🇭🇰 港交所MIDEA GROUPDoubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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美的集团临时股东会高票通过2026年中期分红方案及微量限制性股票回购注销，属程序性落地无新增利好
本次披露仅是临时股东会对早已公布的中期分红方案和微量股权激励股份回购注销的程序性表决通过，无新增分红金额、指引或超预期事实；注销股份占总股本约0.0016%，财务影响可忽略，缺乏可交易的预期差。
📄 原文MIDEA GROUP↗ 原文
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co…
不做 美的集团(A股)（000333.SZ）
股东会对已公告中期分红方案的程序性批准，无新增金额或超预期内容；12.3958万股回购注销占总股本约0.0016%可忽略，无短线预期差，不做
不做 美的集团(H股)（00300.HK）
同一例行决议，H股高票通过属预期内，分红条款前期已定价，无增量催化，不做
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研究档案
结论摘要
美的集团股东会高票通过中期分红方案及合计12.3958万股限制性股票回购注销；前者是董事会预案后的例行批准、无新增信息，后者占总股本仅约0.0016%，均不构成短线催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-13 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 中期利润分配方案的具体条款在前期董事会/中期业绩中已披露并被市场定价，股东会99.99%通过是预期内的程序性确认，无预期差
- 回购注销仅123,958股、约占总股本0.0016%，对EPS和股本结构的影响在十万分级，不具备任何财务弹性
主要风险
- 若早期董事会预案中的每股派息额显著超出市场一致预期，分红本身可能早已驱动股价，但该催化属于更早事件、非本条决议，不应据此在本节点追高
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认该事件不具备交易edge，支持AVOID，未产生任何标的或方向选择
方向:超级大盘蓝筹例行股东会通过已公告分红方案，属无惊喜的公司治理事件，历史上不产生独立于除权息的超额收益
涨幅量级:无高相似对齐先例用于校准幅度，且注销比例仅0.0016%、无新增金额，缺乏可测量的正向幅度
形态:不适用；程序性分红批准通常在公告后无独立行情，股价主要随除权除息调整
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原文全文
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Midea Group Co., Ltd.
美的集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：0300）
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。
茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如
下，僅供參閱。
承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生
香港，2026年10月13日
於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民
博士、管金偉先生及張添博士，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事
許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及張婭博士。
证券代码：000333
证券简称：美的集团
公告编号：2026-074
美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过分红方案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日下午 14:30
2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08 展厅
多功能厅
3．会议方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2026 年 10 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 10 月 13 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
7．本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1
8．股东出席情况
现场出席会议情况
分
类
代表有表决
人数
权股份数量
（股）
A
股
H
股
总
体
网络投票情况
占公司有
占公司有
代表有表决
表决权股
人数
份总数比
表决权股
权股份数量
份总数比
（股）
例（%）
总体出席会议情况
代表有表决权
人数
股份数量
（股）
例（%）
占公司有
表决权股
份总数比
例（%）
40
2,338,988,006
31.4389
2,582
1,191,368,790
16.0135
2,622
3,530,356,796
47.4524
1
325,076,619
4.3694
-
-
-
1
325,076,619
4.3694
41
2,664,064,625
35.8084
2,582
1,191,368,790
16.0135
2,623
3,855,433,415
51.8219
备注：截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603 股，A 股股本为 6,979,195,103 股，H 股股本
为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存股数量
为 644,500 股 ， 该 等 回 购 的 股 份 不 享 有 表 决 权 ， 故 本 次 股 东 会 享 有 表 决 权 的 总 股 本 数 为
7,439,778,940 股。
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、部分高级管理人
员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决结果
议案
序号
同意
议案名称
类别
反对
弃权
回避
表决
比例
股数
比例
股数
比例
股数
（%）
（股）
（%）
（股）
（%）
（股）
3,529,681,951
99.9809
634,968
0.0180
39,877
0.0011
0
1,211,603,103
99.9443
634,968
0.0524
39,877
0.0033
0
股数（股）
结果
关于对 2022
A股
年限制性股
其中：中
议案
票激励计划
小投资者
1
部分激励股
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
0
的议案
合计
3,854,508,603
99.9760
693,035
0.0180
231,777
0.0060
0
关于对 2023
A股
3,529,682,351
99.9809
634,268
0.0180
40,177
0.0011
0
年限制性股
其中：中
议案
票激励计划
小投资者
1,211,603,503
99.9444
634,268
0.0523
40,177
0.0033
0
2
部分激励股
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
0
合计
3,854,509,003
99.9760
692,335
0.0180
232,077
0.0060
0
A股
3,530,249,014
99.9969
69,100
0.0020
38,682
0.0011
0
1,212,170,166
99.9911
69,100
0.0057
38,682
0.0032
0
324,884,719
99.9410
0
0.0000
191,900
0.0590
0
份回购注销
份回购注销
的议案
议案
3
2026 年中期
其中：中
利润分配方
小投资者
案
H股
通过
通过
2
通过
合计
3,855,133,733
99.9922
69,100
0.0018
230,582
0.0060
本次会议共审议3项议案，均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2．北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会
的法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
3
0
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-715
