🇭🇰 港交所HEARTCARE-BCodex · 实盘不做把握 6/10不做原因:无增量信息
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上海心玮医疗股东会通过拟发行A股并在科创板上市相关议案
本次公告确认股东会通过A股发行及科创板上市相关议案，但属于此前通函已预告事项的程序性落地，未披露发行价、募资金额、审核进展或上市时间，无法形成足够明确的短线正期望交易。
📄 原文HEARTCARE-B↗ 原文
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the con…
不做 上海心玮医疗科技股份有限公司（06609.HK）
股东会通过A股上市议案是程序性进展，缺少发行定价、募资规模和监管批准等可交易增量，且此前通函已预告，当前无足够edge。
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研究档案
结论摘要
一手港交所公告显示上海心玮医疗股东会全票或高票通过A股发行及科创板上市相关议案，方向上利于补充融资渠道和潜在A/H估值重估；但该事项仍停留在公司内部审批授权阶段，未进入监管批准或发行定价落地，且8月14日通函已提前披露议案内容，本次新增信息主要是表决通过，短线催化强度不足，因此不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-03 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 股东会通过A股发行及科创板上市议案，说明公司推进A+H上市路径的内部授权障碍已解除。
- 若未来科创板上市获受理、通过审核并给出较高发行估值，可能带来融资能力和估值锚重估。
主要风险
- 当前仍未披露A股发行价、募资金额、时间表或监管审核结果，无法量化对每股权益和市值的短期增量。
- 议案已在2026年8月14日通函中预告，本次只是股东会表决结果，存在已被预期的风险。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-09-03 · 影响 weakens
公告仅披露股东会投票结果，未披露发行价格、募资金额、监管审核结果或上市日期。
检索:公告全文阶段核查：是否已披露A股发行价、募资金额、监管批准或上市时间 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足未改变最终结论；因事件阶段偏早且缺少发行定价和监管审批，维持回避。
方向:未使用外部先例校准方向；本事件为程序性股东会通过，结论主要由当前公告阶段决定。
涨幅量级:未取得足以锚定幅度的同阶段高相似先例；A+H上市更关键的可交易时点通常在受理、过会、注册、定价或挂牌日。
形态:程序性公告通常容易被此前通函预期吸收，但本轮未用量化先例证明。
原文全文
展开原文 · 15,216 字
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take
no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or
completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in
reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心瑋醫療科技股份有限公司
(A joint stock company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 6609)
POLL RESULTS OF
THE 2026 SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Reference is made to the circular (the “Circular”) of Shanghai HeartCare Medical
Technology Corporation Limited (the “Company”) dated August 14, 2026 incorporating,
amongst others, the notice (the “Notice”) of the 2026 second extraordinary general meeting
(the “2026 Second EGM”) of the Company. Unless otherwise specified, capitalized terms
used herein shall have the same meanings as those defined in the Circular.
ATTENDANCE AT THE 2026 SECOND EGM
The Board is pleased to announce that the 2026 Second EGM was convened at 10:00 a.m.
on Thursday, September 3, 2026, at Sealmedical Hall, 4/F, Building 8, No. 356, Zhengbo
Road, Lingang New District, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, PRC.
The 2026 Second EGM was convened by the Board in accordance with the Company Law
of the PRC and the Articles of Association, and chaired by Mr. Wang Guohui, an executive
Director and Chairman of the Board. All directors of the Company, namely Mr. Wang
Guohui, Ms. Zhang Kun, Mr. Wei Jiawei, Mr. Chen Shaoxiong, Mr. Chen Gang, Mr. Guo
Shaomu, Mr. Feng Xiangqian and Mr. Gong Ping, attended the 2026 Second EGM either in
person or by electronic means.
–1–
The total number of issued Shares as at the date of the 2026 Second EGM was 39,834,408
Shares, comprising 31,565,804 H Shares and 8,268,604 Unlisted Shares. Pursuant to Rule
17.05A of the Listing Rules, the trustee of the 2021 H Share Incentive Scheme adopted by
the Company abstained from voting at the 2026 Second EGM in respect of the unvested
incentive Shares (i.e. 255,000 H Shares) held by it. In addition, as of the date of the
2026 Second EGM, 972,400 H Shares were treasury shares (“Treasury Shares”) held
or deposited with the Central Clearing and Settlement System operated by Hong Kong
Securities Clearing Company Limited and no voting rights of the Treasury Shares were
exercised at the 2026 Second EGM. As a result, the total number of eligible Shares that
entitled the Shareholders to attend and vote on the resolutions proposed at the 2026 Second
EGM was 38,607,008 Shares.
