动力源披露董事会改组待股东会批准

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2026-037

北京动力源科技股份有限公司
关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 6 日召开第九
届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》《关于提名公司
第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将
相关事项公告如下：
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》和
《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司控制权变更而涉及董
事会改组及工作之需，公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事人数由 4
名调整为 6 名（含由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事人数仍然为 3
名。同时，鉴于《关于调整公司董事会人数的议案》已经董事会审议通过，公司三名非
独立董事阳兵先生、何昕先生、黄晓亮先生近期已向董事会递交了辞职报告（具体内容
详见公司 2026 年 8 月 5 日在上海证券交易所官方网站披露的《关于部分董事辞职的公
告》（公告编号：2026-034）），因此经公司控股股东深圳湾红棉科创有限公司提名及
公司第九届董事会提名委员会审核、第九届董事会第十一次会议审议，董事会同意提名
阳兵先生、何昕先生、黄晓亮先生、徐增新先生、冯志伟先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他
持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，
其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
上述董事候选人（简历详见附件）需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式
选举产生 5 名非独立董事，与留任非独立董事孟怡女士、独立董事许国艺先生、张秀春

女士、陈息坤先生共同组成第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 7 日

非独立董事候选人附件：
1、阳兵先生，1967 年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任
广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大门
时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展
有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市
红棉投资有限公司董事；2025 年 9 月至今担任北京动力源科技股份有限公司董事长。
阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股
5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任
职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
2、何昕先生，1983 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，2010 年至 2014 年
在东海证券研究所担任研究员；2014 年至 2015 年在东兴证券研究所担任研究员；2015
年至 2017 年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018 年至 2025 年在北京动力源科技
股份有限公司先后担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理、董事、总经
理、董事长；2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司董事、总经理。
何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股
5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任
职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
3、黄晓亮先生，1980 年出生，中国政法大学经济学博士，无境外永久居留权。曾
任职于中国电信、新时代证券、中信证券、英大证券，2015 年至 2020 年先后任广东
万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2021 年 8 月至 2024 年 8 月担任
广东嘉应制药股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022 年
5 月至 2025 年 9 月担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。2025 年 1 月
至今担任北京动力源科技股份有限公司副董事长。
黄晓亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股
5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任
职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

4、徐增新先生，1971 年出生，工学学士，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾
任职于中国电子科技集团第五十二研究所所属企业研发工程师、部门经理，杭州优能通
信科技有限公司副总经理、集团副总裁，杭州中恒电气有限公司副总经理、子公司总经
理；2025 年 7 月至今任北京动力源科技股份有限公司副总经理、安徽动力源科技有限
公司总经理。
徐增新先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股
5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任
职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
5、冯志伟先生，1973 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000 年 7
月至 2003 年 6 月任深圳市南油（集团）有限公司工程师；2003 年 10 月至 2008 年 1 月
任深圳担保集团有限公司项目经理；2008 年 2 月至 2014 年 12 月任深圳市松禾资本管
理有限公司投资总监；2015 年 1 月至 2018 年 1 月任深圳市龙岗区创业投资引导基金管
理有限公司总经理、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 3 月任深圳市红棉资本管理有限公
司总裁；2019 年 4 月至 2025 年 6 月任深圳力合英飞创业投资有限公司常务副总经理；
2025 年 7 月至今任深圳市力合科创创业投资有限公司总经理；2025 年 12 月至今任惠科
股份有限公司独立董事。
冯志伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股
5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任
职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。