赣锋锂业拟按最新法规修订公司章程

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：1772）

建議修訂公司章程
本 公 告 由 江 西 贛 鋒 鋰 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）根 據《香 港 聯 合 交
易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》
（「上 市 規 則」）第 13.51(1) 條 作 出。
為 進 一 步 提 升 本 公 司 的 規 範 運 作 水 平，明 晰 本 公 司 治 理 架 構，本 公 司 董
事 會（「董 事 會」）根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上
市 規 則》、上 市 規 則 和 其 他 有 關 規 定，建 議 修 訂 公 司 章 程 以 配 合 最 新 法 規。
建議修訂公司章程的議案需經本公司股東於本公司即將舉行的臨時股
東 會 上 以 特 別 決 議 案 的 方 式 批 准，且 於 取 得 有 關 政 府 或 監 管 機 關 的 一
切 必 要 批 文、授 權 或 註 冊 或 於 有 關 政 府 或 監 管 機 關 備 案（如 適 用）後，方
可 作 實。

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一 份 載 有（其 中 包 括）上 述 建 議 修 訂 公 司 章 程 的 詳 情 及 臨 時 股 東 會 通 告
的 通 函，將 適 時 寄 發 予 本 公 司 股 東。
承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司

董事長
李良彬
中 國•江 西
二零二六年八月五日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 本 公 司 執 行 董 事 李 良 彬 先 生、王 曉 申 先
生、沈 海 博 先 生、黃 婷 女 士 及 李 承 霖 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 羅 榮 女 士；
本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 王 金 本 先 生、黃 浩 鈞 先 生、徐 建 章 先 生 及 劉 崇 亮
先 生；以 及 本 公 司 職 工 董 事 廖 萃 女 士。

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