中信海直股东会通过董事会换届及续聘审计机构等例行议案

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### 海外監管公告

|此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二六年八月五日登載於中 華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）2026 年第三次臨 時股東會決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有 限公司的附屬公司。<br><br>|
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证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-031

# 中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或<br><br>重大遗漏。<br><br>|
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##### 特别提示：

- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况


（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 05 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、主持人：公司董事长张坚先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深


圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 475 人，代表股份 240,187,789 股，占公司有表决权股份总数的 30.9612%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 234,766,119 股，占公司有表决权股份总数的 30.2623%。通过网络投票的股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司有表决权股份总数的 0.6989%。

2、中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 474 人，代表股份 6,068,315 股，占公司有表决权股份总数的 0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 646,645 股，占公司有表决权股份总数的 0.0834%。通过网络投票的中小股东 473 人，代表股份 5,421,670 股，占公司有表决权股份总数的 0.6989%。

3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

|累积投票议案| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|提案 编码|提案名称|表决分类|股数（股）|比例|表决 结果|
|1.00|关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案| | | | |
|1.01|选举张坚 为第九届 董事会非 独立董事|总表决情 况|237,328,349|98.8095%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,208,875|52.8792%| |
|1.02|选举霍明 明为第九 届董事会 非独立董 事|总表决情 况|237,277,975|98.7885%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,158,501|52.0491%| |
|1.03|选举王飞 为第九届 董事会非 独立董事|总表决情 况|237,310,170|98.8019%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,190,696|52.5796%| |
|1.04|选举闫增 军为第九 届董事会|总表决情 况|237,307,450|98.8008%|当选|
| | |其中，中|3,187,976|52.5348%| |


| |非独立董 事|小股东的 表决情况| | | |
|---|---|---|---|---|---|
|1.05|选举关颐 为第九届 董事会非 独立董事|总表决情 况|237,308,221|98.8011%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,188,747|52.5475%| |
|1.06|选举李刚 为第九届 董事会非 独立董事|总表决情 况|237,277,411|98.7883%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,157,937|52.0398%| |
|1.07|选举邓明 川为第九 届董事会 非独立董 事|总表决情 况|237,277,306|98.7882%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,157,832|52.0380%| |
|1.08|选举张威 为第九届 董事会非 独立董事|总表决情 况|237,277,403|98.7883%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,157,929|52.0396%| |
|1.09|选举刘晨 光为第九 届董事会 非独立董 事|总表决情 况|237,277,525|98.7883%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,158,051|52.0416%| |
|2.00|关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案| | | | |
|2.01|选举孙建 红为第九 届董事会 独立董事|总表决情 况|237,280,784|98.7897%|当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,161,310|52.0954%| |
|2.02|选举徐经|总表决情|237,277,282|98.7882%|当选|


| |长为第九 届董事会 独立董事|况| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,157,808| | |52.0376%| | | |
|2.03|选举李艳 华为第九 届董事会 独立董事|总表决情 况|237,294,379| | |98.7954%| | |当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,174,905| | |52.3194%| | | |
|2.04|选举董铁 牛为第九 届董事会 独立董事|总表决情 况|237,377,489| | |98.8300%| | |当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,258,015| | |53.6890%| | | |
|2.05|选举梁才 兴为第九 届董事会 独立董事|总表决情 况|237,277,317| | |98.7883%| | |当选|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|3,157,843| | |52.0382%| | | |
|非累积投票议案| | | | | | | | | |
|提案 编码|提案名称|表决分类|同意| |反对| |弃权| |表决 结果|
| | | |股数 （股）|比例|股数 （股）|比例|股数 （股）|比例| |
|3.00|关于拟续 聘 2026 年 度财务及 内部控制 审计机构 的议案|总表决情 况|238,818 ,089|99.4 297%|1,242,50 0|0.5173%|127,200|0.0530 %|通过|
| | |其中，中 小股东的 表决情况|4,698,6 15|77.4 287%|1,242,50 0|20.4752 %|127,200|2.0961 %| |


## 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 （二）见证律师：林佩盈、卢秋慈

（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符 合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

（一）公司 2026 年第三次临时股东会决议 （二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律

意见书

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 05 日

* * * * * * * 完

香港，二零二六年八月五日

#### 於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、 張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女 士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨 立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及 陳玉宇先生。