航天长征化学工程发布补选董事与专门委员会会议材料

航天长征化学工程股份有限公司
2026年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年八月

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2026 年第二次临时股东会会议资料

目

录

会议议程 .......................................... 3
会议须知 .......................................... 5
会议议案 .......................................... 6

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2026年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为2026年8月18日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026
年8月18日的9:15-15:00。
现场会议时间：2026年8月18日14:00
二、现场会议地点
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）
北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
三、会议主持人
董事长姜从斌先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（二）宣读公司2026年第二次临时股东会会议须知
（三）推选股东会监票人和计票人
（四）宣读会议议案
审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会
委员的议案》
（五）股东发言、提问和董事、高管人员回答问题
（六）投票表决
（七）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信
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息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（八）宣布议案表决结果
（九）宣读股东会决议
（十）签署股东会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东会会议结束

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2026年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保航天长征化学工程股份有限
公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺
利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东会议事规则》
等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规
定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
三、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前
向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或
就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许
可后方可进行。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不
宜超过五分钟。
六、本次股东会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出
具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱会议正常秩序。
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2026年第二次临时股东会会议议案
关于补选公司第五届董事会非独立董事
并调整专门委员会委员的议案
各位股东及股东代表：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事何国胜先
生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事及各专门委员会委员
的职务。2026 年 7 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，
审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会
委员的议案》
。经公司股东推荐、董事会提名委员会提名和审查通过，
拟选举缪寅宵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。缪寅
宵先生经公司股东会审议通过成为公司非独立董事后，将同时担任战
略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司 2026 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于董
事离任暨补选公司第五届董事会非独立董事并调整专门委员会委员
的公告》
（公告编号 2026-026）。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股
东会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日
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