巨潮资讯 CDN 前瞻Codex · 实盘不做把握 5/10不做原因:证据不足
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爱施德董事会通过新增关联交易、向参股公司提供1亿元财务资助及修章等议案
公告只确认董事会通过若干常规治理和资金支持事项，财务资助金额虽为1亿元但为参股公司按股比同条件借款、利率5%、尚需股东会审议；缺少可量化的新增利润或估值重定价依据，不形成可执行多空交易。
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第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
1 / 2 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-048 深圳市爱施德股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大…
不做 深圳市爱施德股份有限公司（002416.SZ）
董事会决议和1亿元参股公司财务资助缺少明确业绩增量，金额、审批状态与偿还风险均不足以支持LONG；同等条件按股比借款也不足以构成强空催化。
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研究档案
结论摘要
本次事件主体是爱施德董事会决议，外部转载的配套公告显示1亿元财务资助用于支持参股公司山东新德耀经营资金需求，所有股东按持股比例同条件借款，风险总体可控但存在偿还风险；这类事项更偏治理与资金安排，不是订单、盈利上修、控制权变化或明确损害事件，因此不做。
消息传播链
- CDN文件显示爱施德第七届董事会第三次临时会议决议，披露董事会通过关联交易、财务资助、修章和股东会通知等议案；具体法定挂网时间未在正文中给出。
- 中财网转载《爱施德：关于为参股公司提供财务资助的公告》，补充披露财务资助上限10,000万元、利率5%、期限至2027年12月31日及尚需股东会审议。
关键理由
- 财务资助余额上限10,000万元、利率5%，更像对50%参股公司的经营资金支持，未直接证明爱施德收入或利润新增。
- 新增关联交易和修章均属程序性披露，未看到足以改变短线估值的新增经营事实。
主要风险
- 财务资助尚需股东会审议，且公告提示存在到期无法偿还本金或利息的风险。
- 未能接入真实行情和内部案例库，无法完成价格异动与历史胜率校准，因此不能给条件单。
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足叠加事件本身增量弱，强化不下单结论。
方向:未取得足够可比的同市场、同机制先例；常规董事会决议和按股比财务资助通常难以单独形成方向性交易。
涨幅量级:无高相似先例可用于校准tp/sl，且本次未进入交易。
形态:没有足够样本判断见光死或持续重估模式。
原文全文
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证券代码：002416
证券简称：爱施德
公告编号：2026-048
深圳市爱施德股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会
议通知于2026 年8 月21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以通讯方式于2026
年8 月23 日上午在深圳总部18 层A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7 名，其中董事黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生，
独立董事吕良彪先生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级
副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁李振先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生
列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此
议案提交董事会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
《关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于为参股公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
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报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于
修订<公司章程>的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于2026 年9 月8 日下午14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开2026
年第三次临时股东会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83 号南山金融大厦
18 层深圳市爱施德股份有限公司A 会议室。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026 年8 月23 日
证券代码：002416
证券简称：爱施德
公告编号：2026-048
深圳市爱施德股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会
议通知于2026 年8 月21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以通讯方式于2026
年8 月23 日上午在深圳总部18 层A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7 名，其中董事黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生，
独立董事吕良彪先生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级
副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁李振先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生
列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此
议案提交董事会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
《关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于为参股公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
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报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于
修订<公司章程>的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于2026 年9 月8 日下午14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开2026
年第三次临时股东会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83 号南山金融大厦
18 层深圳市爱施德股份有限公司A 会议室。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2026 年8 月23 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。