中伟新材将2026年向中伟金能供货年度上限上调至6.12亿元

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任。

CNGR Advanced Material Co., Ltd.
中偉新材料股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2579）

持續關連交易
訂立金能集團綜合產品供應框架協議之第二次補充協議
及 修 訂 2026 年 度 上 限
第二次補充協議
茲 提 述 招 股 章 程 及 本 公 司 日 期 為 2026 年 6 月 18 日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包
括）本 公 司（為 其 本 身 及 代 表 其 附 屬 公 司）與 中 偉 金 能（為 其 本 身 及 代 表 其 附
屬 公 司）於 2025 年 11 月 4 日 訂 立 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議，以 及 於 2026
年 6 月 18 日 訂 立 第 一 次 補 充 協 議。據 此，本 集 團 同 意 向 金 能 集 團 供 應 金 能 集
團 不 時 需 要 的 材 料、零 部 件 及 配 件（「產 品」）。金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協
議 的 初 始 期 限 自 上 市 日 期 起 及 將 於 2027 年 12 月 31 日 屆 滿（包 括 首 尾 兩 日）。
鑒 於 本 公 司 目 前 的 業 務 狀 況、市 場 需 求 及 價 格 變 動，於 2026 年 8 月 24 日（交 易
時 間 後），本 公 司（為 其 本 身 及 代 表 其 附 屬 公 司）與 中 偉 金 能（為 其 本 身 及 代 表
其 附 屬 公 司）訂 立 第 二 次 補 充 協 議，將 金 能 集 團 根 據 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應
框 架 協 議 應 付 予 本 集 團 的 交 易 金 額 於 截 至 2026 年 12 月 31 日 止 財 政 年 度 的 年
度 上 限 由 人 民 幣 347 百 萬 元 提 高 至 人 民 幣 612 百 萬 元，以 重 新 遵 守 上 市 規 則
第 14A 章 的 規 定。除 經 修 訂 年 度 上 限 外，金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議（經
第 一 次 補 充 協 議 及 第 二 次 補 充 協 議 修 訂 及 補 充）的 所 有 重 大 條 款 及 條 件 維
持 不 變。

–1–

上市規則的涵義
於 本 公 告 日 期，中 偉 金 能 由 鄧 競 先 生 及 長 沙 中 偉 高 新 科 技 創 業 投 資 有 限 公
司 分 別 擁 有 70% 及 30%，長 沙 中 偉 高 新 科 技 創 業 投 資 有 限 公 司 進 一 步 由 鄧 競
先 生（執 行 董 事）及 鄧 偉 明 先 生（執 行 董 事 兼 本 公 司 控 股 股 東 之 一）分 別 擁 有
80% 及 20%。因 此，根 據 上 市 規 則，金 能 集 團 是 鄧 競 先 生 的 聯 繫 人，並 因 此 構
成 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，本 集 團 與 金 能 集 團 根 據 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應
框 架 協 議 進 行 的 交 易，構 成 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第 14A 章 的 持 續 關 連 交 易。
由於金能集團綜合產品供應框架協議項下交易的經修訂年度上限的一項或
多 項 適 用 百 分 比 率 超 過 0.1% 但 低 於 5%，故 根 據 上 市 規 則 第 14A 章，金 能 集 團
綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議 項 下 的 交 易 將 構 成 本 公 司 的 非 豁 免 持 續 關 連 交 易，
須 遵 守 申 報、年 度 審 閱 及 公 告 規 定，但 獲 豁 免 遵 守 獨 立 股 東 批 准 規 定。

I.

緒言
茲 提 述 招 股 章 程 及 本 公 司 日 期 為 2026 年 6 月 18 日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包
括）本 公 司（為 其 本 身 及 代 表 其 附 屬 公 司）與 中 偉 金 能（為 其 本 身 及 代 表 其
附 屬 公 司）於 2025 年 11 月 4 日 訂 立 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議，以 及 於
2026 年 6 月 18 日 訂 立 第 一 次 補 充 協 議。據 此，本 集 團 同 意 向 金 能 集 團 供 應 金
能 集 團 不 時 需 要 的 產 品。金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議 的 初 始 期 限 自
上 市 日 期 起 及 將 於 2027 年 12 月 31 日 屆 滿（包 括 首 尾 兩 日）。
鑒 於 本 公 司 目 前 的 業 務 狀 況、市 場 需 求 及 價 格 變 動，於 2026 年 8 月 24 日（交
易 時 間 後），本 公 司（為 其 本 身 及 代 表 其 附 屬 公 司）與 中 偉 金 能（為 其 本 身 及
代 表 其 附 屬 公 司）訂 立 第 二 次 補 充 協 議，將 金 能 集 團 根 據 金 能 集 團 綜 合 產
品 供 應 框 架 協 議 應 付 予 本 集 團 的 交 易 金 額 於 截 至 2026 年 12 月 31 日 止 財 政
年 度 的 年 度 上 限 由 人 民 幣 347 百 萬 元 提 高 至 人 民 幣 612 百 萬 元，以 重 新 遵 守
上 市 規 則 第 14A 章 的 規 定。除 經 修 訂 年 度 上 限 外，金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應
框 架 協 議（經 第 一 次 補 充 協 議 修 訂 及 補 充）的 所 有 重 大 條 款 及 條 件 維 持 不
變。有 關 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議 及 第 一 次 補 充 協 議 主 要 條 款 的
詳 情，請 參 閱 招 股 章 程 及 本 公 司 日 期 為 2026 年 6 月 18 日 的 公 告。

