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安诺其2026年第一次临时股东会审议通过第七届董事会换届选举全部议案
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2026 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-052 上海安诺其集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别…
不做 安诺其（300067.SZ）
股东会仅审议通过董事会换届选举议案，属例行公司治理程序，无收入/利润/订单等方向性催化，无edge，不做
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证券代码：300067
证券简称：安诺其
公告编号：2026-052
上海安诺其集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月7日15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8
月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集
团股份有限公司会议室）；
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：公司董事长纪立军先生；
7、股权登记日：2026年8月3日；
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共157人，代表股份400,464,311股，占公司有表决权股份总数的
34.6910%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份
394,351,800股，占公司有表决权股份总数的34.1615%；
1
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6,112,511股，
占公司有表决权股份总数的0.5295%；
（3）出席会议中小股东153名，代表股份数6,114,611股，占公司有表决权股份总
数的0.5297%。
公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
2.02
2.03
提案名称
表决分类
同意
股数（股）
表决
比例
结果
《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
选举纪立军先生为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举章纪巍先生为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举纪浩宇先生为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举徐曼女士为第七届
总表决情况
董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举陆芸洁女士为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
395,327,826
98.7174%
978,126
15.9965%
395,195,119
98.6842%
845,419
13.8262%
394,975,196
98.6293%
625,496
10.2295%
394,927,001
98.6173%
577,301
9.4413%
394,926,996
98.6173%
577,296
9.4413%
395,214,389
98.6890%
864,689
14.1414%
395,196,704
98.6846%
847,004
13.8521%
395,212,079
98.6885%
862,379
14.1036%
通过
通过
通过
通过
通过
《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
选举陈凌云女士为第七
总表决情况
届董事会独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举赵向东先生为第七
总表决情况
届董事会独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举陈建波先生为第七
总表决情况
届董事会独立董事
其中，中小股东的表决情况
通过
通过
通过
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
2
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次
临时股东会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年8月7日
3
证券简称：安诺其
公告编号：2026-052
上海安诺其集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月7日15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8
月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集
团股份有限公司会议室）；
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：公司董事长纪立军先生；
7、股权登记日：2026年8月3日；
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共157人，代表股份400,464,311股，占公司有表决权股份总数的
34.6910%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份
394,351,800股，占公司有表决权股份总数的34.1615%；
1
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6,112,511股，
占公司有表决权股份总数的0.5295%；
（3）出席会议中小股东153名，代表股份数6,114,611股，占公司有表决权股份总
数的0.5297%。
公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
2.02
2.03
提案名称
表决分类
同意
股数（股）
表决
比例
结果
《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
选举纪立军先生为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举章纪巍先生为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举纪浩宇先生为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举徐曼女士为第七届
总表决情况
董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举陆芸洁女士为第七
总表决情况
届董事会非独立董事
其中，中小股东的表决情况
395,327,826
98.7174%
978,126
15.9965%
395,195,119
98.6842%
845,419
13.8262%
394,975,196
98.6293%
625,496
10.2295%
394,927,001
98.6173%
577,301
9.4413%
394,926,996
98.6173%
577,296
9.4413%
395,214,389
98.6890%
864,689
14.1414%
395,196,704
98.6846%
847,004
13.8521%
395,212,079
98.6885%
862,379
14.1036%
通过
通过
通过
通过
通过
《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
选举陈凌云女士为第七
总表决情况
届董事会独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举赵向东先生为第七
总表决情况
届董事会独立董事
其中，中小股东的表决情况
选举陈建波先生为第七
总表决情况
届董事会独立董事
其中，中小股东的表决情况
通过
通过
通过
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
2
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次
临时股东会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年8月7日
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。