Shareholders (including proxies) representing 15,343,276 Shares (including 7,980,892 H
Shares and 7,362,384 Unlisted Shares) or approximately 39.48% of the total issued shares
(excluding Treasury Shares) of the Company attended the 2026 Second EGM.
As of the date of the 2026 Second EGM, save for the Treasury Shares, there were no
repurchased Shares and therefore no Shares are pending cancellation and should be excluded
from the total number of issued Shares entitled to attend and vote on all the resolutions at
the 2026 Second EGM.
To the best knowledge, information and belief of the Company: save as disclosed above, (1)
there were no Shares entitling the holder to attend and abstain from voting in favor of the
resolutions proposed at the 2026 Second EGM as set out in Rule 13.40 of the Listing Rules;
(2) other than the trustee of the 2021 H Share Incentive Scheme adopted by the Company
who abstained from voting at the 2026 Second EGM in respect of the unvested incentive
Shares (i.e. 255,000 H Shares) held by it, no Shareholder was required under the Listing
Rules to abstain from voting on the resolutions proposed at the 2026 Second EGM; and (3)
no party has stated any intention in the Circular to vote against or to abstain from voting on
any of the resolutions proposed at the 2026 Second EGM.
–2–
POLL RESULTS OF THE 2026 SECOND EGM
The poll results of the resolutions proposed at the 2026 Second EGM are as follows:
Special Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
1.
2.
Against
Abstain
Passed by
Shareholders
To consider and approve the proposed issue
of A Shares as follows (each and every items
as a separate resolution):
i.
Class of new Shares to be issued: 15,343,276
Ordinary Shares (A Shares)
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
ii.
Place of listing
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
iii.
Nominal value of new Shares to be 15,343,276
issued
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
iv.
Issue size
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
v.
Target subscribers
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
vi.
Method of issuance
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
vii.
Method of underwriting
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
viii. Pricing methodology and issue price
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
ix.
Schedule of issuance
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
x.
Use of the proceeds
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
xi.
Validity period of the resolutions
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
To consider and approve the authorization to 15,343,276
the board of directors to fully handle matters 100.00%
in connection with the issue of A Shares and
the listing on the Sci-Tech Board.
0
0%
0
0%
Yes
–3–
Special Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
Against
Abstain
Passed by
Shareholders
3.
To consider and approve the use of proceeds 15,343,276
raised from the issue of A Shares and the 100.00%
listing on the Sci-Tech Board.
0
0%
0
0%
Yes
4.
To consider and approve the proposal for 15,343,276
accumulated profit distribution and the plan 100.00%
for undertaking unrecovered losses prior to
the issue of A Shares and the listing on the
Sci-Tech Board.
0
0%
0
0%
Yes
5.
To consider and approve the analysis 15,343,276
on dilution on immediate return by the 100.00%
Company’s initial public offering of A
shares and adoption of recovery measures
for the immediate return.
0
0%
0
0%
Yes
6.
To consider and approve the Company’s 15,343,276
Three-Year Dividend Distribution Plan for 100.00%
Shareholders after the Initial Public Offering
of A Shares and the Listing on the Sci-Tech
Board and profit distribution policy.
0
0%
0
0%
Yes
7.
To consider and approve the Company’s 15,343,276
Share Price Stabilization Plan for the Three 100.00%
Years after the Initial Public Offering of
A Shares and the Listing on the Sci-Tech
Board.
0
0%
0
0%
Yes
8.
To consider and approve the undertakings 15,343,276
and restraining measures relating to the 100.00%
issue of A Shares and listing on the SciTech Board, and to authorize the board of
directors to make appropriate undertakings
for the purpose of the issue of A Shares
in accordance with the laws, regulations
and regulatory documents of the PRC,
the relevant regulations and policies of
the securities regulatory departments, and
combining the review for listing on the
Sci-Tech Board in practice and the actual
situation of the Company.
0
0%
0
0%
Yes
–4–
Special Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
Against
Abstain
Passed by
Shareholders
9.
To consider and approve the status of major
transactions with related parties during
the track record period (i.e. the three years
ended December 31, 2023, 2024 and 2025
and the six months ended June 30, 2026).
712,225
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
10.
To consider and approve the proposed 15,273,351
amendments to the articles of association of 99.54%
the Company.
69,925
0.46%
0
0%
Yes
Ordinary Resolutions
11.
To consider and approve the amendment to 15,279,626
the “Rules of Procedures for Shareholders’
99.59%
General Meetings”.
63,650
0.41%
0
0%
Yes
12.
To consider and approve the amendment to 15,279,626
the “Rules of Procedures for the Board of
99.59%
Directors”.