–2–

II.

第二次補充協議
第 二 次 補 充 協 議 的 主 要 條 款 及 其 項 下 交 易 的 經 修 訂 年 度 上 限 載 列 如 下：
日 期：

2026 年 8 月 24 日

簽 約 方：

本 公 司（為 其 本 身 及 代 表 其 附 屬 公 司）與 中 偉 金 能（為 其 本 身
及 代 表 其 附 屬 公 司）

現有及經修訂年度上限
截 至 2026 年
7 月 31 日
止七個月
的實際
交易金額
（人 民 幣
百 萬 元）

截 至 2026 年
12 月 31 日
止財政年度
的現有
年度上限
（人 民 幣
百 萬 元）

截 至 2026 年
12 月 31 日
止財政年度
的經修訂
年度上限
（人 民 幣
百 萬 元）

261.8

347

612

金能集團應付予
本集團的總價格

根 據 第 二 次 補 充 協 議，除 修 訂 截 至 2026 年 12 月 31 日 止 財 政 年 度 的 上 述 年 度
上 限 外，金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議（經 第 一 次 補 充 協 議 修 訂 及 補 充）
項 下 的 所 有 重 大 條 款 維 持 不 變。
於 本 公 告 日 期，董 事 會 確 認，本 公 司 於 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議（經
第 一 次 補 充 協 議 修 訂 及 補 充）項 下 的 實 際 交 易 金 額 並 未 超 過 截 至 2026 年 12
月 31 日 止 財 政 年 度 的 現 有 年 度 上 限。
定價政策
本集團根據第二次補充協議及金能集團綜合產品供應框架協議向金能集
團 供 應 的 產 品 的 有 關 價 格，將 參 考 以 下 因 素 按 公 平 基 準 釐 定（如 適 用 及 適
當）：(i) 歷 史 交 易 金 額；(ii) 現 有 合 約 價 值 以 及 金 能 集 團 的 預 計 採 購 水 平 以
滿 足 其 未 來 業 務 發 展 需 要；及 (iii) 其 他 因 素，包 括 但 不 限 於 本 框 架 協 議 所
涉 及 的 一 系 列 產 品 在 正 常 商 業 條 款 下 的 預 期 市 場 價 格 及 其 未 來 波 動，以
及 與 勞 動 力 及 市 場 趨 勢 有 關 的 成 本 及 費 用。

–3–

經修訂年度上限的釐定基準
經 修 訂 年 度 上 限 乃 經 參 考 以 下 因 素 釐 定：
(i)

本 集 團 與 金 能 集 團 就 向 金 能 集 團 供 應 產 品 而 進 行 交 易 的 過 往 金 額，
以 及 截 至 2026 年 7 月 31 日 止 七 個 月 的 實 際 交 易 金 額 約 為 人 民 幣 261.8 百
萬 元，約 佔 截 至 2026 年 12 月 31 日 止 財 政 年 度 現 有 年 度 上 限 的 約 75.4%；

(ii)

