万东医疗董事会提名美的医疗事业部财经总监丘春伟为非独立董事候选人

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

公告编号：2026-038

北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十八次会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知及相关资料于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议
应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决
议：
一、 审议通过《关于提名非独立董事的议案》。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名丘春伟为公司第
十届董事会非独立董事（简历附后）
，任期自股东会审议通过之日起至本届
董事会届满。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《万东医疗关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-039）
。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 8 日

附件：非独立董事简历
丘春伟，女，硕士，2000 年加入美的集团，曾任库卡中国区财务总监，
美的国际财经总监，美国分公司财务负责人，家用空调事业部海外营销财
务负责人等职务，现任美的医疗事业部财经总监。
截至本公告日，丘春伟未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司
（包括其子公司）任职外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资
格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。