国金证券出具双英集团北交所IPO战略投资者专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于广西双英集团股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

广西双英集团股份有限公司（以下简称“双英集团”“发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市
（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026 年 4 月 16 日经北交所上市委员会审议通
过，并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕
1632 号文同意注册。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”或
“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与
承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京
证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则 》（北证公告
〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投
资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕
16 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发
〔2023〕18 号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报
告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为 3,802.1560 万股，
发行后总股本为 15,208.6240 万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股
本的 25.00%。发行人授予国金证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权
（ 即 570.3234 万 股 ） ， 若 超 额 配 售 选 择 权 全 额 行 使 ， 则 发 行 总 股 数 将 扩 大 至
4,372.4794 万股，发行后总股本扩大至 15,778.9474 万股，本次发行数量占超额配售选
择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 1,140.6468 万股，占超额配售选择权行使前本次发
行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.09%。

1

超额配售启用前，网上发行数量为 2,661.5092 万股；超额配售启用后，网上发行
数量为 3,231.8326 万股。
2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发
行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发
行人股票；
（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管
理计划参与战略配售；
（4）最终战略配售投资者不超过 20 名。
结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取国金资管双英集团员工参与北
交所战略配售集合资产管理计划、北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合
伙）、东风资产管理有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、广东广祺玖号股权
投资合伙企业（有限合伙）和国金创新投资有限公司共 6 名战略配售投资者，均符合
选取标准。
3、参与规模
参与本次发行的战略配售投资者承诺认购数量及限售期安排情况如下：
序号
1
2

战略投资者的名称

拟认购股数
（股）

国金资管双英集团员工参与北交所战
略配售集合资产管理计划
北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙
企业（有限合伙）

拟认购金额
（元）

限售期（月）

2,819,766

31,383,995.58

12

449,236

4,999,996.68

6

3

东风资产管理有限公司

3,144,654

34,999,999.02

6

4

重庆渝富资本运营集团有限公司

3,200,000

35,616,000.00

6

5

广东广祺玖号股权投资合伙企业（有
限合伙）

898,472

9,999,993.36

6

6

国金创新投资有限公司

894,340

9,954,004.20

12

11,406,468

126,953,988.84

—

合计

2

注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行战略配售发行数量为 1,140.6468 万股，占超额配售选择权行使前本次发
行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 26.09%。本次发
行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不足 5000 万股
的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量
的 30%”的要求。
4、配售条件
参与本次战略配售的投资者已与发行人和保荐机构（主承销商）签署《广西双英
集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略
配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”），并出具相关承诺函，不参与本次发
行网上申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、
养老金、年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价
格认购其承诺认购的股票数量。
5、限售期限
国金资管双英集团员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和国金创新投资有
限公司所获配售股份限售期为 12 个月，北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有
限合伙）、东风资产管理有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、广东广祺玖号
股权投资合伙企业（有限合伙）所获配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发
行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）战配方案和战略投资者选取标准和配售资格核查意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不
足 5000 万股的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次公开
发行股票数量的 30%”的要求。
本次发行战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时
亦符合《管理细则》第二章第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具
有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
（一）国金资管双英集团员工参与北交所战略配售集合资产管理计划
3

根据《国金资管双英集团员工参与北交所战略配售集合资产管理计划资产管理合
同》（以下简称“资产管理合同”）、资产管理计划备案证明等资料，参与本次战略
配售的国金资管双英集团员工参与北交所战略配售集合资产管理计划（以下简称“员
工资管计划”）的基本信息如下：
产品名称

国金资管双英集团员工参与北交所战略配售集合资产管理计划

产品编码

SAQX81

管理人名称

国金证券资产管理有限公司

托管人名称

中信证券股份有限公司

备案日期

2026 年 6 月 11 日

成立日期

2026 年 6 月 4 日

到期日

2036 年 6 月 3 日

投资类型

权益类

2、实际支配主体
根据资产管理合同，由管理人国金证券资产管理有限公司按照资产管理合同约定
独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表资产管理计划行使投资过程中产
生的权属登记等权利，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产
投资所产生的权利。因此，管理人国金证券资产管理有限公司为员工资管计划的实际
支配主体。
3、董事会审议情况及人员构成
本次发行人高级管理人员通过专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经发行人
第四届董事会第六次会议审议通过，员工资管计划的参与人员、类别、认购金额及比
例情况如下：
序号
1
2
3
4