63,650
0.41%
0
0%
Yes
13.
To consider and approve the amendments to
or adoption of each of the following internal
management policies (each and every items
as an ordinary resolution):
i.
the “Decision-Making Policies for 15,343,276
Related (Connected) Transactions”
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
ii.
t h e “ T e r m s o f R e f e r e n c e f o r 15,279,626
the Independent Non-executive 99.59%
Directors”
63,650
0.41%
0
0%
Yes
iii.
the “Management Policies for 15,279,626
External Guarantees”
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
Yes
iv.
the “Management Measures for 15,279,626
External Investments”
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
Yes
v.
the “Management Policies for Raised 15,279,626
Proceeds”
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
Yes
vi.
the “Implementation Rules for Online 15,343,276
Voting”
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
–5–
Ordinary Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
14.
To consider and approve the proposed 15,279,626
amendments to the 2025 H Share Incentive 99.59%
Scheme adopted by the Company at the
extraordinary general meeting of the
Company dated May 26, 2025.
Against
Abstain
63,650
0.41%
0
0%
Passed by
Shareholders
Yes
As more than two-thirds of the votes were cast in favour of the Special Resolutions
numbered 1 to 10 above, and more than half of the votes were cast in favour of the Ordinary
Resolutions numbered 11 to 14 above, all resolutions proposed at the 2026 Second EGM
were duly passed by way of poll by the Shareholders.
SCRUTINEERS
The Company’s H share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor
Services Limited, was appointed as the scrutineer at the 2026 Second EGM for the purpose
of vote-taking.
Further announcement will be made by the Company in connection with the matters
resolved at the 2026 Second EGM as and when appropriate.
By Order of the Board
Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited
WANG Guohui
Chairman of the Board
Shanghai, September 3, 2026
As at the date of this announcement, the executive Directors are Mr. Wang Guohui, Ms. Zhang Kun
and Mr. Wei Jiawei; the non-executive Directors are Mr. Chen Shaoxiong and Mr. Chen Gang; and the
independent non-executive Directors are Mr. Guo Shaomu, Mr. Feng Xiangqian and Mr. Gong Ping.
–6–
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心瑋醫療科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6609）
2026年第二次臨時股東會投票表決結果
茲 提 述 上 海 心 瑋 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2026年8月14日 的 通
函（「該 通 函」），當 中 載 有（其 中 包 括）本 公 司2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「2026年
第二次臨時股東會」）的通告（「該通告」）。除非另有指明，否則本公告所用詞彙
與該通函所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。
2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 的 出 席情況
董事會欣然宣佈 ，本公司謹訂於2026年9月3日（星期四）上午十時正假座中國（上
海）自 由 貿 易 試 驗 區 臨 港 新 片 區 正 博 路356號8幢4層 思 脉 德 廳 召 開2026年 第 二 次
臨時股東會 。
2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 由 董 事 會 根 據 中 國 公 司 法 及 組 織 章 程 細 則 召 開 ，由 執
行 董 事 兼 董 事 長 王 國 輝 先 生 主 持。本 公 司 全 體 董 事 王 國 輝 先 生 、張 坤 女 士 、韋
家 威 先 生、陳 少 雄 先 生 、陳 剛 先 生 、郭 少 牧 先 生 、馮 向 前 先 生 及 龔 平 先 生 均 親
身或透過電 子 通 訊 方 式 出 席2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 。
–1–
於 2026 年 第 二 次 臨 時 股 東 會 日 期 ，已 發 行 股 份 總 數 為 39,834,408 股 股 份（包 括
31,565,804股H股 及8,268,604股 非 上 市 股 份）。根 據 上 市 規 則 第17.05A條 ，本 公 司
採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份（即255,000股
H股）於2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 上 放 棄 投 票 。此 外 ，截 至2026年 第 二 次 臨 時 股
東 會 日 期，972,400股H股 為 持 有 或 存 放 於 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 營 運 的 中 央 結
算 及 交 收 系 統 的 庫 存 股 份（「庫 存 股 份」），惟 並 無 庫 存 股 份 的 投 票 權 於2026年 第
二 次 臨 時 股 東 會 上 行 使 。因 此 ，賦 予 股 東 權 利 出 席2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 並
於會上就所提 呈 決 議 案 投 票 的 合 資 格 股 份 總 數 為38,607,008股 股 份 。
代 表15,343,276股 股 份（包 括7,980,892股H股 及7,362,384股 非 上 市 股 份）或 本 公 司
已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股 份）約39.48%的 股 東（包 括 代 理 人）出 席2026年 第
二 次臨時股東 會 。
截 至2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 日 期，除 庫 存 股 份 外，概 無 購 回 股 份，因 此 並 無
股份待註銷且應從有權出席2026年第二次臨時股東會並於會上就所有決議案投
票的已發行股 份 總 數 中 剔 除 。
據本公司所深 知 、盡 悉 及 確 信 ，除 上 文 所 披 露 者 外 ，(1)概 無 股 份 賦 予 持 有 人權
利 出 席2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 但 根 據 上 市 規 則 第13.40條 所 載 須 就2026年 第 二
次 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票 ；(2)除 本 公 司 採 納 的2021年H股 激
勵 計 劃 的 受 託 人 已 就 其 持 有 的 未 歸 屬 激 勵 股 份（即255,000股H股）於2026年 第 二
次 臨 時 股 東 會 上 放 棄 投 票 外，概 無 股 東 根 據 上 市 規 則 須 就2026年 第 二 次 臨 時 股
東會上提呈的決議案放棄投票 ；及(3)概無任何一方於該通函中表明有意就2026
年第二次臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 任何 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。
–2–
2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 的 投 票表決結果
於2026年第二 次 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 的 投 票 表 決 結 果 如 下 ：
特別決議案
1.
