中伟新材拟派2026年中期息并申请A/H股一般发行授权及调整H股募资用途

此乃要件

請即處理

閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢
業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。

閣 下 的 持 牌 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專

閣 下 如 已 將 名 下 的 中 偉 新 材 料 股 份 有 限 公 司 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 交 予 買 主 或 承 讓 人，
或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 商、註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性
亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致
之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

CNGR Advanced Material Co., Ltd.
中偉新材料股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2579）

(1) 關 於 公 司 2026 年 中 期 分 紅 方 案 的 議 案；
(2) 關 於 增 發 公 司 A 股 或 H 股 股 份 新 一 般 性 授 權 的 議 案；
(3) 關 於 向 參 股 公 司 提 供 財 務 資 助 的 議 案；
(4) 關 於 變 更 H 股 募 集 資 金 使 用 用 途 的 議 案；
及
(5) 2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會 通 告
中 偉 新 材 料 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 2026 年 9 月 16 日（星 期 三）下 午 2 時 30 分 於 中 國 湖 南 省 長 沙 市 雨
花 區 運 達 中 央 廣 場 B 座 11 樓 會 議 室 舉 行 2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」），大 會 通 告 載 於 本 通 函 第
EGM-1 至 EGM-2 頁。
本 通 函 隨 附 臨 時 股 東 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格，該 代 表 委 任 表 格 亦 刊 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 之 網 站
(www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 之 網 站 (www.cngrgf.com.cn)。
任 何 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 表 決 的 本 公 司 股 東（「股 東」）均 有 權 委 任 一 名 或 多 名 代 理 人 出 席，並 代 其
投 票。代 理 人 毋 須 為 股 東。倘 閣 下 有 意 委 任 代 理 人 出 席 臨 時 股 東 會 並 代 閣 下 投 票，務 請 按 代 表 委 任 表
格 上 印 列 的 指 示 填 妥 隨 附 的 代 表 委 任 表 格，並 將 填 妥 的 表 格 儘 快 交 回 本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證
券 登 記 有 限 公 司（地 址 為 香 港 夏 愨 道 16 號 遠 東 金 融 中 心 17 樓）
（只 供 H 股 股 東），且 在 任 何 情 況 下 最 遲 須 於 臨
時 股 東 會 指 定 舉 行 時 間 24 小 時 前（即 2026 年 9 月 15 日（星 期 二）下 午 2 時 30 分 前）或 其 任 何 續 會（視 情 況 而 定）指
定 舉 行 時 間 24 小 時 前 以 來 人、來 函 或 傳 真 方 式 送 達。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後， 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出
席 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 投 票。
就 任 何 股 份 的 聯 名 股 東，僅 有 在 股 東 名 冊 上 排 名 首 位 的 聯 名 股 東 有 權 向 本 公 司 收 取 有 關 股 份 的 股 票，並
收 取 本 公 司 的 通 告 或 其 他 文 件，而 任 何 送 達 上 述 人 士 的 通 告 應 被 視 為 已 送 達 有 關 股 份 的 所 有 聯 名 股 東。
任 何 聯 名 股 東 均 可 簽 署 代 表 委 任 表 格，惟 若 投 票 的 聯 名 股 東 多 於 一 人 不 論 是 親 自 或 由 代 表 作 出 的，須 被
接 受 為 代 表 其 餘 聯 名 股 東 的 唯 一 表 決。就 此 而 言，股 東 的 優 先 次 序 須 按 本 公 司 股 東 名 冊 內 與 有 關 股 份 相
關 的 聯 名 股 東 排 名 先 後 而 定。
本 通 函 連 同 代 表 委 任 表 格 亦 刊 載 於 香 港 聯 交 所 網 站 (http://www.hkexnews.hk) 及 本 公 司 網 站
(http://www.cngrgf.com.cn)。

2026年8月24日

目

錄
頁次

釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

附錄一

－

關於向參股公司提供財務資助的公告 . . . . . . . . . . . . . . . . .

I-1

2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會 通 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EGM-1

–i–

釋

義

於 本 通 函 內，除 文 義 另 有 指 明 外，下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義：
「A 股」

指

於深圳證券交易所上市並以人民幣交易的本公
司 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 已 發 行 普 通 股

「A 股 股 東」

指

A股持有人

「公 司 章 程」

指

本 公 司 的 公 司 章 程（經 不 時 修 訂）

「聯 繫 人」

指

具有上市規則賦予該詞的涵義

「董 事 會」

指

本公司董事會

「董 事 長」

指

董事長

「本 公 司」或「公 司」

指

中 偉 新 材 料 股 份 有 限 公 司， 於 2014 年 9 月 15 日 在
中 國 成 立 的 股 份 有 限 公 司，其 A 股 及 H 股 分 別 於
深 圳 證 券 交 易 所（股 份 代 號：300919）及 聯 交 所（股
份 代 號：2579）上 市

「董 事」

指

本公司董事

「臨 時 股 東 會」

指

本 公 司 將 於 2026 年 9 月 16 日（星 期 三）下 午 2 時 30 分
於 中 國 湖 南 省 長 沙 市 雨 花 區 運 達 中 央 廣 場 B 座 11
樓 會 議 室 舉 行 的 2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會

「本 集 團」

指

本公司及其子公司

「H 股」

指

本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元，以 港 元 認
購及買賣並於聯交所上市的普通股

「H 股 股 東」

指

H股持有人

「港 元」

指

港 元，香 港 法 定 貨 幣

「香 港」

指

中國香港特別行政區

–1–

釋

「獨 立 第 三 方」

指

義

獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士（定 義 見 香 港 上 市 規
則）的 第 三 方