姓名

认购资产管理计划金额
（万元）
800.00
741.00
856.40
741.00

类别

杨英
罗森
王洪
任智

高级管理人员
高级管理人员
高级管理人员
高级管理人员

3,138.40

合计

注：合计数与各部分数相加之和尾数如存在差异系由四舍五入造成。

4

认购比例
25.49%
23.61%
27.29%
23.61%
100.00%

上述人员中，杨英为公司实际控制人之一，罗森为实际控制人杨英、罗德江之子，
其余参与人与公司实际控制人无关联关系。上述人员与发行人之间均签署了劳动合同，
系发行人的高级管理人员，具备参与本次发行战略配售的资格。
4、战略配售资格
经核查，员工资管计划系为本次战略配售之目的设立，发行人董事会已审议通过
上述人员通过设立资产管理计划参与本次战略配售且员工资管计划均已按照适用法律
法规的要求完成备案程序，符合《管理细则》第三十五条之规定，具备本次战略配售
资格。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据员工资管计划及参与人提供的承诺函、参与人收入证明、劳动合同及银行流
水，员工资管计划参与本次战略配售的资金系其自有资金，未使用贷款、发行债券等
募集的非自有资金投资。参与人为员工资管计划的实际持有人，不存在接受其他投资
者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售的情形。参与本次战略配售符合员工资
管计划资金的投资方向要求。
6、限售期
员工资管计划本次获配股票的限售期为 12 个月，自本次公开发行的股票在北交所
上市之日起开始计算。
（二）北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京
安鹏科创基金”）
1、基本信息
公司名称

北京安鹏科创汽车产业投资
基金合伙企业（有限合伙）

统一社会
信用代码

91110111MAEHMUXL19
深圳市安鹏股权投资基金
管理有限公司（委派代
表：刘培龙）

类型

有限合伙企业

执行事务合伙人

出资额

320,000 万元

成立日期

2025 年 4 月 29 日

主要经营场所

北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 349

营业期限自

2025 年 4 月 29 日

经营范围

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止

营业期限至

5

2040 年 4 月 28 日

和限制类项目的经营活动。）

合伙人及合伙
份额

深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司：持股比例 0.0031%，北京汽车集团有限
公 司 ： 持 股 比 例 12.5%， 北 京 汽 车 集 团 产 业 投 资 有 限 公 司 ： 持 股 比 例
46.8719%，北汽福田汽车股份有限公司：持股比例 15.6250%，北京汽车股份有
限公司：持股比例 15.6250%，北京海纳川汽车部件股份有限公司：持股比例
9.3750%

根据北京安鹏科创基金提供的营业执照及现行有效的合伙协议并经核查，北京安
鹏科创基金不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律
法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到
期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终
止的情形。保荐机构（主承销商）认为，北京安鹏科创基金为合法存续的有限合伙企
业。
北京安鹏科创基金作为私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2025 年 6 月 10 日在中国证
券投资基金业协会备案，备案编号为 SAYR66，其管理人深圳市安鹏股权投资基金管
理有限公司系在中国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：
P1010069）。
2、执行事务合伙人和实际控制人
经核查，北京安鹏科创基金的出资结构如下：

北京安鹏科创基金的执行事务合伙人及基金管理人深圳市安鹏股权投资基金管理
有限公司（以下简称“深圳安鹏”）系北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称
6

“北汽产投”）全资子公司，北汽产投系北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集
团”）全资子公司。北京安鹏科创基金的有限合伙人包括北汽集团、北汽产投，北汽
福田汽车股份有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“北京海纳
川”）和北京汽车股份有限公司。
其中，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”，股票代码：
600166.SH）为上海证券交易所主板上市公司，根据福田汽车披露的 2026 年第一季度
报告，截至 2026 年 3 月 31 日，福田汽车前十大股东及持股情况如下：
序
号