2.
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
審 議 及 批 准 按 以 下 方 式 建 議A股 發 行
（每項各為一項決議案）：
i.
將予發行新股的類別：普通股（A 15,343,276
100.00%
股）
0
0%
0
0%
是
ii.
上市地
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
iii.
將予發行新股的面額
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
iv.
發行規模
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
v.
發行對象
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
vi.
發行方式
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
vii.
承銷方式
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
viii. 定價方式及發行價格
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
ix.
發行時間表
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
x.
募集資金用途
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
xi.
決議案的有效期
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
審 議 及 批 准 授 權 董 事 會 全 權 辦 理A股 15,343,276
100.00%
發行及在科創板上市的事宜。
0
0%
0
0%
是
–3–
特別決議案
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
3.
審 議 及 批 准A股 發 行 及 在 科 創 板 上 市 15,343,276
100.00%
募集資金使用情況。
0
0%
0
0%
是
4.
審 議 及 批 准A股 發 行 及 在 科 創 板 上 市 15,343,276
前 滾 存 利 潤 分 配 方 案 及 共 擔 未 彌 補 虧 100.00%
損計劃。
0
0%
0
0%
是
5.
審 議 及 批 准 關 於 本 公 司 首 次 公 開 發 行 15,343,276
A股 攤 薄 即 期 回 報 分 析 及 採 取 填 補 即 100.00%
期回報措施。
0
0%
0
0%
是
6.
審 議 及 批 准 本 公 司 首 次 公 開 發 行A股 15,343,276
及 在 科 創 板 上 市 後 三 年 股 東 分 紅 回 報 100.00%
規劃及利潤分配政策。
0
0%
0
0%
是
7.
審 議 及 批 准 本 公 司 首 次 公 開 發 行A股 15,343,276
及 在 科 創 板 上 市 後 三 年 內 穩 定 股 價 預 100.00%
案。
0
0%
0
0%
是
8.
審 議 及 批 准A股 發 行 並 在 科 創 板 上 市 15,343,276
有 關 承 諾 事 項 及 約 束 措 施，並 授 權 董 100.00%
事 會 根 據 中 國 法 律、法 規 及 規 範 性 文
件、證券監管部門的有關規定和政策，
結合科創板上市審核的實踐和本公司
的實際情況，為A股發行之目的作出適
當的承諾。
0
0%
0
0%
是
–4–
特別決議案
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
9.
審 議 及 批 准 於 往 績 記 錄 期 間（即 截 至
2023年、2024年及2025年12月31日止三
個年度以及截至2026年6月30日止六個
月）與關聯方進行之重大交易的狀況。
712,225
100.00%
0
0%
0
0%
是
10.
審 議 及 批 准 建 議 修 訂 本 公 司 組 織 章 程 15,273,351
細則。
99.54%
69,925
0.46%
0
0%
是
普通決議案
11.
審議及批准修訂《股東會議事規則》。
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
12.
審議及批准修訂《董事會議事規則》。
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
13.
審議及批准修訂或採納以下各項內部
管理制度（每項各為一項普通決議案）
：
i.
《關聯（連）交易決策制度》
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
ii.
《獨立非執行董事工作制度》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
iii. 《對外擔保管理制度》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
iv. 《對外投資管理辦法》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
《募集資金管理制度》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
vi. 《網絡投票實施細則》
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
v.