「最 後 實 際 可 行 日 期」

指

2026 年 8 月 24 日，即 本 通 函 付 印 前 最 後 實 際 可 行
日期

「上 市 規 則」或

指

「香 港 上 市 規 則」

《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（經 不
時 修 訂、補 充 或 以 其 他 方 式 修 改）

「中 國 人 民 銀 行」

指

中 國 人 民 銀 行，為 中 國 的 中 央 銀 行

「中 國」

指

中 華 人 民 共 和 國，除 文 義 另 有 所 指 外，僅 就 本 通
函 而 言，不 包 括 香 港、中 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台
灣

「《中 國 公 司 法》」

指

《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（經 不 時 修 訂、補 充 或
以 其 它 方 式 修 改）

「利 潤 分 配」

指

建 議 每 10 股 派 發 現 金 紅 利 人 民 幣 3.8 元（含 稅）

「人 民 幣」

指

人 民 幣，中 國 法 定 貨 幣

「股 份」

指

本 公 司 資 本 中 每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 的 普 通 股，
包括A股及H股

「股 東」

指

股份持有人

「深 圳 創 業 板 上 市 規 則」

指

深 圳 證 券 交 易 所 創 業 板 股 票 上 市 規 則（經 不 時 修
訂、補 充 或 以 其 他 方 式 修 改）

「深 圳 證 券 交 易 所」

指

深圳證券交易所

「聯 交 所」或

指

香港聯合交易所有限公司

指

百分比

「香 港 聯 交 所」
「%」

–2–

預期時間表
利 潤 分 配（其 中 包 括）的 預 期 時 間 表 載 列 如 下：
有 關 利 潤 分 配：
事件

2026 年（香 港 時 間）

遞交H股過戶文件以符合資格出席
臨時股東會並於會上投票的
最 後 時 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 10 日（星 期 四）下 午 四 時 三 十 分
為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的
H股股東身份而暫停辦理本公司股份
過 戶 登 記 期 間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 11 日（星 期 五）至
9 月 16 日（星 期 三）
交回臨時股東會代表
委 任 表 格 的 最 後 時 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 15 日（星 期 二）下 午 二 時 三 十 分
臨 時 股 東 會 日 期 及 時 間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 16 日（星 期 三）下 午 二 時 三 十 分
刊發臨時股東會
投 票 表 決 結 果 公 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 16 日（星 期 三）
就有關利潤分配按連權基準
買 賣 H 股 的 最 後 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 23 日（星 期 三）
就有關利潤分配按除權基準
買 賣 H 股 的 首 日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 24 日（星 期 四）
遞交H股股份過戶文件以獲取
利 潤 分 配 資 格 的 最 後 時 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 25 日（星 期 五）下 午 四 時 三 十 分
為釐定有權獲取利潤分配資格而暫停
辦 理 H 股 股 份 過 戶 登 記 期 間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 28 日（星 期 一）至
10 月 2 日（星 期 五）
釐定有權獲取利潤分配的
H 股 股 東 資 格 的 記 錄 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 月 28 日（星 期 一）
恢 復 辦 理 本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 月 5 日（星 期 一）
（附 註）
支 付 利 潤 分 配 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 月 30 日（星 期 五）

附 註：本 通 函 時 間 表 列 出 有 關 利 潤 分 配 時 間 因 須 經 股 東 批 准 利 潤 分 配，因 此 日 期 或 期 限 僅
作 參 考，本 公 司 可 能 進 行 更 改。預 期 時 間 表 如 其 後 有 任 何 變 動，本 公 司 將 作 公 告 通
知 股 東。本 通 函 提 述 的 時 間 及 日 期 均 為 香 港 時 間 及 日 期。

–3–

董事會函件

CNGR Advanced Material Co., Ltd.
中偉新材料股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：2579）
執 行 董 事：

中 國 註 冊 辦 事 處 及 總 部：

鄧 偉 明 先 生（董 事 長）

中國

陶吳先生

貴州省銅仁市

廖恆星先生

大龍經濟開發區

李衛華先生

2號幹道及1號幹道交匯處

劉興國先生

香 港 主 要 營 業 地 點：

鄧競先生

香港

獨 立 非 執 行 董 事：

銅鑼灣

曹豐先生

希 慎 道 33 號

洪源先生

利園一期

蔣良興先生

19 樓 1915 室

黃斯穎女士
敬 啟 者：

(1) 關 於 公 司 2026 年 中 期 分 紅 方 案 的 議 案；
(2) 關 於 增 發 公 司 A 股 或 H 股 股 份 新 一 般 性 授 權 的 議 案；
(3) 關 於 向 參 股 公 司 提 供 財 務 資 助 的 議 案；
(4) 關 於 變 更 H 股 募 集 資 金 使 用 用 途 的 議 案；
及
(5) 2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會 通 告
1.

緒言
本人代表董事會邀請

閣 下 出 席 將 於 2026 年 9 月 16 日（星 期 三）下 午 2 時 30 分

於 中 國 湖 南 省 長 沙 市 雨 花 區 運 達 中 央 廣 場 B 座 11 樓 會 議 室 舉 行 的 臨 時 股 東 會。

–4–

董事會函件
本通函旨在向

閣 下 發 出 臨 時 股 東 會 通 告，並 提 供 所 有 合 理 所 需 之 資 料，以

便

閣 下 可 於 臨 時 股 東 會 上 就 提 呈 的 決 議 案 作 出 知 情 的 決 定。

2.

