海利尔药业发布临时股东会会议材料与选举日程

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料

二〇二六年八月十七日

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2026 年 8 月 17 日 14:30-16:00
会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室
（三）会议出席/列席人员
1、股东、股东代表
2、公司董事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高级管理人员签到；
（二）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（三）本次股东会各项议案宣读并审议；
（四）股东或股东代表发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）律师宣读本次股东会法律意见书，董事在股东会决议及会议记录上签字；
（九）宣布会议结束。

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权
益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上
市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，
特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次会议正常进行，除出席/列席现场会议的股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员
以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振
动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法
及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记
日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言
由会议主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间
一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断会议议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出
席会议签到时向公司登记，安排公司董事或公司高管等相关人员回答每位股东的问
题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会
议主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱会议秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股
东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、会议采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 17 日

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

海利尔药业集团股份有限公司定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）14：30 在青岛市
城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。《海利尔药业集团
股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已刊登在 2026 年 7 月 31
日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，会议审议事项如下：
序号
累积投票议案
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
2.02
2.03

议案名称
关于选举董事的议案
葛尧伦
张爱英
葛家成
徐洪涛
刘玉龙
关于选举独立董事的议案
杨爱义
黄海波
杨永珍

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年 8 月 17 日

议案一：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公
司将进行董事会换届选举。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提
名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见公
司于 2026 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代
表对以上候选人进行投票选举。

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年 8 月 17 日

议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公
司将进行董事会换届选举。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提
名杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于 2026 年 7 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-027）。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代
表对以上候选人进行投票选举。

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年 8 月 17 日