股东名称

股东性质

持股数量（股）

持股比例（%）

1

北京汽车集团有限公司

国有法人

3,233,860,362

40.84

2

北京国有资本运营管理有限公司

国有法人

296,626,400

3.75

3

香港中央结算有限公司

其他

186,524,425

2.36

4

常柴股份有限公司

国有法人

144,500,000

1.83

5

潍柴动力股份有限公司

国有法人

80,000,000

1.01

6

诸城市义和车桥有限公司

境内非国有法
人

60,120,000

0.76

7

山东莱动内燃机有限公司

国有法人

50,900,000

0.64

8

叶孝兆

境内自然人

43,927,700

0.55

9

基本养老保险基金九零一组合

36,202,900

0.46

10

青岛青特众力车桥有限公司

35,710,070

0.45

境内非国有法
人
境内非国有法
人

其中，北京汽车股份有限公司（以下简称“北京汽车”，股票代码： 01958.HK）
为香港联合交易所主板上市公司，根据北京汽车披露的二零二五年年度报告，截至
2025 年 12 月 31 日，北京汽车的主要股东如下所示：
序号

股东名称

持股数量（股）

持股比例（%）

1

北京汽车集团有限公司

3,758,798,622

46.90

2

首钢集团有限公司

1,028,748,707

12.83

3

梅赛德斯 - 奔驰集团股份公司

765,818,182

9.55

北京安鹏科创基金的执行事务合伙人为北汽产投全资子公司深圳安鹏，出资份额
比例为 0.0031%；有限合伙人为北汽集团、北汽产投、福田汽车、北京海纳川和北京
汽车股份有限公司，对应出资份额比例分别为 12.5000%、46.8719%、15.6250%、
9.3750%以及 15.6250%。北汽产投系北汽集团全资子公司，受北京市人民政府国有资

7

产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）实际控制。基于上述控制关系，北
京安鹏科创基金执行事务合伙人为深圳安鹏，实际控制人为北京市人民政府国有资产
监督管理委员会。
3、战略配售资格
北汽集团是中国汽车行业的骨干企业，初创于 1958 年，总部位于北京，现已发展
成长为产业链涵盖整车及零部件研发制造、汽车服务贸易、综合出行服务、金融与投
资等业务的大型企业集团，连续 13 年入围世界 500 强，位列 2025 年第 201 位、中国
汽车企业第 5 位。截至 2025 年 12 月 31 日,北汽集团总资产 4,015.03 亿元、净资产
1,245.48 亿元，2025 年度，北汽集团实现总营业收入 2,831.42 亿元、净利润 42.81 亿
元。北京安鹏科创基金是北汽集团立足服务首都战略定位，完善首都汽车产业生态的
大背景下，围绕整车与零部件协同发展需求所发起设立的专业化产业投资平台。北汽
集团通过全资子公司北汽产投间接持有深圳安鹏 100%股权，进而控制北京安鹏科创
基金，并通过直接和间接合计享有北京安鹏科创基金超过 60%以上合伙份额。
北汽集团已出具《北京汽车集团有限公司关于授权北汽产投旗下基金参与双英集
团战略配售的说明》，授权北京安鹏科创基金参与发行人本次战略配售。根据北京安
鹏科创基金、北汽产投与发行人签署的《战略合作备忘录》，合作主要内容如下（以
下甲方为发行人，乙方为北汽产投，丙方为北京安鹏科创基金）：
“（一）共同推进汽车内饰领域的业务合作。北汽集团旗下拥有丰富的品牌矩阵
（涵盖北汽极狐、北京汽车、享界、北京奔驰、北京现代、北汽福田等自主及合资品
牌）。基于甲方高品质交付能力，乙方将充分发挥集团化平台优势，积极推动甲方产
品向北汽集团其他品牌渗透。各方将紧密围绕内饰产品智能化、轻量化升级及供应链
降本增效。
（二）建立长效机制，驱动技术创新与联合研发。各方同意建立定期会议工作机
制，重点研讨联合开发项目的立项、产业链降本策略制定、以及供应体系的优化升级、
资本运作和投资合作等事项。针对北汽集团旗下车型内饰的迭代需求，各方将开展
“联合预研、同步开发与技术适配”工作。
（三）加强产业链赋能：乙方将利用其作为产业资本在北汽集团内部及汽车生态
圈的资源整合能力，积极协调甲方进入北汽集团更多整车及零部件企业的供应商体系。