關 於 公 司 2026 年 中 期 分 紅 方 案 的 議 案
本 公 司 於 2026 年 8 月 24 日 召 開 第 三 屆 董 事 會 第 五 次 會 議，會 議 審 議 通 過《關

於 公 司 2026 年 中 期 分 紅 方 案 的 議 案》，具 體 情 況 如 下：
一、 利 潤 分 配 方 案 基 本 情 況
根 據 公 司 2026 年 半 年 度 財 務 報 告（ 未 經 審 計 ）， 公 司 2026 年 半 年 度 實
現 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 淨 利 潤 為 人 民 幣 1,302,895,789.76 元，母 公 司 實 現
淨 利 潤 為 人 民 幣 1,221,779,317.45 元， 截 至 2026 年 6 月 30 日， 公 司 合 併 報 表
可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣 6,551,707,995.86 元，母 公 司 可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣
3,312,805,644.27 元。按 照 母 公 司 與 合 併 報 表 中 可 供 分 配 利 潤 數 據 孰 低 原 則，
截 至 2026 年 6 月 30 日，公 司 可 供 分 配 利 潤 為 人 民 幣 3,312,805,644.27 元。
根 據《上 市 公 司 監 管 指 引 第 3 號－上 市 公 司 現 金 分 紅》《公 司 章 程》，為 更
好 地 回 報 廣 大 投 資 者，與 股 東 分 享 公 司 經 營 發 展 的 成 果，公 司 在 符 合 利 潤
分 配 原 則、保 證 公 司 正 常 經 營 和 長 遠 發 展 的 前 提 下，根 據 公 司 生 產 經 營 狀 況，
提 出 2026 年 中 期 利 潤 分 配 方 案 如 下：
公司擬以實施分紅的股權登記日公司總股本扣除回購專戶中已回購股
份 後 的 總 股 數（以 下 簡 稱「總 股 數」）為 基 數，每 10 股 派 發 現 金 紅 利 人 民 幣 3.8
元（含 稅），不 進 行 資 本 公 積 轉 增 股 本，不 送 紅 股。
若 以 本 通 函 披 露 日 的 總 股 本 剔 除 回 購 股 份 後1,014,633,340股 為 基 數 測 算，
共 計 派 發 現 金 股 利 人 民 幣 385,560,669.20 元（含 稅）。自 本 通 函 披 露 至 利 潤 分 配
方 案 實 施 前，若 公 司 前 述 總 股 數 由 於 股 份 回 購、股 權 激 勵 行 權 等 情 形 而 發
生 變 化，公 司 將 按 照「分 配 比 例 不 變」的 原 則，相 應 調 整 分 配 總 額。

–5–

董事會函件
本 次 現 金 分 紅 來 源 為 公 司 自 有 資 金。股 息 將 以 人 民 幣 計 值 和 宣 派，並
以 人 民 幣 分 派 予 境 內 股 東 及 參 與 滬 港 通 計 劃 的 投 資 者，以 港 元 分 派 予 海 外
股 東。港 元 股 息 的 匯 率 以 2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會 決 議 派 息 方 案 日 前 五 個
工 作 日 中 國 人 民 銀 行 公 佈 的 港 元 對 人 民 幣 平 均 中 間 價 折 算。
本 公 司 將 於 2026 年 10 月 30 日（星 期 五）向 於 2026 年 9 月 28 日（星 期 一）名 列
本 公 司 股 東 名 冊 的 H 股 股 東 派 付 2026 年 中 期 股 息。有 關 利 潤 分 配 的 派 付 日 期
僅 供 參 考，須 待 股 東 批 准，並 可 能 由 本 公 司 作 出 調 整。如 有 任 何 該 等 變 更，
本 公 司 將 刊 發 公 告 通 知 股 東。
二、 利 潤 分 配 方 案 的 合 法 性、合 規 性
本 次 利 潤 分 配 預 案 符 合《中 國 公 司 法》《上 市 公 司 監 管 指 引 第 3 號－上 市
公 司 現 金 分 紅》及《公 司 章 程》等 規 定，符 合 公 司 股 東 分 紅 回 報 規 劃 和 利 潤 分
配 政 策，有 利 於 全 體 股 東 共 享 公 司 經 營 成 果。本 次 利 潤 分 配 方 案 符 合 公 司
未 來 經 營 發 展 的 需 要，具 備 合 法 性、合 規 性 及 合 理 性。
本 次 利 潤 分 配 預 案 披 露 前，公 司 按 照 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及 公 司
制 度 的 有 關 規 定，嚴 格 控 制 內 幕 信 息 知 情 人 範 圍，對 相 關 內 幕 信 息 知 情 人
履 行 了 保 密 和 嚴 禁 內 幕 交 易 的 告 知 義 務，同 時 對 內 幕 信 息 知 情 人 及 時 備 案，
防 止 內 幕 信 息 的 泄 露。
三、 履 行 的 審 議 程 序

1.

董事會審議情況
2026 年 8 月 24 日，公 司 召 開 第 三 屆 董 事 會 第 五 次 會 議，審 議 通 過《關

於 公 司 2026 年 中 期 分 紅 方 案 的 議 案》，並 同 意 將 本 方 案 提 交 公 司 2026 年
第 三 次 臨 時 股 東 會 審 議。

2.

獨立董事專門會議意見
經 審 議，獨 立 董 事 認 為：公 司 2026 年 中 期 分 紅 方 案 符 合《上 市 公 司

監 管 指 引 第 3 號－上 市 公 司 現 金 分 紅》《公 司 章 程》的 有 關 規 定，不 存 在

–6–

董事會函件
損 害 公 司 股 東 特 別 是 中 小 股 東 利 益 的 情 形，充 分 考 慮 公 司 實 際 情 況，
符 合 公 司 未 來 發 展 需 要。因 此，獨 立 董 事 一 致 同 意 本 次 中 期 分 紅 方 案。
H股股息稅項減免
A.