鑒 於 金 能 集 團 持 續 擴 大 貴 金 屬 回 收 業 務 規 模（特 別 是 其 設 計 年 產 能 為
四 噸 的 新 生 產 線 於 2026 年 投 產），並 基 於 本 集 團 穩 定 的 供 應 能 力 及 雙
方 長 期 互 利 業 務 關 係，金 能 集 團 預 計 將 進 一 步 增 加 向 本 集 團 採 購 副
產 品。根 據 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議 和 第 一 次 補 充 協 議，本 集
團 2026 年 上 半 年 已 向 金 能 集 團 銷 售 赤 鐵 礦 貴 金 屬 1.29 噸。按 金 能 集 團
於 2026 年 下 半 年 預 計 新 增 赤 鐵 礦 貴 金 屬 1.88 噸 計 算，本 集 團 預 計 相 應
增 加 向 金 能 集 團 的 銷 售 量，將 根 據 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議
和 第 一 次 補 充 協 議 相 應 調 增 交 易 金 額 約 人 民 幣 265 百 萬 元。因 此，金
能 集 團 於 2026 年 的 預 計 原 材 料 總 需 求 將 達 約 人 民 幣 612 百 萬 元（包 含 上
述 新 增 的 約 人 民 幣 265 百 萬 元），以 實 現 規 模 經 濟。為 滿 足 其 未 來 業 務
發 展 需 要，本 公 司 擬 與 金 能 集 團 簽 署 第 二 補 充 協 議，以 調 高 向 金 能 集
團 供 應 產 品 的 預 計 年 度 上 限；及

(iii) 其 他 因 素，包 括 類 似 產 品 按 正 常 商 業 條 款 的 預 期 市 場 價 格 及 其 未 來
波 動，以 及 與 原 材 料、勞 工 及 市 場 趨 勢 有 關 的 成 本 及 開 支。
訂立第二次補充協議及金能集團綜合產品供應框架協議的理由及裨益
本 公 司 的 生 產 過 程 中 會 產 生 新 能 源 金 屬 產 品，例 如 冰 鎳、電 解 鎳 等；以 及
副 產 品，例 如 從 紅 土 鎳 礦 及 其 他 化 學 產 品 中 提 取 的 貴 金 屬，以 及 鎳 提 取 過
程 中 的 赤 鐵 礦，其 能 夠 被 進 一 步 加 工 成 貴 金 屬 化 合 物 及 催 化 劑，並 滿 足 金
能 集 團 貴 金 屬 回 收 業 務 的 業 務 需 求 及 質 量 標 準。第 二 次 補 充 協 議 的 訂 立，
乃 基 於 目 前 的 業 務 開 展 情 況、市 場 需 求 及 價 格 變 動 而 作 出 的 必 要 調 整。向
金 能 集 團 供 應 產 品 有 助 於 擴 大 本 集 團 的 銷 售 規 模 及 收 入。具 體 而 言，交 易
使 本 集 團 能 夠 將 其 於 鎳 生 產 過 程 中 產 生 的 主 副 產 品 貨 幣 化，將 其 轉 化 為
穩 定 收 入 來 源。這 將 最 大 限 度 提 高 本 集 團 紅 土 鎳 礦 的 經 濟 價 值。

–4–

金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議、第 一 次 補 充 協 議 和 第 二 次 補 充 協 議 亦
將 減 少 本 集 團 於 公 開 市 場 不 斷 尋 找 主 副 產 品 買 家 的 需 求，從 而 降 低 相 關
銷 售 及 營 銷 開 支。董 事 認 為，與 金 能 集 團 保 持 穩 定 的 業 務 關 係 將 促 進 本 集
團 的 業 務 增 長。據 董 事 所 深 知，金 能 集 團 並 無 從 事 任 何 與 本 集 團 競 爭 的 業
務。

III. 內 部 控 制 措 施
本 集 團 採 取 以 下 內 部 控 制 措 施，以 確 保 關 連 交 易 將 根 據 相 關 協 議 條 款（包
括 定 價 政 策）進 行，並 符 合 上 市 規 則 的 所 有 適 用 規 定：
•

本 集 團 已 採 納 並 實 施 了 一 套 關 連 交 易 管 理 制 度。根 據 該 制 度，董 事 會
下 設 的 審 計 委 員 會 負 責 每 年 審 查 持 續 關 連 交 易 是 否 符 合 相 關 法 律、
法 規、本 公 司 政 策 及 上 市 規 則，特 別 是 每 項 交 易 的 定 價 政 策 及 年 度 上
限 是 否 公 平。此 外，董 事 會 下 設 的 審 計 委 員 會、董 事 會 及 本 公 司 內 部
各 部 門 共 同 負 責 評 估 持 續 關 連 交 易 框 架 協 議 下 的 條 款；

•

董 事 會 下 設 的 審 計 委 員 會、董 事 會 及 本 公 司 內 部 各 部 門 亦 會 定 期 監
察 框 架 協 議 的 履 行 情 況 及 交 易 更 新。此 外，本 公 司 管 理 層 亦 定 期 審 查
框 架 協 議 的 定 價 政 策；

•

獨 立 非 執 行 董 事 將 對 本 集 團 進 行 的 持 續 關 連 交 易 進 行 年 度 審 查，並
根 據 上 市 規 則 第 14A.55 條 提 供 年 度 確 認 書；