–5–
普通決議案
14.
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
審 議 及 批 准 建 議 修 訂 本 公 司 於 其 日 期 15,279,626
為2025年5月26日的臨時股東會上採納 99.59%
的2025年H股激勵計劃。
63,650
0.41%
0
0%
是
由於上述第1項 至 第10項 特 別 決 議 案 獲 三 分 之 二 以 上 票 數 贊 成 以 及 上 述 第11項
至 第14項 普 通 決 議 案 獲 半 數 以 上 票 數 贊 成 ，所 有 於2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 上
提呈的決議 案 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 。
監票人
本 公 司 於 香 港 的H股 股 份 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 聘 為 於2026年
第二次臨時 股 東 會 上 點 票 的 監 票 人 。
本公司將於 適 當 時 候 就2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 決 議 事 項 另 行 刊 發 公 告 。
承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝
上海，2026年9月3日
於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生； 非執行董事為陳少雄先生
及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。
–6–
no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or
completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in
reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心瑋醫療科技股份有限公司
(A joint stock company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 6609)
POLL RESULTS OF
THE 2026 SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Reference is made to the circular (the “Circular”) of Shanghai HeartCare Medical
Technology Corporation Limited (the “Company”) dated August 14, 2026 incorporating,
amongst others, the notice (the “Notice”) of the 2026 second extraordinary general meeting
(the “2026 Second EGM”) of the Company. Unless otherwise specified, capitalized terms
used herein shall have the same meanings as those defined in the Circular.
ATTENDANCE AT THE 2026 SECOND EGM
The Board is pleased to announce that the 2026 Second EGM was convened at 10:00 a.m.
on Thursday, September 3, 2026, at Sealmedical Hall, 4/F, Building 8, No. 356, Zhengbo
Road, Lingang New District, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, PRC.
The 2026 Second EGM was convened by the Board in accordance with the Company Law
of the PRC and the Articles of Association, and chaired by Mr. Wang Guohui, an executive
Director and Chairman of the Board. All directors of the Company, namely Mr. Wang
Guohui, Ms. Zhang Kun, Mr. Wei Jiawei, Mr. Chen Shaoxiong, Mr. Chen Gang, Mr. Guo
Shaomu, Mr. Feng Xiangqian and Mr. Gong Ping, attended the 2026 Second EGM either in
person or by electronic means.
–1–
The total number of issued Shares as at the date of the 2026 Second EGM was 39,834,408
Shares, comprising 31,565,804 H Shares and 8,268,604 Unlisted Shares. Pursuant to Rule
17.05A of the Listing Rules, the trustee of the 2021 H Share Incentive Scheme adopted by
the Company abstained from voting at the 2026 Second EGM in respect of the unvested
incentive Shares (i.e. 255,000 H Shares) held by it. In addition, as of the date of the
2026 Second EGM, 972,400 H Shares were treasury shares (“Treasury Shares”) held
or deposited with the Central Clearing and Settlement System operated by Hong Kong
Securities Clearing Company Limited and no voting rights of the Treasury Shares were
exercised at the 2026 Second EGM. As a result, the total number of eligible Shares that
entitled the Shareholders to attend and vote on the resolutions proposed at the 2026 Second
EGM was 38,607,008 Shares.
Shareholders (including proxies) representing 15,343,276 Shares (including 7,980,892 H
Shares and 7,362,384 Unlisted Shares) or approximately 39.48% of the total issued shares
(excluding Treasury Shares) of the Company attended the 2026 Second EGM.
As of the date of the 2026 Second EGM, save for the Treasury Shares, there were no
repurchased Shares and therefore no Shares are pending cancellation and should be excluded
from the total number of issued Shares entitled to attend and vote on all the resolutions at
the 2026 Second EGM.
To the best knowledge, information and belief of the Company: save as disclosed above, (1)
there were no Shares entitling the holder to attend and abstain from voting in favor of the
resolutions proposed at the 2026 Second EGM as set out in Rule 13.40 of the Listing Rules;
(2) other than the trustee of the 2021 H Share Incentive Scheme adopted by the Company
who abstained from voting at the 2026 Second EGM in respect of the unvested incentive
Shares (i.e. 255,000 H Shares) held by it, no Shareholder was required under the Listing
Rules to abstain from voting on the resolutions proposed at the 2026 Second EGM; and (3)
no party has stated any intention in the Circular to vote against or to abstain from voting on
any of the resolutions proposed at the 2026 Second EGM.
–2–
POLL RESULTS OF THE 2026 SECOND EGM
The poll results of the resolutions proposed at the 2026 Second EGM are as follows:
Special Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
1.