個人所得稅
根 據《國 家 稅 務 總 局 關 於 國 稅 發 [1993]045 號 文 件 廢 止 後 有 關 個 人

所 得 稅 徵 管 問 題 的 通 知》
（國 稅 函 [2011]348 號）的 規 定，扣 繳 義 務 人 將 就
境外居民個人股東從境內非外商投資企業於香港發行股份取得的股息
及 紅 利 所 得，按「利 息、股 息 及 紅 利 所 得」項 目 代 扣 代 繳 個 人 所 得 稅。
當 境 內 非 外 商 投 資 企 業 於 香 港 發 行 股 份 時，其 境 外 居 民 個 人 股 東 將 根
據 中 國 與 其 居 民 身 份 所 在 國 家 簽 訂 的 稅 收 協 定 以 及 中 國 內 地 與 香 港（澳
門）的 稅 收 安 排 的 規 定 享 受 相 關 稅 項 優 惠。一 般 而 言，根 據 相 關 稅 收 協
定 及 稅 收 安 排 的 規 定，股 息 稅 率 為 10%。為 簡 化 稅 收 徵 管，當 於 香 港 發
行 股 份 的 境 內 非 外 商 投 資 企 業 分 配 股 息 及 紅 利 時，個 人 所 得 稅 一 般 按
10% 的 稅 率 代 扣 代 繳，無 需 申 請。倘 股 息 稅 率 不 屬 於 10%，則 適 用 以 下
規 定：(1) 對 於 來 自 簽 訂 稅 率 低 於 10% 的 稅 項 協 定 的 國 家 的 居 民，扣 繳
代 理 人 將 代 其 提 出 申 請 以 尋 求 享 有 相 關 協 定 優 惠 待 遇，經 主 管 稅 務 機
關 批 准 後，將 退 還 多 扣 繳 的 稅 款；(2) 對 於 來 自 簽 訂 稅 率 高 於 10% 但 低
於 20% 的 稅 收 協 定 的 國 家 的 居 民，扣 繳 代 理 人 於 分 配 股 息 時 將 按 協 定
下 的 實 際 稅 率 代 扣 個 人 所 得 稅，無 需 申 請；(3) 對 於 來 自 無 稅 收 協 定 或
另 有 規 定 的 國 家 的 居 民，扣 繳 代 理 人 於 分 配 股 息 時 將 按 20% 的 稅 率 代
扣 個 人 所 得 稅。
B.

企業所得稅
根 據《關 於 中 國 居 民 企 業 向 境 外 H 股 非 居 民 企 業 股 東 派 發 股 息 代

扣 代 繳 企 業 所 得 稅 有 關 問 題 的 通 知》
（國 稅 函 [2008]897 號）的 規 定，當 中

–7–

董事會函件
國 居 民 企 業 向 境 外H股 非 居 民 企 業 股 東 分 配2008年 及 以 後 年 度 的 股 息 時，
其 將 按 10% 的 稅 率 代 扣 代 繳 企 業 所 得 稅。
C.

深港通
對 於 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 投 資 本 公 司 H 股 的 境 內 投 資 者（包 括 企

業 及 個 人），中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 深 圳 分 公 司 作 為 深 港 通
下 H 股 投 資 者 的 名 義 持 有 人，將 收 取 本 公 司 派 發 的 現 金 股 息，並 通 過
其 存 管 結 算 系 統 將 該 等 現 金 股 息 分 配 予 深 港 通 下 相 關 H 股 投 資 者。深
港 通 下 H 股 投 資 者 的 現 金 股 息 將 以 人 民 幣 支 付。根 據 財 政 部、國 家 稅
務 總 局 及 中 國 證 監 會 發 佈 的《關 於 深 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 試
點 有 關 稅 收 政 策 的 通 知》
（財 稅 [2016]127 號）的 規 定：(1) H 股 公 司 將 就 通
過深港通投資香港聯交所上市H股的中國內地個人投資者的股息及紅
利 按 20% 的 稅 率 代 扣 個 人 所 得 稅；(2) 通 過 深 港 通 投 資 香 港 聯 交 所 上 市
股份的中國內地證券投資基金的股息及紅利所得將參照個人投資者徵
收 個 人 所 得 稅；(3) H 股 公 司 將 不 會 就 通 過 深 港 通 投 資 香 港 聯 交 所 上 市
股 份 的 中 國 內 地 企 業 投 資 者 的 股 息 及 紅 利 所 得 代 扣 稅 款，應 付 稅 款 由
企 業 自 行 繳 納。根 據 法 律 規 定，中 國 內 地 居 民 企 業 連 續 持 有 H 股 滿 12
個 月 取 得 的 股 息 及 紅 利 所 得 可 免 徵 企 業 所 得 稅。
深 港 通 投 資 者 的 記 錄 日 期、現 金 股 息 支 付 日 期 及 其 他 安 排 的 時 間
表 將 與 本 公 司 H 股 股 東 的 時 間 表 一 致。
D.

