联创电子（002036.SZ）独立董事陈美玲因个人原因辞职

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2026—052

联创电子科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 7
日收到独立董事陈美玲女士提交的书面辞职报告。陈美玲女士原定任职期限至
2027 年 12 月 22 日，现因个人原因，提请辞去公司第九届董事会独立董事职务，
同时辞去公司第九届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，
辞职后，陈美玲女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于陈美
玲女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，陈美玲女士
的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈美玲女
士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委
员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证
券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。陈美玲女士将按照公司《董事、高
级管理人员离职管理制度》完成工作交接。
截至本公告披露日，陈美玲女士未持有公司股份，不存在作为独立董事应当
履行而未履行的承诺事项。陈美玲女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤
勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对陈美玲女
士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
陈美玲女士出具的《辞职报告》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月八日