8

各方将在业务市场拓展、核心产品采购、全产业链配套服务等维度探讨构建深度协作，
通过资源共享与优势互补，共同提升各方在汽车内饰领域的市场竞争力。”
经核查，北京安鹏科创基金具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合
发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者
选取标准的相关规定。
4、关联关系
截至本核查报告出具日，北京安鹏科创基金与发行人、保荐机构（主承销商）之
间不存在关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据北京安鹏科创基金出具的承诺函并经核查，北京安鹏科创基金参与本次战略
配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托
他人参与本次战略配售的情形。根据其提供的相关资产证明文件，北京安鹏科创基金
流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购股数对应的拟认购金额。
6、限售期
北京安鹏科创基金本次获配股票的限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北
交所上市之日起开始计算。
（三）东风资产管理有限公司（以下简称“东风资管”）
1、基本信息
企业名称
类型
注册资本
住所

东风资产管理有限公司

统一社会
信用代码

91420100584887513R

有限责任公司（非自然人投
资或控股的法人独资）

法定代表人

邓文辉

280,000 万元

成立日期

2011 年 11 月 28 日

武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

营业期限自

2011 年 11 月 28 日

经营范围

资产经营管理；投资；投资管理与咨询；土地开发及整理；国际经济、技术合
作；管理咨询、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经审批的项
目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

主要股东及持
股比例

营业期限至

东风汽车集团有限公司：持股比例 100%

9

无固定期限

根据东风资产管理有限公司（以下简称“东风资管”）提供的营业执照及现行有
效的公司章程并经核查，东风资管不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分
立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者
被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以
及公司章程规定应当终止的情形。保荐机构（主承销商）认为，东风资管为合法存续
的有限责任公司。
2、控股股东和实际控制人
经核查，东风资管的股权结构如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100.00%
东风汽车集团有限公司
100.00%
东风资产管理有限公司

东风资管为东风汽车集团有限公司（简称“东风集团”）全资子公司，东风集团
则由国务院国有资产监督管理委员会 100%控股。因此，东风资管的控股股东为东风集
团、实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
3、战略配售资格
根据东风资管提供的资料，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风集团”）是
以汽车制造、销售、服务和技术研发为主业的商业一类央企，前身是始建于 1969 年的
第二汽车制造厂。东风集团产业链齐全、产品系列丰富，旗下自主品牌包括风神、奕
派、岚图、猛士等，合资品牌包括东风日产、东风本田等，主要产品覆盖豪华、高档、
中档和经济型各区隔，业务涵盖全系列商用车、乘用车、军车、新能源汽车、关键汽
车总成和零部件、汽车装备、出行服务、汽车金融等。2025 年，东风集团销售汽车超
248 万辆，营业收入为 1,460.5 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，东风集团的总资产为
3,701.4 亿元，净资产为 1,789.1 亿元，归母净利润为 20.5 亿元。东风资管于 2011 年注
册成立，是东风集团的全资子公司。东风资管作为东风集团的产业投资和资本管理平
台，主要负责围绕汽车产业链上下游相关领域开展股权投资及股权管理业务。

10

根据东风集团出具的《关于东风资产管理有限公司开展投资业务的说明》，东风
资管可协调集团资源与被投企业开展战略合作。根据东风资管与发行人签署的《战略
合作备忘录》，双方合作主要内容如下（以下甲方为发行人，乙方为东风资管）：
“1、汽车零部件配套采购与供应
甲方积极协调东风集团旗下主机厂及零部件板块，在同等条件下优先采购乙方生
产的汽车座椅总成、门内饰板、仪表板、立柱等内外饰产品；乙方承诺保障产能，给
予甲方体系内企业具有市场竞争力的采购价格与优质服务。
2、新产品与新技术联合研发
甲方协助乙方对接东风集团前瞻技术研究院等资源，聚焦智能座舱与轻量化材料
研发，新能源汽车的座椅静音技术、发泡工艺优化、一体化注塑成型等课题探索合作。
3、模具开发与制造协同
结合乙方在注塑模具、冲压模具方面的开发制造能力，甲方协助乙方拓展东风体
系内主机厂及零部件企业的模具、检具业务订单；双方共同协调资源探索推动模具材
料的降本增效与标准化建设。”
经核查，东风资管具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选
取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准
的相关规定。
4、关联关系
截至本核查报告出具日，东风资管与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在
关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据东风资管出具的承诺函并经核查，东风资管参与本次战略配售的认购资金来
源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略
配售的情形。根据其提供的相关资产证明文件，东风资管流动资金足以覆盖其与发行
人签署的战略配售协议的认购股数对应的拟认购金额。
6、限售期