2.
Against
Abstain
Passed by
Shareholders
To consider and approve the proposed issue
of A Shares as follows (each and every items
as a separate resolution):
i.
Class of new Shares to be issued: 15,343,276
Ordinary Shares (A Shares)
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
ii.
Place of listing
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
iii.
Nominal value of new Shares to be 15,343,276
issued
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
iv.
Issue size
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
v.
Target subscribers
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
vi.
Method of issuance
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
vii.
Method of underwriting
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
viii. Pricing methodology and issue price
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
ix.
Schedule of issuance
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
x.
Use of the proceeds
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
xi.
Validity period of the resolutions
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
To consider and approve the authorization to 15,343,276
the board of directors to fully handle matters 100.00%
in connection with the issue of A Shares and
the listing on the Sci-Tech Board.
0
0%
0
0%
Yes
–3–
Special Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
Against
Abstain
Passed by
Shareholders
3.
To consider and approve the use of proceeds 15,343,276
raised from the issue of A Shares and the 100.00%
listing on the Sci-Tech Board.
0
0%
0
0%
Yes
4.
To consider and approve the proposal for 15,343,276
accumulated profit distribution and the plan 100.00%
for undertaking unrecovered losses prior to
the issue of A Shares and the listing on the
Sci-Tech Board.
0
0%
0
0%
Yes
5.
To consider and approve the analysis 15,343,276
on dilution on immediate return by the 100.00%
Company’s initial public offering of A
shares and adoption of recovery measures
for the immediate return.
0
0%
0
0%
Yes
6.
To consider and approve the Company’s 15,343,276
Three-Year Dividend Distribution Plan for 100.00%
Shareholders after the Initial Public Offering
of A Shares and the Listing on the Sci-Tech
Board and profit distribution policy.
0
0%
0
0%
Yes
7.
To consider and approve the Company’s 15,343,276
Share Price Stabilization Plan for the Three 100.00%
Years after the Initial Public Offering of
A Shares and the Listing on the Sci-Tech
Board.
0
0%
0
0%
Yes
8.
To consider and approve the undertakings 15,343,276
and restraining measures relating to the 100.00%
issue of A Shares and listing on the SciTech Board, and to authorize the board of
directors to make appropriate undertakings
for the purpose of the issue of A Shares
in accordance with the laws, regulations
and regulatory documents of the PRC,
the relevant regulations and policies of
the securities regulatory departments, and
combining the review for listing on the
Sci-Tech Board in practice and the actual
situation of the Company.
0
0%
0
0%
Yes
–4–
Special Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
Against
Abstain
Passed by
Shareholders
9.
To consider and approve the status of major
transactions with related parties during
the track record period (i.e. the three years
ended December 31, 2023, 2024 and 2025
and the six months ended June 30, 2026).
712,225
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
10.
To consider and approve the proposed 15,273,351
amendments to the articles of association of 99.54%
the Company.
69,925
0.46%
0
0%
Yes
Ordinary Resolutions
11.
To consider and approve the amendment to 15,279,626
the “Rules of Procedures for Shareholders’
99.59%
General Meetings”.
63,650
0.41%
0
0%
Yes
12.
To consider and approve the amendment to 15,279,626
the “Rules of Procedures for the Board of
99.59%
Directors”.
63,650
0.41%
0
0%
Yes
13.
To consider and approve the amendments to
or adoption of each of the following internal
management policies (each and every items
as an ordinary resolution):
i.
the “Decision-Making Policies for 15,343,276
Related (Connected) Transactions”
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
ii.
t h e “ T e r m s o f R e f e r e n c e f o r 15,279,626
the Independent Non-executive 99.59%
Directors”
63,650
0.41%
0
0%
Yes
iii.
the “Management Policies for 15,279,626
External Guarantees”
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
Yes
iv.
the “Management Measures for 15,279,626
External Investments”
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
Yes
v.
the “Management Policies for Raised 15,279,626
Proceeds”
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
Yes
vi.
the “Implementation Rules for Online 15,343,276
Voting”
100.00%
0
0%
0
0%
Yes
–5–
Ordinary Resolutions
Number of votes and percentage of the
total voting Shares at the 2026 Second
EGM
For
14.
To consider and approve the proposed 15,279,626
amendments to the 2025 H Share Incentive 99.59%
Scheme adopted by the Company at the
extraordinary general meeting of the
Company dated May 26, 2025.
Against
Abstain
63,650
0.41%
0
0%
Passed by
Shareholders
Yes
As more than two-thirds of the votes were cast in favour of the Special Resolutions
numbered 1 to 10 above, and more than half of the votes were cast in favour of the Ordinary
Resolutions numbered 11 to 14 above, all resolutions proposed at the 2026 Second EGM
were duly passed by way of poll by the Shareholders.