滬港通
對 於 通 過 上 海 證 券 交 易 所 投 資 本 公 司 H 股 股 票 的 境 內 投 資 者（包

括 企 業 和 個 人），中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 上 海 分 公 司 作 為 滬
港 通 H 股 投 資 者 名 義 持 有 人 接 收 本 公 司 派 發 的 現 金 紅 利，並 通 過 其 登
記 結 算 系 統 將 現 金 紅 利 派 發 至 相 關 滬 港 通 H 股 股 票 投 資 者。滬 港 通 H
股 股 票 投 資 者 的 現 金 紅 利 以 人 民 幣 派 發。根 據 中 國 財 政 部、國 家 稅 務
總 局、中 國 證 監 會《關 於 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 試 點 有 關 稅
收 政 策 的 通 知》（財 稅 [2014]81 號）的 規 定：(1) 對 內 地 個 人 投 資 者 通 過 滬

–8–

董事會函件
港 通 投 資 香 港 聯 交 所 上 市 H 股 取 得 的 股 息 紅 利，H 股 公 司 按 照 20% 的 稅
率 代 扣 個 人 所 得 稅；(2) 對 內 地 證 券 投 資 基 金 通 過 滬 港 通 投 資 香 港 聯 交
所 上 市 股 票 取 得 的 股 息 紅 利 所 得，比 照 個 人 投 資 者 計 徵 個 人 所 得 稅；(3)
對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅
利 所 得，H 股 公 司 不 代 扣 股 息 紅 利 所 得 稅 款，應 納 稅 款 由 企 業 自 行 申
報 繳 納。其 中，內 地 居 民 企 業 連 續 持 有 H 股 滿 12 個 月 取 得 的 股 息 紅 利
所 得，依 法 免 徵 企 業 所 得 稅。滬 港 通 投 資 者 股 權 登 記 日、現 金 紅 利 派
發 日 等 時 間 安 排 與 本 公 司 H 股 股 東 一 致。
特別聲明
本 公 司 將 嚴 格 依 法 或 根 據 相 關 政 府 部 門 的 要 求，嚴 格 依 照 記 錄 日
的 本 公 司 H 股 股 東 名 冊 代 扣 代 繳 相 關 所 得 稅。對 於 任 何 因 股 東 身 份 未
及 時 確 定 或 確 定 不 准 而 提 出 的 任 何 要 求 及 對 代 扣 代 繳 安 排 的 爭 議，本
公 司 概 不 承 擔 責 任，亦 不 會 受 理。對 於 任 何 因 股 東 身 份 未 能 及 時 確 定
或 錯 誤 確 定 而 引 致 的 任 何 索 償 或 對 代 扣 代 繳 機 制 的 任 何 爭 議，本 公 司
概 不 負 責。
建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份所涉及的
中 國、香 港 及 其 他 國 家（地 區）稅 務 影 響 的 意 見。
對 於 本 公 司 滬 港 通 及 深 港 通 H 股 股 東，本 公 司 將 通 過 中 國 證 券 登
記 結 算 有 限 責 任 公 司 的 登 記 結 算 系 統 將 2026 年 中 期 股 息 支 付 給 股 東。

–9–

董事會函件
利 潤 分 配 支 票 將 以 普 通 郵 遞 方 式 寄 予 享 有 利 潤 分 配 之 H 股 股 東，
郵 誤 風 險 由 彼 等 自 行 承 擔。如 屬 聯 名 持 股，利 潤 分 配 支 票 將 郵 遞 至 就
該 等 聯 名 持 有 股 份 在 H 股 股 東 名 冊 內 名 列 首 位 之 人 士。有 關 利 潤 分 配
相 關 日 期，請 參 閱 本 通 函「預 期 時 間 表」一 節。
上 述 決 議 案 已 於 2026 年 8 月 24 日 經 董 事 會 審 議 及 批 准，並 將 以 普 通 決
議 案 的 方 式 提 交 臨 時 股 東 會 由 股 東 審 議 及 批 准。

3.

關於增發公司A股或H股股份新一般性授權的議案
茲 提 述 日 期 為2026年4月28日 的2025年 股 東 週 年 大 會 通 函（「股 東 週 年 大 會 通 函」）

中 的 第 8.00 號 決 議 案，該 決 議 案 內 容 涉 及 授 權 董 事 會 行 使 權 力 配 發、發 行 及 處 置
不 超 過 公 司 已 發 行 A 股 或 H 股（不 包 括 庫 存 股 份）20% 的 股 份 之 一 般 授 權（「原 一 般
授 權」），於 2026 年 5 月 22 日 獲 股 東 批 准。
為 滿 足 公 司 潛 在 戰 略 佈 局 或 項 目 投 資 需 求、優 化 公 司 股 東 結 構 及 補 充 日 常
運 營 資 金 等，結 合 公 司 實 際 情 況，董 事 會 提 請 公 司 股 東 會 授 予 發 行 股 份 的 新 一 般
性 授 權 以 取 代 現 有 發 行 股 份 一 般 性 授 權，即 授 權 董 事 會 並 由 董 事 會 轉 授 權 董 事
長 及 其 授 權 人 士 決 定 單 獨 或 同 時 配 發、發 行 及 處 理 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 總
數（包 括 A 股 及 H 股，不 包 括 庫 存 股 份）20% 的 A 股 及╱或 H 股 或 可 轉 換 成 該 等 股 份
的 證 券、購 股 權、認 股 權 證 或 可 認 購 公 司 A 股 及╱或 H 股 的 類 似 權 利（「新 一 般 性 授
權」）。根 據 中 國 境 內 相 關 法 規 的 規 定，即 使 獲 得 新 一 般 性 授 權，若 發 行 A 股 股 份
仍 需 獲 得 股 東 會 批 准。具 體 授 權 如 下：
1.

一般及無條件授權董事會並由董事會轉授權董事長及其授權人士決定
單 獨 或 同 時 配 發、發 行 及 處 理 A 股 及╱或 H 股 或 可 轉 換 成 該 等 股 份 的 證
券、購 股 權、認 股 權 證 或 可 認 購 公 司 A 股 及╱或 H 股 的 類 似 權 利（以 下 簡
稱「類 似 權 利」），及 決 定 配 發、發 行 及 處 理 新 股 或 類 似 權 利 的 條 款 及 條
件，包 括 但 不 限 於 以 下 條 款：
(1)

擬 發 行 的 新 股 的 類 別 及 數 目；

(2)

新 股 的 定 價 方 式 及╱或 發 行 價 格（包 括 價 格 區 間）；

– 10 –

董事會函件
(3)

開 始 及 結 束 發 行 的 日 期；

(4)

向 現 有 股 東 發 行 的 新 股 的 類 別 及 數 目；及╱或

(5)

作 出 或 授 予 可 能 需 要 行 使 該 等 權 利 的 售 股 建 議、協 議、購 股 選 擇
權、轉 股 權 或 其 他 相 關 權 利。

2.