11

东风资管本次获配股票的限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市
之日起开始计算。
（四）重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）
1、基本信息
企业名称
类型
注册资本
住所

重庆渝富资本运营集团有限
公司
有限责任公司（非自然人投
资或控股的法人独资）
1000000 万元

统一社会
信用代码

91500000759256562N

法定代表人

邱全智

成立日期

2004 年 2 月 27 日

重庆市两江新区黄山大道东段 198 号

营业期限自

2004 年 2 月 27 日

经营范围

一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财
务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得
前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

主要股东及持
股比例

营业期限至

无固定期限

重庆渝富控股集团有限公司：持股比例 100%

根据重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）提供的营业执照
及现行有效的公司章程并经核查，渝富资本不存在营业期限届满、股东决定解散、因
合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令
关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范
性文件以及公司章程规定应当终止的情形。保荐机构（主承销商）认为，渝富资本为
合法存续的有限责任公司。
2、控股股东和实际控制人
经核查，渝富资本的股权结构如下：

12

重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）持有渝富资本 100%的股权，
为渝富资本的控股股东。重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资
委”）持有渝富控股 100%股权，为渝富资本的实际控制人。
3、战略配售资格
渝富资本成立于 2004 年，注册资本 100 亿元，为全国首家地方国有独资综合性资
产经营管理公司、重庆唯一国有资本运营公司渝富控股的全资子公司。作为 AAA 级国
有资本运营平台，渝富资本自有资金充足、现金流稳定，具备足额认购本次战略配售
的资金能力。渝富资本与渝富控股拥有丰富的本地汽车产业资源，已投资深蓝汽车、
赛力斯、阿维塔、庆铃汽车、隆鑫通用等重要本地车企，与被投车企拥有长期深入的
合作关系。渝富控股和渝富资本已充分发挥积极股东作用，为双英集团搭建了与深蓝
汽车科技有限公司、赛力斯集团股份有限公司、阿维塔科技（重庆）股份有限公司的
沟通桥梁，积极为双英集团争取更多业务资源。目前，双英集团产品已用于问界 M5、
M7、M9，阿维塔 11、12、06 等市场主流车型。在此基础上，渝富资本与渝富控股将
继续推动发行人产品进入深蓝汽车、庆铃汽车、隆鑫通用等已投整车企业，为发行人
深耕重庆本地市场，提升产品竞争力提供有力支撑。双英集团在重庆地区设有工厂 5
座，年产值占全年总产值三分之一，且重庆为中西部重要的汽车零部件生产基地，有
长安汽车、赛力斯汽车、长安福特等主机厂，重庆为双英集团在西南地区的重要配套
基地，目前在重庆主要的产品为汽车座椅、汽车内饰，涵盖问界、阿维塔等主流车型。
截至 2025 年 12 月 31 日，渝富控股总资产 5382.48 亿元、净资产 2025.17 亿元，
2025 年度营业收入为 585.91 亿元、净利润为 44.31 亿元；渝富资本总资产 1,277.11 亿
元，净资产 327.15 亿元，营业收入 1.28 亿元，净利润 27.55 亿元。
根据渝富控股出具的《重庆渝富控股集团有限公司关于授权重庆渝富资本运营集
团有限公司参与双英集团战略配售的说明》，渝富控股授权渝富资本作为本次参与广
西双英集团股份有限公司战略配售的投资主体。渝富控股将会整合整个集团的相关资
源促进与双英集团的合作事宜。
根据渝富资本与发行人签署的《战略合作协议》，双方合作主要内容如下（以下
甲方为发行人，乙方为渝富资本）：