SCRUTINEERS
The Company’s H share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor
Services Limited, was appointed as the scrutineer at the 2026 Second EGM for the purpose
of vote-taking.
Further announcement will be made by the Company in connection with the matters
resolved at the 2026 Second EGM as and when appropriate.
By Order of the Board
Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited
WANG Guohui
Chairman of the Board
Shanghai, September 3, 2026
As at the date of this announcement, the executive Directors are Mr. Wang Guohui, Ms. Zhang Kun
and Mr. Wei Jiawei; the non-executive Directors are Mr. Chen Shaoxiong and Mr. Chen Gang; and the
independent non-executive Directors are Mr. Guo Shaomu, Mr. Feng Xiangqian and Mr. Gong Ping.
–6–
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited
上海心瑋醫療科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6609）
2026年第二次臨時股東會投票表決結果
茲 提 述 上 海 心 瑋 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2026年8月14日 的 通
函（「該 通 函」），當 中 載 有（其 中 包 括）本 公 司2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「2026年
第二次臨時股東會」）的通告（「該通告」）。除非另有指明，否則本公告所用詞彙
與該通函所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。
2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 的 出 席情況
董事會欣然宣佈 ，本公司謹訂於2026年9月3日（星期四）上午十時正假座中國（上
海）自 由 貿 易 試 驗 區 臨 港 新 片 區 正 博 路356號8幢4層 思 脉 德 廳 召 開2026年 第 二 次
臨時股東會 。
2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 由 董 事 會 根 據 中 國 公 司 法 及 組 織 章 程 細 則 召 開 ，由 執
行 董 事 兼 董 事 長 王 國 輝 先 生 主 持。本 公 司 全 體 董 事 王 國 輝 先 生 、張 坤 女 士 、韋
家 威 先 生、陳 少 雄 先 生 、陳 剛 先 生 、郭 少 牧 先 生 、馮 向 前 先 生 及 龔 平 先 生 均 親
身或透過電 子 通 訊 方 式 出 席2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 。
–1–
於 2026 年 第 二 次 臨 時 股 東 會 日 期 ，已 發 行 股 份 總 數 為 39,834,408 股 股 份（包 括
31,565,804股H股 及8,268,604股 非 上 市 股 份）。根 據 上 市 規 則 第17.05A條 ，本 公 司
採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份（即255,000股
H股）於2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 上 放 棄 投 票 。此 外 ，截 至2026年 第 二 次 臨 時 股
東 會 日 期，972,400股H股 為 持 有 或 存 放 於 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 營 運 的 中 央 結
算 及 交 收 系 統 的 庫 存 股 份（「庫 存 股 份」），惟 並 無 庫 存 股 份 的 投 票 權 於2026年 第
二 次 臨 時 股 東 會 上 行 使 。因 此 ，賦 予 股 東 權 利 出 席2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 並
於會上就所提 呈 決 議 案 投 票 的 合 資 格 股 份 總 數 為38,607,008股 股 份 。
代 表15,343,276股 股 份（包 括7,980,892股H股 及7,362,384股 非 上 市 股 份）或 本 公 司
已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 庫 存 股 份）約39.48%的 股 東（包 括 代 理 人）出 席2026年 第
二 次臨時股東 會 。
截 至2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 日 期，除 庫 存 股 份 外，概 無 購 回 股 份，因 此 並 無
股份待註銷且應從有權出席2026年第二次臨時股東會並於會上就所有決議案投
票的已發行股 份 總 數 中 剔 除 。
據本公司所深 知 、盡 悉 及 確 信 ，除 上 文 所 披 露 者 外 ，(1)概 無 股 份 賦 予 持 有 人權
利 出 席2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 但 根 據 上 市 規 則 第13.40條 所 載 須 就2026年 第 二
次 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 放 棄 投 贊 成 票 ；(2)除 本 公 司 採 納 的2021年H股 激
勵 計 劃 的 受 託 人 已 就 其 持 有 的 未 歸 屬 激 勵 股 份（即255,000股H股）於2026年 第 二
次 臨 時 股 東 會 上 放 棄 投 票 外，概 無 股 東 根 據 上 市 規 則 須 就2026年 第 二 次 臨 時 股
東會上提呈的決議案放棄投票 ；及(3)概無任何一方於該通函中表明有意就2026
年第二次臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 任何 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。
–2–
2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 的 投 票表決結果
於2026年第二 次 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 的 投 票 表 決 結 果 如 下 ：
特別決議案
1.
