🇭🇰 港交所XINHUA WINSHAREDoubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息🔁 +10 同一事件
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新华文轩港股海外监管公告仅为转发10月22日临时股东会会议文件，分红与担保制度议案均为8月27日已披露旧案
该HKEX文件仅为依规则第13.10B条转发的股东会会议材料，两项议案（半年期分红、担保管理办法修订）均为8月27日已在上交所披露的旧案，本次不含任何新增事实、金额变化或经营指引，属程序性信息，无交易edge。
📄 原文XINHUA WINSHARE↗ 原文
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHAR…
不做 新华文轩（00811.HK）
海外监管公告为程序性转发，分红（每股0.17元、共约2.1亿元）及担保办法修订均为8月27日已披露旧案，无增量事实、无预期差，信息已price-in，不构成交易机会。
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研究档案
结论摘要
新华文轩港股公告只是转载已定档的临时股东会文件，每股0.17元分红方案8月27日即已公开，市场已有充分时间消化；无新增催化，不构成交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-27 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
主要风险
- 10月22日股东会对分红或担保制度议案的表决结果若出现意外否决或修改，才会构成新信息，但目前两案均为董事会通过的普通决议案，通过概率高。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认AVOID结论，未据此设定任何交易参数
方向:程序性股东会文件转发不构成方向性催化，无需以先例校准
涨幅量级:无高相似对齐先例，且事件本身无增量信息，不定幅度
形态:海外监管公告仅为境内已披露信息的镜像，属典型无edge事件
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
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原文全文
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
新華文軒出版傳媒股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )
發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2026年第三次臨時股東會會議文件》，僅
供參閱。
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青
中國•四川，二零二六年十月八日
於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；
(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、
鄧富民先生及韓文龍先生。
* 僅供識別
新华文轩出版传媒股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议文件
（时间：上午09：30）
2026 年10 月22 日
新华文轩2026 年第三次临时股东会会议文件
2
新华文轩出版传媒股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2026 年10 月22 日上午09:30
会议地点：新华之星A 座（四川省成都市锦江区三色路238 号）
召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”）董事会
会议议程：
一、会议议程说明
二、会议主席宣读审议议案
（一）《关于本公司2026 年半年度利润分配建议方案的议案》
（二）《关于修订本公司<对外担保管理办法>的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票
四、会议主席宣读临时股东会决议
五、签署临时股东会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
新华文轩2026 年第三次临时股东会会议文件
3
议案一：
关于本公司2026 年半年度利润分配建议方案的议案
各位股东：
公司2026 年半年度（未经审计）实现归属于母公司股东净利润为人民
币6.54 亿元，截至2026 年6 月30 日，母公司累计未分配利润为人民币
64.66 亿元。利润分配建议方案如下：以截至2026 年6 月30 日公司总股本
123,384.10 万股为基数，按每股人民币0.17 元（含税）派发现金红利，合
计约人民币20,975.30 万元（含税），占2026 年半年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的比例为32.05%。本次利润分配不进行资本公积转增
股本，不派送红股。该议案已经本公司董事会审议通过，现提交公司2026
年第三次临时股东会审议。
详情请参见公司于2026 年8 月27 日刊登于上海证券交易所（以下简
称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2026 年半年度利润分
配建议方案公告》（公告编号：2026-030）。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的过半数赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026 年10 月22 日
新华文轩2026 年第三次临时股东会会议文件
4
议案二：
关于修订本公司《对外担保管理办法》的议案
各位股东：
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，公
司结合实际对《新华文轩对外担保管理办法》进行了修订。该议案已经本公
司董事会审议通过，现提交公司2026 年第三次临时股东会审议。
详情请参见公司于2026 年8 月27 日刊登于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《新华文轩对外担保管理办法》。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的过半数赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026 年10 月22 日
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
新華文軒出版傳媒股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn )
發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2026年第三次臨時股東會會議文件》，僅
供參閱。
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青
中國•四川，二零二六年十月八日
於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；
(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、
鄧富民先生及韓文龍先生。
* 僅供識別
新华文轩出版传媒股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议文件
（时间：上午09：30）
2026 年10 月22 日
新华文轩2026 年第三次临时股东会会议文件
2
新华文轩出版传媒股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2026 年10 月22 日上午09:30
会议地点：新华之星A 座（四川省成都市锦江区三色路238 号）
召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”）董事会
会议议程：
一、会议议程说明
二、会议主席宣读审议议案
（一）《关于本公司2026 年半年度利润分配建议方案的议案》
（二）《关于修订本公司<对外担保管理办法>的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票
四、会议主席宣读临时股东会决议
五、签署临时股东会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
新华文轩2026 年第三次临时股东会会议文件
3
议案一：
关于本公司2026 年半年度利润分配建议方案的议案
各位股东：
公司2026 年半年度（未经审计）实现归属于母公司股东净利润为人民
币6.54 亿元，截至2026 年6 月30 日，母公司累计未分配利润为人民币
64.66 亿元。利润分配建议方案如下：以截至2026 年6 月30 日公司总股本
123,384.10 万股为基数，按每股人民币0.17 元（含税）派发现金红利，合
计约人民币20,975.30 万元（含税），占2026 年半年度合并报表中归属于
上市公司股东净利润的比例为32.05%。本次利润分配不进行资本公积转增
股本，不派送红股。该议案已经本公司董事会审议通过，现提交公司2026
年第三次临时股东会审议。
详情请参见公司于2026 年8 月27 日刊登于上海证券交易所（以下简
称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2026 年半年度利润分
配建议方案公告》（公告编号：2026-030）。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的过半数赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026 年10 月22 日
新华文轩2026 年第三次临时股东会会议文件
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议案二：
关于修订本公司《对外担保管理办法》的议案
各位股东：
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，公
司结合实际对《新华文轩对外担保管理办法》进行了修订。该议案已经本公
司董事会审议通过，现提交公司2026 年第三次临时股东会审议。
详情请参见公司于2026 年8 月27 日刊登于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《新华文轩对外担保管理办法》。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的过半数赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026 年10 月22 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。