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中国重汽发布2026年第三次临时股东会提示公告
本次只是8月25日临时股东会的提示性公告，审议修订章程和调整2026年度日常关联交易预计。
📄 原文巨潮资讯 CDN 前瞻↗ 原文
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-38 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内…
不做 中国重汽（000951.SZ）
股东会提示公告仅复述既有会议安排和议案，无新增可交易信息。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-07 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本次只是8月25日临时股东会的提示性公告，审议修订章程和调整2026年度日常关联交易预计。
- 公告明确相关议案已于7月31日披露，本次没有新增经营、订单、业绩或资本动作。
工具调用 · 历史记录,结果未知(5 种)
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原文全文
展开原文 · 3,300 字
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
证券代码：000951
股票简称：中国重汽
编号：2026-38
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 7 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限
公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》，本次股东会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将相关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 25 日 14:50
1
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月
25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 19 日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026 年 8 月 19 日（星期三）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技
大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于修订《公司章程》的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案
非累积投票提案
√
2
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
2、议案 2 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级
管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案
1 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关
联股东需对本次股东会审议的《关于调整公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》回避表决。同时，上述股东不能接受其他股东委托对
本次股东会审议的上述议案进行投票。
3、以上议案已经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议
并通过。具体内容详见刊登于 2026 年 7 月 31 日《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代
理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东
也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地
股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
3
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
3、登记时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）9：00—17：00（信
函以收到的邮戳为准）。
4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技
大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详
见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
2026 年 8 月 8 日
4
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2026 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 8 月 25 日上午 9：15，结束
时间为 2026 年 8 月 25 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权
（先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并授权其全权行使表决
权。
本次股东会提案表决意见示例表如下：
同
意
备注
提案编码
提案名称
100
总议案：除累积投票议案外的所有议案
2.00
弃
权
该列打勾的栏
目可以投票
√
非累积
投票提案
1.00
反
对
非累积
投票提案
√
关于修订《公司章程》的议案
关于调整公司 2026 年度日常关联交易预
√
计的议案
注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
受托日期：
6
年
月
日
临时公告
证券代码：000951
股票简称：中国重汽
编号：2026-38
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 7 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限
公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》，本次股东会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将相关事项再次提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 25 日 14:50
1
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月
25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 19 日
7、出席对象：
1）于股权登记日 2026 年 8 月 19 日（星期三）下午收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2）公司董事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技
大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于修订《公司章程》的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案
非累积投票提案
√
2
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
2、议案 2 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级
管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案
1 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关
联股东需对本次股东会审议的《关于调整公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》回避表决。同时，上述股东不能接受其他股东委托对
本次股东会审议的上述议案进行投票。
3、以上议案已经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议
并通过。具体内容详见刊登于 2026 年 7 月 31 日《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代
理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东
也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
2、出席方式
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地
股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
3
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
3、登记时间：2026 年 8 月 21 日（星期五）9：00—17：00（信
函以收到的邮戳为准）。
4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技
大厦公司董事会办公室，邮编：250098
5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详
见附件 1）。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
2026 年 8 月 8 日
4
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2026 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 8 月 25 日上午 9：15，结束
时间为 2026 年 8 月 25 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
临时公告
附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权
（先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并授权其全权行使表决
权。
本次股东会提案表决意见示例表如下：
同
意
备注
提案编码
提案名称
100
总议案：除累积投票议案外的所有议案
2.00
弃
权
该列打勾的栏
目可以投票
√
非累积
投票提案
1.00
反
对
非累积
投票提案
√
关于修订《公司章程》的议案
关于调整公司 2026 年度日常关联交易预
√
计的议案
注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
受托日期：
6
年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。