2.
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
審 議 及 批 准 按 以 下 方 式 建 議A股 發 行
（每項各為一項決議案）：
i.
將予發行新股的類別：普通股（A 15,343,276
100.00%
股）
0
0%
0
0%
是
ii.
上市地
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
iii.
將予發行新股的面額
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
iv.
發行規模
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
v.
發行對象
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
vi.
發行方式
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
vii.
承銷方式
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
viii. 定價方式及發行價格
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
ix.
發行時間表
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
x.
募集資金用途
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
xi.
決議案的有效期
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
審 議 及 批 准 授 權 董 事 會 全 權 辦 理A股 15,343,276
100.00%
發行及在科創板上市的事宜。
0
0%
0
0%
是
–3–
特別決議案
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
3.
審 議 及 批 准A股 發 行 及 在 科 創 板 上 市 15,343,276
100.00%
募集資金使用情況。
0
0%
0
0%
是
4.
審 議 及 批 准A股 發 行 及 在 科 創 板 上 市 15,343,276
前 滾 存 利 潤 分 配 方 案 及 共 擔 未 彌 補 虧 100.00%
損計劃。
0
0%
0
0%
是
5.
審 議 及 批 准 關 於 本 公 司 首 次 公 開 發 行 15,343,276
A股 攤 薄 即 期 回 報 分 析 及 採 取 填 補 即 100.00%
期回報措施。
0
0%
0
0%
是
6.
審 議 及 批 准 本 公 司 首 次 公 開 發 行A股 15,343,276
及 在 科 創 板 上 市 後 三 年 股 東 分 紅 回 報 100.00%
規劃及利潤分配政策。
0
0%
0
0%
是
7.
審 議 及 批 准 本 公 司 首 次 公 開 發 行A股 15,343,276
及 在 科 創 板 上 市 後 三 年 內 穩 定 股 價 預 100.00%
案。
0
0%
0
0%
是
8.
審 議 及 批 准A股 發 行 並 在 科 創 板 上 市 15,343,276
有 關 承 諾 事 項 及 約 束 措 施，並 授 權 董 100.00%
事 會 根 據 中 國 法 律、法 規 及 規 範 性 文
件、證券監管部門的有關規定和政策，
結合科創板上市審核的實踐和本公司
的實際情況，為A股發行之目的作出適
當的承諾。
0
0%
0
0%
是
–4–
特別決議案
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
9.
審 議 及 批 准 於 往 績 記 錄 期 間（即 截 至
2023年、2024年及2025年12月31日止三
個年度以及截至2026年6月30日止六個
月）與關聯方進行之重大交易的狀況。
712,225
100.00%
0
0%
0
0%
是
10.
審 議 及 批 准 建 議 修 訂 本 公 司 組 織 章 程 15,273,351
細則。
99.54%
69,925
0.46%
0
0%
是
普通決議案
11.
審議及批准修訂《股東會議事規則》。
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
12.
審議及批准修訂《董事會議事規則》。
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
13.
審議及批准修訂或採納以下各項內部
管理制度（每項各為一項普通決議案）
：
i.
《關聯（連）交易決策制度》
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
ii.
《獨立非執行董事工作制度》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
iii. 《對外擔保管理制度》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
iv. 《對外投資管理辦法》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
《募集資金管理制度》
15,279,626
99.59%
63,650
0.41%
0
0%
是
vi. 《網絡投票實施細則》
15,343,276
100.00%
0
0%
0
0%
是
v.
–5–
普通決議案
14.
2026年第二次臨時股東會投票數目及
佔投票權股份總數的百分比
獲股東通過
贊成
反對
棄權
審 議 及 批 准 建 議 修 訂 本 公 司 於 其 日 期 15,279,626
為2025年5月26日的臨時股東會上採納 99.59%
的2025年H股激勵計劃。
63,650
0.41%
0
0%
是
由於上述第1項 至 第10項 特 別 決 議 案 獲 三 分 之 二 以 上 票 數 贊 成 以 及 上 述 第11項
至 第14項 普 通 決 議 案 獲 半 數 以 上 票 數 贊 成 ，所 有 於2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 上
提呈的決議 案 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 。
監票人
本 公 司 於 香 港 的H股 股 份 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 聘 為 於2026年
第二次臨時 股 東 會 上 點 票 的 監 票 人 。
本公司將於 適 當 時 候 就2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會 決 議 事 項 另 行 刊 發 公 告 。
承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝
上海，2026年9月3日
於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生； 非執行董事為陳少雄先生
及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。
–6–
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。