董事會或董事長及其授權人士根據前述第一段所述新一般性授權決定
單 獨 或 同 時 配 發、發 行 及 處 理（不 論 是 否 根 據 購 股 選 擇 權 或 以 其 他 方 式）
的 A 股 股 份 及╱或 H 股 股 份 的 數 量（不 包 括 以 公 積 金 轉 增 股 本 的 方 式 發
行 的 股 份）不 得 超 過 公 司 於 本 議 案 獲 股 東 會 通 過 時 公 司 已 發 行 股 份 總
數（包 括 A 股 及 H 股，不 包 括 庫 存 股 份）的 20%。

3.

如董事會或董事長及其授權人士已於本議案第五段所述授權有效期內
決 定 配 發、發 行 及 處 理 A 股 及╱或 H 股 或 類 似 權 利，且 公 司 亦 在 授 權 有
效 期 內 取 得 監 管 部 門 的 相 關 批 准、許 可 或 登 記（如 適 用），則 公 司 董 事
會 或 董 事 長 及 其 授 權 人 士 可 在 該 等 批 准、許 可 或 登 記 確 認 之 有 效 期 內
完 成 相 關 配 發、發 行 及 處 理 等 工 作。

4.

授 權 董 事 會 或 董 事 長 及 其 授 權 人 士 根 據 適 用 法 律（包 括 但 不 限 於《中 國
公 司 法》
《香 港 上 市 規 則》及《深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第 2
號－創 業 板 上 市 公 司 規 範 運 作（2026年 修 訂）》）取 得 所 有 相 關 政 府 部 門 及╱
或 監 管 機 構 的 批 准（如 適 用），行 使 新 一 般 性 授 權。

5.

新 一 般 性 授 權 的 有 效 期 自 2026 年 第 三 次 臨 時 股 東 會 之 日 起 至 下 列 兩 者
中 較 早 的 日 期 止：
(1)

公 司 2026 年 股 東 週 年 會 結 束 之 日；或

(2)

公司股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本議案所授予
董 事 會 的 新 一 般 性 授 權 之 日。

– 11 –

董事會函件
6.

授 權 董 事 會 或 董 事 長 及 其 授 權 人 士 批 准、簽 訂 及 作 出 或 促 使 簽 訂 及 作
出 其 認 為 與 根 據 上 文 所 述 行 使 新 一 般 性 授 權 而 配 發、發 行 及 處 理 任 何
新 股 股 份 有 關 的 所 有 文 件、契 約 及 事 宜、辦 理 必 要 手 續、採 取 其 他 必
要 的 行 動。

7.

授 權 董 事 會 或 董 事 長 及 其 授 權 人 士 在 新 股 配 發 時 及 發 行 完 成 後，根 據
公 司 新 股 配 發 及 發 行 的 方 式、種 類、數 目 和 新 股 配 發 及 發 行 完 成 時 公
司 股 權 結 構 的 實 際 情 況，增 加 公 司 註 冊 資 本 並 對 公 司 章 程 做 出 適 當 及
必 要 的 修 訂。

截 至 最 後 實 際 可 行 日 期， 本 公 司 已 發 行 合 共 1,014,633,340 股 股 份（ 不 包 括
29,832,872 股 庫 存 A 股），其 中 包 括 104,225,400 股 H 股 及 910,407,940 股 A 股。在 新 一 般
授 權 獲 通 過 的 前 提 下，基 於 本 公 司 於 臨 時 股 東 會 前 不 會 再 發 行 或 購 回 股 份，本 公
司 將 獲 准 於 該 決 議 通 過 當 日 發 行、配 發 及 處 理 最 多 202,926,668 股 股 份（包 括 A 股 及
H 股）
（不 包 括 庫 存 股 份）。除 擬 發 行 股 份 最 高 數 量 的 變 更 及 上 文 所 載 事 項 外，新 一
般 授 權 與 原 一 般 授 權 之 間 並 無 重 大 變 更。
董 事 會 將 按《中 國 公 司 法》及 其 他 不 時 修 訂 的 適 用 法 律 及 規 則，及 股 份 上 市
地 證 券 監 管 機 構 的 相 關 規 定，以 及 僅 於 獲 得 中 國 證 監 會 和 其 他 有 關 的 中 國 政 府
部 門 的 必 要 批 准 後 才 會 根 據 新 一 般 授 權 行 使 其 授 權。董 事 謹 此 表 明，於 最 後 實 際
可 行 日 期，彼 等 並 無 計 劃 根 據 原 一 般 授 權 及 新 一 般 授 權 發 行 任 何 新 股。
董 事 會 相 信，授 予 董 事 會 發 行 新 一 般 授 權 以 發 行 新 股 符 合 本 公 司 及 股 東 的
最 佳 利 益。雖 然 現 時 不 可 能 事 先 預 計 在 何 種 特 定 情 況 下 董 事 會 認 為 適 合 發 行 股 份，
惟 此 舉 使 董 事 會 可 以 更 靈 活 地 把 握 任 何 可 能 出 現 的 機 會。關 於 增 發 公 司 A 股 或 H
股 股 份 新 一 般 性 授 權 的 議 案 已 於 2026 年 8 月 24 日 經 董 事 會 審 議 通 過，並 以 特 別 決
議 案 的 方 式 提 交，供 股 東 於 臨 時 股 東 會 上 審 議 批 准。

– 12 –

董事會函件
4.

