长城汽车披露7月可转债无转股、股本未变

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# 長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為長城汽 車股份有限公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）所刊發之「長城汽車股份有限公司關 於可轉換公司債券轉股暨股份變動公告」。

承董事會命

長城汽車股份有限公司

聯席公司秘書

袁媛

中國河北省保定市，2026 年8月3日

於本公告日期，董事會成員如下： 執行董事： 魏建軍先生、趙國慶先生及李紅栓女士。 职工董事：趙改女士。 非執行董事：何平先生。 獨立非執行董事： 范輝先生、鄒兆麟先生及田雅娟女士。

* 僅供識別

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-101 转债代码：113049 转债简称：长汽转债

### 长城汽车股份有限公司 关于可转换公司债券转股暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

 可转债转股情况：2026年7月1日至2026年7月31日期间，共有0元“长汽转债” 已转换成公司股票，转股数为0股。自2021年12月17日至2026年7月31日，累计 共有4,960,000元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为130,056股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。

 未转股可转债情况： 截至2026年7月31 日，尚未转股的可转债金额为 3,495,039,000元，占可转债发行总量的99.8583%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城汽车股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2021]1353号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）于2021年6月10日公开发行3,500万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额35亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]287号文同意，公司35亿元可转换公司债 券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长汽转债”，债券代码 “113049”。

公司本次公开发行的“长汽转债”自2021年12月17日起可转换为本公司股份,初始 转股价格为38.39元/股，由于2021年10月21日及2022年5月20日分别实施了2021年半年

度利润分配、2021年度利润分配；2021年7月20日、2021年9月8日、2021年11月9日、2022 年4月15日、2022年6月22日完成2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、

- 2021年股权激励计划授予限制性股票登记、2020年股权激励计划首次授予及预留授予部 分限制性股票回购注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销、2021 年股权激励计划授予预留限制性股票登记；2022年7月19日完成2022年6月已回购H股股 份注销、2020年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销；2022年8月11日完成
- 2022年7月已回购H股股份注销；2022年10月24日完成《长城汽车股份有限公司2021年限 制性股票激励计划》（以下简称“2021年限制性股票激励计划”）首次授予部分限制性股 票回购注销；2022年12月23日完成2022年9月9日至2022年12月14日已回购H股股份注销；
- 2023年1月9日完成2022年12月15日至2022年12月22日已回购H股股份注销；2023年2月3 日完成2020年股权激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销、2021年限制 性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销完成；2023年3月9日完成


- 2023年2月13日至2023年2月24日已回购H股股份注销；2023年4月14日完成2020年股权激 励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023年6月7日完成2021年限制性 股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2023年7月13日，实施2022 年度利润分配；2023年10月11日，由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动；
- 2024年1月11日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回 购注销，2024年2月20日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记；2024年5月21日 完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回购注销；2024年 6月12日，实施2023年度利润分配及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变 动；2024年9月13日完成2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股 票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购注销，及公司实施股票 期权自主行权等导致股本发生变动；2025年1月公司实施股票期权自主行权导致股本发 生变动、及由于2025年2月24日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记；2025年4 月14日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销；2025年7月 16日，实施2024年度利润分配及由于公司实施股票期权自主行权等导致股本发生变动； 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权；2025年9月16日及 2026年6月2日完成2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票回 购注销完成；2026年7月6日，实施2025年度利润分配；目前转股价格调整为38.83元/股。


#### （二）可转债转股情况

公司本次公开发行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。

可转债转股情况：2026年7月1日至2026年7月31日期间，共有0元“长汽转债”已转 换成公司股票，转股数为0股。自2021年12月17日至2026年7月31日，累计共有4,960,000 元“长汽转债”已转换为公司股票，累计转股数为130,056股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的0.0014%。

截至2026年7月31日，尚未转股的可转债金额为3,495,039,000元，占可转债发行总 量的99.8583%。

#### 二、公司股本变化情况

|证券类 别 （单 位： 股）|变动前 （截至 2026 年 6 月 30 日）| |因可转债转股 变动的股份数 （股）|变动后 （截至 2026 年 7 月 31 日）| |
|---|---|---|---|---|---|
| |数量（股）|比例 （%）| |数量（股）|比例 （%）|
|限售流 通股 （A 股）|14,476,993|0.17|0|14,476,993|0.17|
|无限售 流通股 （A 股）|6,220,163,678|72.72|0|6,220,163,678|72.72|
|H 股|2,318,776,000|27.11|0|2,318,776,000|27.11|
|股份总 数|8,553,416,671|100.00|0|8,553,416,671|100.00|


本次股份变动后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会 2026年8月3日