•

核 數 師 將 對 本 集 團 進 行 的 持 續 關 連 交 易 進 行 年 度 審 查，並 根 據 上 市
規 則 第 14A.56 條 提 供 年 度 確 認 書；及

•

在 考 慮 關 連 人 士 向 本 集 團 支 付 的 價 格 時，本 公 司 將 繼 續 定 期 研 究 當
前 市 況 及 慣 例，並 參 考 本 公 司 與 獨 立 第 三 方 進 行 同 類 交 易 的 定 價 及
條 款，以 確 保 關 連 人 士 透 過 招 標 程 序 或 相 互 商 業 談 判（視 情 況 而 定）所
提 供 的 定 價 及 條 款 屬 公 平、合 理，且 不 遜 於 提 供 予 獨 立 第 三 方 的 定 價
及 條 款。

–5–

IV. 簽 約 方 資 料
本公司
本 公 司 是 一 家 於 中 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，主 要 從 事 以 正 極 活 性 材 料
前 驅 體 (pCAM) 為 核 心 的 新 能 源 電 池 材 料 的 研 發、生 產 及 銷 售。主 要 產 品 包
括 鎳 系 材 料（超 高 鎳 pCAM、高 鎳 pCAM 及 中 鎳 高 電 壓 pCAM）、鈷 系 材 料（四
氧 化 三 鈷、氫 氧 化 氧 鈷 及 氫 氧 化 鈷）、磷 系 材 料（磷 酸 鐵 及 磷 酸 鐵 鋰）、鈉 系
材 料（聚 陰 離 子 及 層 狀 氧 化 物）、其 他 創 新 材 料（鈉 系 和 錳 系 pCAM）以 及 新
能 源 金 屬 產 品。產 品 最 終 應 用 於 移 動 出 行、儲 能、消 費 電 子 及 機 器 人 等 領
域。產 品 主 要 銷 往 中 國 市 場 及 韓 國、荷 蘭 以 及 新 加 坡 等 海 外 市 場。
中偉金能
中 偉 金 能 是 一 家 於 中 國 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司，以 從 事 新 材 料 技 術 研
發、電 子 專 用 材 料 研 發、貴 金 屬 冶 煉、常 用 有 色 金 屬 冶 煉、新 材 料 技 術 推 廣
服 務、電 子 專 用 材 料 銷 售、金 屬 礦 石 銷 售、有 色 金 屬 合 金 銷 售 和 金 屬 材 料
銷 售 為 主。於 本 公 告 日 期，其 最 終 實 益 擁 有 人 為 鄧 競 先 生 及 鄧 偉 明 先 生。

V.

上市規則的涵義
於 本 公 告 日 期，中 偉 金 能 由 鄧 競 先 生 及 長 沙 中 偉 高 新 科 技 創 業 投 資 有 限
公 司 分 別 擁 有 70% 及 30%，長 沙 中 偉 高 新 科 技 創 業 投 資 有 限 公 司 進 一 步 由
鄧 競 先 生（執 行 董 事）及 鄧 偉 明 先 生（執 行 董 事 兼 本 公 司 控 股 股 東 之 一）分 別
擁 有 80% 及 20%。因 此，根 據 上 市 規 則，金 能 集 團 是 鄧 競 先 生 的 聯 繫 人，並
因 此 構 成 本 公 司 的 關 連 人 士。因 此，本 集 團 與 金 能 集 團 根 據 金 能 集 團 綜 合
產 品 供 應 框 架 協 議 進 行 的 交 易，構 成 本 公 司 根 據 上 市 規 則 第 14A 章 的 持 續
關 連 交 易。
由於金能集團綜合產品供應框架協議項下交易的經修訂年度上限的一項
或 多 項 適 用 百 分 比 率 超 過 0.1% 但 低 於 5%，故 根 據 上 市 規 則 第 14A 章，金 能
集團綜合產品供應框架協議項下的交易將構成本公司的非豁免持續關連
交 易，須 遵 守 申 報、年 度 審 閱 及 公 告 規 定，但 獲 豁 免 遵 守 獨 立 股 東 批 准 規
定。

