航宇科技董事会换届：提名张华、吴永安为非独立董事候选人，范其勇、李伟为独立董事候选人

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

公告编号：2026-052

贵州航宇科技发展股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文
件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关
规定，开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第 40 次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选
举公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审
查，董事会同意提名张华先生、吴永安先生为公司第六届董事会非独立董事候选
人；同意提名范其勇先生、李伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中
范其勇先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人范其勇先生、李伟先生均已取得独立董事资格证书。
公司第六届董事会将由 5 名董事组成，本次提名的 2 名非独立董事、2 名独
立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董
事共同组成公司第六届董事会。公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事
会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司第六届董事会任期自股东会
审议通过之日起三年。

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二、其他说明
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事
的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上
市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事
任职资格及独立性的相关要求。
为确保董事会正常运作，在公司第六届董事会选举产生前，仍由第五届董事
会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员
在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对
各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2026 年 8 月 8 日

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附件：
非独立董事候选人简历
张华先生， 1966 年 10 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于西
北工业大学、清华大学，高级管理人员工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。
1987 年 7 月至 2010 年 3 月，历任安大锻造技术员、技术处处长、董事兼副总经
理和总工程师；2010 年 3 月至 2010 年 7 月任中航重机股份有限公司锻造事业部
副总经理；2010 年 7 月至 2014 年 6 月任科技风投投资总监；2011 年 4 月至 2014
年 4 月任贵阳高新创业投资有限公司董事；2013 年 1 月至 2014 年 6 月任贵州经
开创业投资有限公司董事长；2015 年 5 月至今任贵州青云同创科技有限公司监
事；2015 年 5 月至 2016 年 8 月任百倍投资董事，2016 年 8 月至今任山东怀谷企
业管理有限公司董事长；2016 年 8 月至 2019 年 3 月任贵州朗清轩执行董事兼总
经理；2016 年 11 月至 2019 年 4 月任贵州融金格执行事务合伙人委派代表，2014
年 8 月至 2016 年 4 月历任航宇科技副总经理、董事；2016 年 4 月至今任航宇科
技董事长。2019 年至今任德兰航宇执行董事兼经理。
截至目前，张华先生持有公司 5,306,673 股，持有控股股东山东怀谷企业管
理有限公司出资额 8,667,178 元（占比 55.07%），其不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司
法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
吴永安先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌
航空工业学院，本科学历，正高级工程师。1993 年 7 月至 2008 年 9 月，历任安
大锻造技术员、工艺室主任、技术中心副主任；2008 年 10 月至 2019 年 2 月任
航宇有限、航宇科技副总经理，2019 年 2 月至 2023 年 8 月任公司董事、副总经
理，2023 年 8 月至今任公司副总经理。
截至目前，吴永安先生持有公司股份 1,684,897 股，持有控股股东山东怀谷
企业管理有限公司出资额 229,020 元（占比 1.46%）。其不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

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被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公
司法》
《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历
范其勇先生，1971 年出生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权。工
商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，
具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、注册税务师、土地估价
师、一级造价工程师、美国注册管理会计师等执业资格。1992 年 7 月至 1999 年
9 月，任贵州铁合金厂财务处会计；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，任贵州黔元会
计师事务所审计经理；2002 年 3 月至 2003 年 10 月，任重庆天健会计师事务所
有限公司高级审计经理；2020 年 2 月至 2023 年 10 月，任贵州省广播电视信息
网络股份有限公司独立董事；2003 年 10 月至今，任贵阳天虹会计师事务所有限
公司主任会计师（法人代表）；2022 年 3 月至今，任贵州赤天化股份有限公司独
立董事；2022 年 6 月至今，任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2020 年
8 月至今，任贵州通和税务师事务所有限公司执行董事；2015 年 3 月至今，任贵
州融润物流有限公司监事；2013 年 8 月至 2025 年 12 月，任贵州融润煤业有限
责任公司监事；2020 年 8 月至今，任贵州省注册税务师协会理事；2021 年 12 月
至今，任贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；2021 年 12 月至
今，任贵阳市云岩区工商联第八届常务理事；2025 年 3 月至今，任贵州贵安发
展集团有限公司董事；2025 年 3 月至今，贵安新区产业发展控股集团有限公司
董事。2023 年 8 月至今，任贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事。
截至目前，范其勇先生未持有公司股份。范其勇先生与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行
人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。
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李伟先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士/博士
后、教授、博士生导师。2011 年 8 月 30 日至今在贵州大学任教。工信部关键构
件抗疲劳制造技术中试平台、贵州省关键构件抗疲劳制造技术中试平台副主任，
入选贵州省优秀青年科技人才、贵阳市高层次创新型青年科技人才，中国热处理
行业协会理事、中国机械工程学会热处理分会青年工作委员会委员、中国电机工
程学会会员、贵州电机工程学会电气与电工材料专委会委员。长期从事金属材料
成形加工教学和科研工作，先后主持国家自然科学基金、国家科技重大专项子课
题、中国博士后基金等省部级以上科研项目 20 余项，发表学术论文 70 余篇，其
中 SCI/EI 收录 50 余篇，获发明专利授权 20 余件，研究成果在涡轮增压器、高
速列车弹簧、发动机齿轮等零部件上应用并实现产业化生产，先后荣获贵州省科
技进步一等奖、教育部科技进步二等奖、浙江省科技进步三等奖、贵州省科技进
步三等奖、中国机械工业科技进步三等奖、宁波市科技进步三等奖等科研奖励，
获贵州省高等教育教学成果奖一等奖 2 项，被授予贵州大学“国华杰出学者”及
优秀教师称号。2023 年 8 月至今，任贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事。
截至目前，李伟先生未持有公司股份。李伟先生与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符
合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。

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