關於向參股公司提供財務資助的議案
茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2026 年 8 月 24 日 的 海 外 監 管 公 告，內 容 有 關 向 其 參 股 公

司 PT Sinerai Setia Pratiwi（「SSP」）提 供 財 務 資 助 不 超 過 6.8 百 萬 美 元 或 等 值 人 民 幣，
以 滿 足 該 公 司 資 金 周 轉 及 經 營 資 金 需 求，強 化 煤 質 檢 測 與 源 頭 質 量 管 控，各 股 東（各
為 獨 立 第 三 方）按 其 於SSP的 持 股 比 例 提 供 資 助。上 述 財 務 資 助 的 有 效 期 為12個 月。
有 關 相 關 決 議 案 的 詳 情，請 參 閱 本 通 函 附 錄 一。為 免 生 疑 問，上 述 交 易 不 構
成 香 港 上 市 規 則 第 十 四 章 項 下 須 予 披 露 的 交 易 或 香 港 上 市 規 則 第 十 四A章 項 下
關 連 交 易。
上 述 決 議 案 已 於 2026 年 8 月 24 日 經 董 事 會 審 議 及 批 准，並 將 以 普 通 決 議 案 的
方 式 提 交 臨 時 股 東 會 由 股 東 審 議 及 批 准。

5.

關於變更H股募集資金使用用途的議案
茲 提 述 (i) 本 公 司 日 期 為 2025 年 11 月 7 日 的 招 股 章 程（「招 股 章 程」），內 容 有 關

本 公 司 H 股（「H 股」）於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 及 全 球 發 售（「全 球 發 售」）；(ii) 本 公 司
日 期 為 2025 年 11 月 16 日 的 最 終 發 售 價 及 配 發 結 果 公 告（「配 發 結 果 公 告」）；及 (iii)
本 公 司 日 期 為 2025 年 12 月 12 日 有 關 穩 定 價 格 行 動、穩 定 價 格 期 結 束 及 超 額 配 股 權
失 效 的 公 告。
一、 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 基 本 情 況
本 公 司 按 最 終 發 售 價 每 股 H 股 34.00 港 元 發 行 104,225,400 股 H 股，H 股 於
2025 年 11 月 17 日 在 香 港 聯 交 所 主 板 開 始 買 賣。全 球 發 售 所 得 款 項 總 額 約 為
港 幣 3,543.7 百 萬 元；經 扣 除 承 銷 佣 金 及 其 他 相 關 開 支 後，全 球 發 售 所 得 款 項
淨 額 約 為 港 幣 3,432.6 百 萬 元（「H 股 全 球 發 售 所 得 款 項」）。超 額 配 股 權 並 無 獲
行 使，並 已 於 2025 年 12 月 12 日 失 效，因 此 本 公 司 並 無 根 據 超 額 配 股 權 發 行 任
何 H 股。

– 13 –

董事會函件
截 至 2026 年 6 月 30 日，本 公 司 已 累 計 動 用 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 約 港 幣
1,665.8 百 萬 元，剩 餘 未 動 用 所 得 款 項 約 為 港 幣 1,766.8 百 萬 元，詳 情 載 列 如 下：
擬定

截至

截至

用途佔

2026 年

2026 年

所得款項

6 月 30 日

6 月 30 日

已使用

未使用

金額

金額

（港 幣
百 萬 元）

（港 幣
百 萬 元）

（港 幣
百 萬 元）

1,201.4

–

1,201.4

514.9

349.0

165.9

淨額
資金用途

百分比

總金額
分項用途

(%)
擴大生產及供應鏈能力

35.0%

建設韓國生產基地第一期
項目以擴大鎳系材料產能

擴大生產及供應鏈能力

15.0%

建設及利用位於中國貴州
開陽的磷礦

擴大生產及供應鏈能力

50.0%

小計

1,716.3

349.0

1,367.3

新能源電池材料的研發及

25.0%

新能源電池材料研發

858.2

858.2

–

15.0%

推進綜合營運的數位化

514.8

115.2

399.6

40.0%

小計

1,373.0

973.4

399.6

營運資金及其他一般企業用途

10.0%

–

343.3

343.3

–

合計

100.0%

總計

3,432.6

1,665.8

1,766.8

數字化推進

註

新能源電池材料的研發及
數字化推進

註

新能源電池材料的研發及
數字化推進

註

註：

所 得 款 項 淨 額 已 提 前 動 用，此 乃 由 於 項 目 建 設 時 間 表 有 所 調 整 所 致。上
表 內 總 額 與 各 數 額 總 和 之 間 的 任 何 差 異，乃 因 四 捨 五 入 所 致。

– 14 –

董事會函件
二、 建 議 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途
誠 如 招 股 章 程 所 披 露， 按 招 股 章 程 所 載 發 售 價 範 圍 中 位 數 每 股 H 股
35.90 港 元 計 算，本 公 司 原 預 計 將 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 約 35.0% 或 港
幣1,269.8百 萬 元 用 於 建 設 韓 國 生 產 基 地 第 一 期 項 目，以 擴 大 鎳 系 材 料 產 能（「韓
國 一 期 項 目」）。根 據 最 終 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 按 相 同 比 例 計 算，韓 國
一 期 項 目 實 際 獲 分 配 約 港 幣 1,201.4 百 萬 元。
董 事 會 建 議 對 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 擬 定 用 途 作 出 調 整，擬 將 原 分 配
用 於 韓 國 一 期 項 目 的 港 幣 1,201.4 百 萬 元 重 新 分 配 港 幣 438.3 百 萬 元 至 建 設 及
利 用 位 於 中 國 貴 州 開 陽 的 磷 礦 項 目（「開 陽 磷 礦 項 目」），港 幣 143.1 百 萬 元 至
新 募 投 項 目 磷 系 一 體 化 產 業 三 期 項 目 一 階 段，港 幣 238.5 百 萬 元 至 磷 系 一 體
化 產 業 三 期 項 目 二 階 段，以 及 港 幣 381.5 百 萬 元 至 磷 系 一 體 化 產 業 三 期 項 目
三 階 段（磷 系 一 體 化 產 業 三 期 一 至 三 階 段 統 稱 為「磷 系 一 體 化 產 業 三 期 項 目」）
（「建 議 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途」）。

