超颖电子公告非独立董事离任、补选董事、增选独董并聘任副总经理（因拟发行H股完善治理结构）

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2026-045

超颖电子电路股份有限公司
关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董
事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调
整第二届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月7日，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》《关于增选第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事
会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公
告如下：
一、关于非独立董事离任的情况
1、提前离任的基本情况
公司董事邱垂明先生近日因个人原因向公司董事会申请辞去公司第二届董
事会非独立董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员的职务，辞职
后邱垂明先生仍在公司担任副总经理及财务总监的职务，具体情况如下：
姓
名
邱
垂
明

离任职务

离任时间

非 独 立 董 股东会选
事、董事会 举通过新
提名委员会 任非独立
委员及董事 董事之日
会战略委员
会委员
2、离任对公司的影响

原定
任期
到期
日
2028
年 11
月 25
日

离任
原因
个人
原因

1

是否继续在
上市公司及
其控股子公
司任职
是

具体
职务
副
经
及
务
监

总
理
财
总

是否存在
未履行完
毕的公开
承诺
是，存在未
履行完毕
的公开承
诺，但不属
于增持承
诺

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《超颖电子电路股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，邱垂明先生的辞职申请自辞职报告
送达董事会之日起生效。邱垂明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产
生不利影响。截至本公告披露之日，邱垂明先生未履行完毕的公开承诺为公司首
次公开发行时所作的承诺，邱垂明先生辞任董事后将继续遵守该承诺及《公司法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股
份变动管理》等有关规定。具体承诺事项内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。除该承诺外，邱
垂明先生不存在其他未履行完毕的公开承诺。
邱垂明先生将按照公司有关规定做好工作交接。
邱垂明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发
展发挥了积极作用。公司及董事会对邱垂明先生在董事会在任期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况
因公司董事邱垂明先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会提名
委员会委员及董事会战略委员会委员的职务，为保证董事会工作正常开展，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，并经董事会提名
委员会资格审核通过，公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李英
魁先生（简历见本公告附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
三、关于增选第二届董事会独立董事的情况
公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善公司治理结构，根据《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，公司拟增选1名独立董事。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月7日召开了第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议案》，同意
2

提名易子皓先生（简历见本公告附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
易子皓先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所
审核无异议后，方可提交股东会进行审议/易子皓先生作为公司独立董事候选人
的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，相关议案尚需提交公司股东会
审议。
四、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等相关要求，结合公司实际情况，公司于2026年8月7日召开了第二届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，
同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后的具体情况如下：
专门委员会

专门委员会委员

召集人（主任委员）

审计委员会

王世铭、李岱隆、刘国瑾

王世铭

提名委员会

王世铭、易子皓、刘国瑾

王世铭

薪酬与考核委员会

李岱隆、王世铭、刘国瑾

李岱隆

战略委员会

黄铭宏、李岱隆、李英魁

黄铭宏

上述调整以公司股东会选举易子皓先生为公司第二届董事会独立董事、李英
魁先生为公司第二届董事会非独立董事为前提。
五、关于聘任公司副总经理的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年8月7
日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议
案》，同意聘任李英魁先生（简历见本公告附件）作为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年8月8日
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附件：个人简历
易子皓先生：1994年生，中国香港籍，毕业于英国华威大学法学专业，法
学学士，并取得香港城市大学香港法学专业证书（PCLL）。曾任Charltons香
港律师事务所实习律师及律师、Simmons & Simmons香港律师事务所律师、
Carbon联合创始人兼首席执行官。现任KYC Management Limited联合创始人兼
首席执行官及公司董事。
截至本公告披露之日，易子皓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定的要求。

李英魁先生：1975年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南
昆士兰大学，获工商管理硕士学位。1998年至2003年，任职于十美企业股份有
限公司，曾担任资材部副理；2003年至2005年，任职于三迪光电股份有限公司，
曾担任采购部经理；2006年至2008年，任职于鸿捷电路股份有限公司，曾担任
生管处经理；2010年至2017年，任职于定颖电子(昆山)有限公司，曾任行政处
协理；2024年至2026年4月，任职于定颖电子（昆山）有限公司，曾担任总经
理助理；2026年4月至今，任职于Dynamic Technology Manufacturing (Thailand)
Co., Ltd.，担任总经理助理；2017年至今，任职于超颖电子电路股份有限公司，
担任总监。
截至本公告披露之日，李英魁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第
一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未有最近三
年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
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以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查之情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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