13

“（一）项目建设。双英集团此次募投项目位于重庆市两江新区、合川区。基于
渝富资本及控股股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）与重庆市
两江新区、合川区长期合作关系，渝富资本及渝富控股将在遵循法律法规和政策的基
础上，协同重庆市两江新区、合川区政府，给予双英集团良好的经营环境、政策配套
等方面支持，加快推进双英集团重庆募投项目落地。
（二）市场对接。渝富资本与渝富控股拥有丰富的本地汽车产业资源，已投资深
蓝汽车、赛力斯、阿维塔、庆铃汽车、隆鑫通用等重要本地车企，与被投车企拥有长
期深入的合作关系。在双英集团汽车座椅产品已融入被投企业赛力斯、阿维塔等整车
企业供应链的基础上，渝富资本与渝富控股将积极推动和协调双英集团汽车座椅产品
融入深蓝汽车、庆铃汽车、隆鑫通用等被投整车主机厂供应链体系，为双英集团深耕
重庆本地市场，提升产品竞争力提供有力支撑。
（三）金融服务。渝富资本与渝富控股拥有丰富的金融资源，参控股的金融机构
包括重庆农商行、重庆银行、西南证券、三峡担保、银海租赁等，可为双英集团在信
贷融资、增信担保、融资租赁以及上市后产业并购重组、市值管理等方面进一步提供
专业服务。”
经核查，渝富资本具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选
取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准
的相关规定。
4、关联关系
（1）与发行人的关联关系
①渝富控股持有渝富资本 100.00%、重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公
司 98%的股权。
渝富控股通过嘉兴英华锦秀股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆渝新创能私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆科兴科创股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、重庆两江西证股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及招赢（湖北）智能制造
产业基金合伙企业（有限合伙）分别间接持有发行人 3.75%、2.41%、0.25%、0.09%以
及 0.30%的出资份额，合计间接持有发行人约 6.81%的出资份额。
②发行人董事肖青松现在系渝富控股员工。
14

（2）本次战略配售为发行人和渝富资本独立决策
发行人于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于
提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市事宜的议案》，股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会决议
有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理公司本次发
行上市的有关事宜。2025 年 8 月 22 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于提请公司股东大会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市方案有效期及股东大会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案》，将关于
本次发行上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理上市相关事宜的授权有
效期延长至 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。除本次发行上市之
股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权有效期延长外，其他相关事宜内容保持
不变。根据该授权，发行人总裁办公会于 2026 年 7 月 28 日通过了《广西双英集团股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售方
案》，同意渝富资本参与本次战略配售。渝富资本参与本次战略配售系发行人内部独
立决策。
2026 年 8 月 3 日，经渝富控股内部审议，同意渝富资本参与发行人本次战略配售，
认购金额不超过 5,000 万元人民币（具体按实际情况确定）。渝富资本参与本次发行
的战略配售系渝富控股内部独立决策，渝富控股及其参与战略配售的子公司渝富资本
与发行人或其他利益关系人之间不存在任何直接或间接进行利益输送的行为。
渝富控股属于发行人关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》《北京证券交易所股票上市规则》的规定及《广西双英集团股份有限公司关联交
易管理制度》，对于关联方以现金方式认购发行人公开发行的股票，可以免于按照关
联交易的方式进行审议。因此，渝富资本作为渝富控股子公司参与本次发行战略配售
无需发行人履行关联交易审议程序。
（3）与主承销商的关联关系
截至本核查报告出具日，渝富资本与主承销商之间不存在关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据渝富资本出具的承诺函并经核查，渝富资本参与本次战略配售的认购资金来
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源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略
配售的情形。根据其提供的相关资产证明文件，渝富资本流动资金足以覆盖其与发行
人签署的战略配售协议的认购股数对应的拟认购金额。
6、限售期
渝富资本本次获配股票的限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市
之日起开始计算。
（五）广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”）
1、基本信息
企业名称

广东广祺玖号股权投资合伙
企业（有限合伙）

类型

有限合伙企业

出资额

壹拾伍亿元人民币

统一社会
信用代码

91440605MAEL8FEH4B

执行事务合伙人

广州盈蓬私募基金管理有
限公司（委派代表：谭民
爱）

成立日期

2025 年 5 月 23 日

主要经营场所

佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所
申报，集群登记）

营业期限自

2025 年 5 月 23 日

经营范围
主要股东及持
股比例

营业期限至

无固定期限

一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
广汽资本有限公司：持股比例 99.9333%，广州盈蓬私募基金管理有限公司：持
股比例 0.0667%

根据广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”）提
供的营业执照及现行有效的合伙协议并经核查，广祺玖号不存在营业期限届满、股东
决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业
执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行
政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。保荐机构（主承销商）认为，
广祺玖号为合法存续的有限合伙企业。
广祺玖号作为私募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资
基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2025 年 7 月 25 日在中国证券投资基金
业协会备案，备案编号为 SBCA61，其管理人广州盈莲私募基金管理有限公司系在中
国证券投资基金业协会合规登记备案的私募基金管理人（登记编号：P1063917）。
2、控股股东和实际控制人