– 15 –

董事會函件
建 議 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 詳 情 載 列 如 下：
所得款項淨額經變更
H股全球發售所得
款項用途後的分配

招股章程所述所得款項
淨額的原定用途
截至
2026年
6月30日
未使用 擬調整
金額
金額
百分比
（港幣 （港幣
(%) 百萬元） 百萬元）

資金用途

分項用途

金額
（港幣
百萬元）

擴大生產及
供應鏈能力

建設韓國生產基
地第一期項目
以擴大鎳系材
料產能

1,201.4

35%

1,201.4

(1,201.4)

擴大生產及
供應鏈能力

建設及利用位於
中國貴州開陽
的磷礦
磷系一體化產業
三期一階段

514.9

15%

165.9

438.3

0

0%

0

143.1

擴大生產及
供應鏈能力

– 16 –

擬調整詳情

擬調整至建設及
利用位於中國
貴州開陽的磷
礦以及磷系一
體化產業三期
由建設韓國一期
項目調整至本
項目
由建設韓國一期
項目調整至本
項目

金額
（港幣
百萬元）

變更後
未使用
百分比
金額
（港幣
(%) 百萬元）

剩餘
未使用金額
的預期使用
時間

0

0%

0

–

953.2

27.8%

604.2

於2029年底前

143.1

4.2%

143.1

於2027年底前

董事會函件

所得款項淨額經變更
H股全球發售所得
款項用途後的分配

招股章程所述所得款項
淨額的原定用途

金額
（港幣
百萬元）

截至
2026年
6月30日
未使用 擬調整
金額
金額
百分比
（港幣 （港幣
(%) 百萬元） 百萬元）

變更後
未使用
百分比
金額
（港幣
(%) 百萬元）

剩餘
未使用金額
的預期使用
時間

擬調整詳情

金額
（港幣
百萬元）
238.5

6.9%

238.5

於2028年底前

381.5

11.1%

381.5

於2027年底前

–

由建設韓國一期
項目調整至本
項目
由建設韓國一期
項目調整至本
項目
–

1,716.3

50%

1,367.3

–

0

–

–

858.2

25%

0

已提前動用

15%

399.6

–

–

514.8

15%

399.6

於2027年底前

40%

399.6

–

–

1,373.0

40%

399.6

–

資金用途

分項用途

擴大生產及
供應鏈能力

磷系一體化產業
三期二階段

0

0%

0

238.5

擴大生產及
供應鏈能力

磷系一體化產業
三期三階段

0

0%

0

381.5

擴大生產及
供應鏈能力
新能源電池材料的
研發及推進數字化
新能源電池材料的
研發及推進數字化
新能源電池材料的
研發及推進數字化

小計

1,716.3

50%

1,367.3

新能源電池材料
研發
推進綜合營運的
數字化
小計

858.2

25%

514.8
1,373.0

– 17 –

董事會函件

所得款項淨額經變更
H股全球發售所得
款項用途後的分配

招股章程所述所得款項
淨額的原定用途

資金用途

分項用途

營運資金及
其他一般企業用途

–

合計

註：

金額
（港幣
百萬元）

截至
2026年
6月30日
未使用 擬調整
金額
金額
百分比
（港幣 （港幣
(%) 百萬元） 百萬元）

擬調整詳情

金額
（港幣
百萬元）

變更後
未使用
百分比
金額
（港幣
(%) 百萬元）

343.3

10%

0

–

–

343.3

10%

0

3,432.6

100%

1,766.8

–

–

3,432.6

100%

1,766.8

剩餘
未使用金額
的預期使用
時間

已提前動用

–

上 表 內 總 額 與 各 數 額 總 和 之 間 的 任 何 差 異，乃 因 四 捨 五 入 所 致。

H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 產 生 的 利 息 收 入 及 匯 兌 收 益 等 其 他 結 餘 收 入，
將 投 入 本 集 團 日 常 活 動 中。
除 上 述 變 更 外，首 次 公 開 發 售 H 股 所 得 款 項 擬 定 用 途 概 無 其 他 變 動。
三、 建 議 變 更 H 股 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 的 理 由 及 裨 益
受 全 球 動 力 電 池 行 業 結 構 性 變 化 影 響，動 力 電 池 市 場 呈 現 多 元 技 術 並
存 的 增 長 格 局。其 中 三 元 材 料 憑 借 優 異 的 能 量 密 度 優 勢，穩 固 佔 據 中 高 端
乘 用 車 動 力 電 池 核 心 市 場，維 持 穩 定 的 市 場 需 求 與 發 展 空 間；與 此 同 時，磷
系 材 料 憑 藉 成 本、安 全 性、循 環 壽 命 的 綜 合 競 爭 優 勢，除 動 力 電 池 領 域 持 續
滲 透 外，受 益 於 全 球 儲 能 產 業 的 高 速 發 展，市 場 增 長 潛 力 與 想 象 空 間 大 幅

– 18 –