–6–

VI. 董 事 會 批 准
於 批 准 第 二 次 補 充 協 議 及 經 修 訂 年 度 上 限 的 董 事 會 會 議 日 期，鄧 偉 明 先
生、陶 吳 先 生 及 鄧 競 先 生 於 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議 項 下 的 交 易
中 擁 有 重 大 權 益，並 已 就 批 准 第 二 次 補 充 協 議 及 經 修 訂 年 度 上 限 的 相 關
董 事 會 決 議 案 放 棄 投 票。除 上 文 所 披 露 者 外，概 無 董 事 於 該 等 交 易 中 擁 有
重 大 權 益 或 須 就 相 關 董 事 會 決 議 案 放 棄 投 票。
鑒 於「訂 立 第 二 次 補 充 協 議 及 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議 的 理 由 及
裨 益」一 段 所 述 的 上 述 理 由，董 事（不 包 括 鄧 偉 明 先 生、陶 吳 先 生 及 鄧 競 先
生，但 包 括 獨 立 非 執 行 董 事）認 為，金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框 架 協 議 及 其
項 下 之 經 修 訂 年 度 上 限 乃 (i) 於 本 公 司 日 常 及 一 般 業 務 過 程 中；(ii) 按 正 常
商 業 條 款；及 (iii) 按 公 平 合 理 之 條 款 訂 立╱達 成，且 符 合 本 公 司 及 其 股 東 的
整 體 利 益。

釋義
在 本 公 告 中，除 非 文 義 另 有 所 指，下 列 詞 語 須 具 有 下 列 涵 義：
「A 股」

指

由 本 公 司 發 行 的 普 通 股，每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元，
於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣

「聯 繫 人」

指

具有上市規則賦予該詞的涵義

「董 事 會」

指

本公司董事會

「關 連 人 士」

指

具有上市規則賦予該詞的涵義

「董 事」

指

本公司董事

「第 一 次 補 充 協 議」 指

日 期 為 2026 年 6 月 18 日 的 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框
架協議之補充協議

「H 股」

指

本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 通 股，以
港 元 認 購 及 買 賣，並 於 聯 交 所 上 市 及 買 賣

「香 港」

指

中國香港特別行政區

–7–

「獨 立 第 三 方」

指

據 董 事 所 深 知、盡 悉 及 確 信，並 非 上 市 規 則 所 界 定
的本公司關連人士的任何人士或實體

「金 能 集 團」

指

中偉金能及其附屬公司

「金 能 集 團 綜 合
產品供應
框 架 協 議」

指

本 公 司 與 金 能 集 團 於 2025 年 11 月 4 日 訂 立 的 綜 合 產
品供應框架協議

「上 市 日 期」

指

2025 年 11 月 17 日（即 H 股 於 聯 交 所 上 市 及 獲 准 在 聯 交
所 開 始 買 賣 之 日）

「上 市 規 則」

指

香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「中 國」

指

中華人民共和國

「產 品」

指

本集團根據金能集團綜合產品供應框架協議向金
能 集 團 供 應 的 材 料、零 部 件 及 配 件

「招 股 章 程」

指

本 公 司 日 期 為 2025 年 11 月 7 日 的 招 股 章 程

「經 修 訂 年 度
上 限」

指

第 二 次 補 充 協 議 項 下 截 至 2026 年 12 月 31 日 止 年 度 的
經 修 訂 年 度 上 限 人 民 幣 612 百 萬 元

「人 民 幣」

指

人 民 幣，中 國 法 定 貨 幣

「第 二 次 補 充
協 議」

指

日 期 為 2026 年 8 月 24 日 的 金 能 集 團 綜 合 產 品 供 應 框
架協議之第二次補充協議

「股 份」

指

本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 通 股，包
括H股 及A股

「股 東」

指

本公司股份持有人

「聯 交 所」

指

香港聯合交易所有限公司

「附 屬 公 司」

指

具有上市規則賦予該詞的涵義

–8–

「本 公 司」或
「公 司」

指

中 偉 新 材 料 股 份 有 限 公 司，於 2014 年 9 月 15 日 在 中 國
成 立 的 股 份 有 限 公 司，其 A 股 及 H 股 分 別 於 深 圳 證
券 交 易 所 上 市（股 份 代 號：300919）及 聯 交 所 上 市（股
份 代 號：2579）

「本 集 團」

指

本公司及其附屬公司

「中 偉 金 能」

指

湖南中偉金能新材料有限責任公司

「%」

指

百分比
承董事會命
中偉新材料股份有限公司
董 事 長、執 行 董 事 兼 總 裁
鄧偉明先生

貴 州 銅 仁，2026 年 8 月 24 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為：(i) 執 行 董 事 鄧 偉 明 先 生、陶 吳 先 生、廖 恆 星 先
生、李 衛 華 先 生、劉 興 國 先 生 及 鄧 競 先 生；及 (ii) 獨 立 非 執 行 董 事 曹 豐 先 生、洪
源 先 生、蔣 良 興 先 生 及 黃 斯 穎 女 士。

–9–