的13.28%。其中：信息披露义务人一易坤
持有上市公司7,493,081股，占上市公司总股本的7.39%；信息披露义务人二晶格
共智持有上市公司2,425,593股，占上市公司总股本的2.39%；信息披露义务人三
晶格共创持有上市公司912,680股，占上市公司总股本的0.90%；信息披露义务人
四晶格共赢持有上市公司1,048,985股，占上市公司总股本的1.03%；信息披露义
务人五晶格顶峰持有上市公司774,117股，占上市公司总股本的0.76%；信息披露
义务人六晶格未来持有上市公司811,173股，占上市公司总股本的0.80%。

二、本次权益变动涉及的新股发行有关情况
（一）发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份及支付现金购买资产拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，
每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1、定价依据
根据《重组管理办法》，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格
不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交
易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公
司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前
若干个交易日公司股票交易总量。
2、定价基准日
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易
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相关事项的第三届董事会第六次会议决议公告日。
3、发行价格
经计算，本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日前 20 个交易日、
60 个交易日和 120 个交易日的股票交易价格如下：
股票交易均价计算区间

交易均价的 80%（元/股）

交易均价（元/股）

前 20 个交易日

43.50

34.81

前 60 个交易日

41.46

33.18

前 120 个交易日

40.60

32.49

经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为
32.49 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股
等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行
相应调整。
（三）发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为易坤、晶格共智、晶格共创、
晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方。
（四）支付安排
上市公司向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等
26 名交易对方发行股份及支付现金的安排明细如下：
单位：万元
支付方式

向该交易对方支付
的总对价

序号

交易对方

交易标的名称及权益比例

1

易坤

晶艺半导体 13.68%股权

-

24,345.02

24,345.02

2

晶格共智

晶艺半导体 11.99%股权

13,459.35

7,880.75

21,340.10

3

晶格共创

晶艺半导体 4.50%股权

5,037.24

2,965.30

8,002.54

4

晶格共赢

晶艺半导体 4.30%股权

4,238.71

3,408.15

7,646.87

5

晶格顶峰

晶艺半导体 4.20%股权

4,953.93

2,515.11

7,469.04

6

晶格未来

晶艺半导体 4.00%股权

4,477.86

2,635.50

7,113.37

7

YA XU

晶艺半导体 10.29%股权

15,278.79

-

15,278.79

8

曾鸣

晶艺半导体 4.00%股权

5,936.72

-

5,936.72

现金对价

15

股份对价

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支付方式

向该交易对方支付
的总对价

序号

交易对方

交易标的名称及权益比例

9

曾岳琦

晶艺半导体 4.00%股权

-

5,936.72

5,936.72

10

晶艺求精

晶艺半导体 3.97%股权

562.06

6,494.85

7,056.91

11

晶艺共治

晶艺半导体 3.97%股权

1,148.37

5,908.55

7,056.91

12

李六军

晶艺半导体 3.46%股权

-

6,162.86

6,162.86

13

融芯科技

晶艺半导体 1.00%股权

742.09

742.09

1,484.18

14

曾浩

晶艺半导体 1.00%股权

742.83

742.83

1,485.67

15

凌风

晶艺半导体 1.00%股权

1,484.18

-

1,484.18

16

薛峰

晶艺半导体 0.80%股权

-

1,422.67

1,422.67

17

陈国栋

晶艺半导体 0.80%股权

-

1,422.67

1,422.67

18

苏鹏飞

晶艺半导体 0.40%股权

-

711.34

711.34

19

高鹏翼盛

晶艺半导体 9.30%股权

6,907.50

6,907.50

13,815.00

20

高鹏联盛

晶艺半导体 2.62%股权

1,948.27

1,948.27

3,896.54

21

腾元投资

晶艺半导体 1.19%股权

885.58

885.58

1,771.16

22

陈艺琴

晶艺半导体 1.68%股权

872.36

1,328.37

2,200.73

23

易荣坤

晶艺半导体 0.11%股权

456.00

-

456.00

24

芯联启辰

晶艺半导体 5.36%股权

3,980.85

3,980.85

7,961.70

25

华天集团

晶艺半导体 2.24%股权

1,163.15

1,771.15

2,934.31

26

天利投资

晶艺半导体 0.15%股权

608.00

-

608.00

74,883.85

90,116.15

165,000.00

现金对价

合计

股份对价

（五）发行数量
本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量=向各交易对方发行股份
的数量之和，其中向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支
付的交易对价/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。向交易对方
发行的股份数量向下取整精确至股，不足一股的部分相应计入上市公司的资本公
积金。
依据上述原则计算发行股份数量如下：
序号

交易对方

股份对价（万元）

发行数量（股）

1

易坤

24,345.02

7,493,081

2

晶格共智

7,880.75

2,425,593

3

晶格共创

2,965.30

912,680

16