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截至本核查报告出具日，广祺玖号的执行事务合伙人为其管理人广州盈蓬私募基
金管理有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
经核查，广祺玖号的出资结构如下：

3、战略配售资格
广州汽车集团股份有限公司（简称广汽集团）成立于 2005 年 6 月 28 日，前身为
成立于 1997 年 6 月的广州汽车集团有限公司。总部位于广州市番禺区，是在 A+H 股
整体上市的大型股份制汽车企业集团（601238.SH,02238.HK），主营业务涵盖研发、
整车、零部件、能源及生态、国际化、商贸与出行、投资与金融等七大板块。2025 年，
广汽集团实现汽车产销分别为 174.44 万辆和 172.15 万辆。
2025 年，广汽集团实现收入 965.42 亿元。截至 2026 年 3 月 31 日，广汽集团总资
产达到 2,238.59 亿元，净资产达到 1,042.24 亿元。广东广祺玖号股权投资合伙企业(有
限合伙)成立于 2025 年 5 月 23 日，系广汽集团全资子基金。
根据广汽集团、广祺玖号与发行人签署的《战略合作备忘录》，合作主要内容如
下：
“（一）业务合作。广汽集团是大型国有控股汽车集团，在汽车设计、研发及生
产环节拥有丰富经验，并积极投入和引领智能网联新能源汽车。双英集团是国内大型
汽车座椅总成及内饰公司，在相关领域拥有领先的研发、生产和成本控制经验。双方
可以通过供应链合作，共同开发满足消费者需求的高性能、匹配智能网联汽车的新型
内饰系统及零部件。
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（二）出海供应链合作。广汽集团通过深耕“全品类、全动力、全场景”的产品
矩阵与本地化生态建设，出海业务已进入量质齐升的高质量发展新周期。2026 年上半
年自主品牌出口已达 12.15 万辆，同比增长 132%。双英集团深耕奇瑞、上汽通用五菱、
VinFast 等海外快速增长的汽车品牌，拥有丰富的出海经验。双方可以加强在出海领域
的合作。
（三）资本运作层面合作。座椅及内饰领域经过多年的发展，产业链不断发展及
成熟，蕴含着丰富的投资及并购机会。广汽资本可以与双英集团加强合作，通过成立
并购基金、项目挖掘及培育等方式，通过投资并购加强双方在整车及座椅零部件领域
的核心竞争力。”
经核查，广祺玖号具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选
取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准
的相关规定。
4、关联关系
截至本核查报告出具日，广祺玖号与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在
关联关系。
5、参与战略配售的认购资金来源
根据广祺玖号出具的承诺函并经核查，广祺玖号参与本次战略配售的认购资金来
源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受他人委托或者委托他人参与本次战略
配售的情形。根据其提供的相关资产证明文件，广祺玖号流动资金足以覆盖其与发行
人签署的战略配售协议的认购股数对应的拟认购金额。
6、限售期
广祺玖号本次获配股票的限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市
之日起开始计算。
（六）国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）
1、基本信息
企业名称
类型

国金创新投资有限公司
有限责任公司（非自然人投资
或控股的法人独资）

统一社会信用代码
法定代表人
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91310000080092039F
阎宴

注册资本
住所

200,000 万元人民币

成立日期

2013 年 10 月 25 日

中国（上海）自由贸易试验区台中南路 138 号 3 幢（东楼）3 层 306 室

营业期限自

2013 年 10 月 25 日

经营范围

一般项目：金融产品投资，股权投资，实业投资，投资管理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及持
股比例

营业期限至

无固定期限

国金证券股份有限公司持股 100.00%

根据国金创新提供的营业执照及现行有效的公司章程，国金创新不存在营业期限
届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依
法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国
家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。保荐机构（主承
销商）认为，国金创新为合法存续的有限责任公司。
2、控股股东和实际控制人
经核查，国金创新的股权结构如下：

截至本核查报告出具日，国金创新控股股东为国金证券股份有限公司，实际控制
人为陈金霞。
3、战略配售资格
经核查，国金创新具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选
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