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《美
的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本
所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，
并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的
与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验
证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见
书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料
或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、
副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
1
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议并决议召开本次
股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2026 年 9 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会
议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会
议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 10 月 13 日举行，会议由董事长方洪波先生主持。本次股东会
的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）
进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行
网络投票的时间为 2026 年 10 月 13 日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 2,623 名，代表股份 3,855,433,415 股，占公司
享有表决权的股份总数的 51.8219%（截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存
股数量为 644,500 股，该等回购的股份不享有表决权）。其中通过现场投票的股
东及股东代理人共 41 名，代表股份 2,664,064,625 股，占公司享有表决权的股份
总数的 35.8084%；通过网络投票的股东共 2,582 名，代表股份 1,191,368,790 股，
占公司享有表决权的股份总数的 16.0135%。
2
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委
托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深
圳证券信息有限公司进行认证。出席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央
证券登记有限公司协助公司予以认定。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公司
部分高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召
集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出
席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以
认定。
三、本次股东会的表决程序
1. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的
事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会
现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：
议案
序号
议案名称
关于对 2022
议案
1
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
类别
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
）
股数（股）
比例（%）
）
股数（股）
比例（%）
）
A股
3,529,681,951
99.9809
634,968
0.0180
39,877
0.0011
其中：中
小投资者
1,211,603,103
99.9443
634,968
0.0524
39,877
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,508,603
99.9760
693,035
0.0180
231,777
0.0060
A股
3,529,682,351
99.9809
634,268
0.0180
40,177
0.0011
3
美的集团 2026 年第一次临时股东会
关于对 2023
议案
2
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
议案
2026 年中期
3
利润分配方案
嘉源·法律意见书
其中：中
小投资者
1,211,603,503
99.9444
634,268
0.0523
40,177
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,509,003
99.9760
692,335
0.0180
232,077
0.0060
A股
3,530,249,014
99.9969
69,100
0.0020
38,682
0.0011
其中：中
小投资者
1,212,170,166
99.9911
69,100
0.0057
38,682
0.0032
H股
324,884,719
99.9410
0
0.0000
191,900
0.0590
合计
3,855,133,733
99.9922
69,100
0.0018
230,582
0.0060
本次股东会共审议3项议案，均为特别决议案，应由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的议案获得通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
4
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所
负 责 人：颜
羽 ______________
见证律师：刘
兴 ______________
赵丹阳 ______________
2026 年 10 月 13 日
证券代码：000333
证券简称：美的集团
公告编号：2026-075
美的集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 18
日和 2026 年 10 月 13 日分别召开第五届董事会第十七次会议和 2026 年第一次临
时股东会，审议通过了《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注
销的议案》和《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议
案》。2022 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人因离职原因，董事会同意将其
已获授但尚未解除限售的共 56,000 股限制性股票由公司回购并注销；4 人因 2024
年和 2025 年度所在单位业绩考核不达标，董事会同意将其已获授但尚未解除限
售的共 19,800 股限制性股票由公司回购并注销；2 人因职务调整原因，董事会同
意将其已获授但尚未解除限售的共 4,833 股限制性股票由公司回购并注销。2023
年限制性股票激励计划的激励对象 1 人因离职原因，董事会同意将其已获授但尚
未解除限售的共 12,000 股限制性股票由公司回购并注销；18 人因 2024 年和 2025
年度所在单位业绩考核不达标，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共
21,950 股限制性股票由公司回购并注销；9 人因职务调整原因，董事会同意将其
已获授但尚未解除限售的共 9,375 股限制性股票由公司回购并注销。
根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 123,958
股，注销完成后，公司总股本将减少 123,958 股，公司将及时披露回购注销完成
公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公
司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内，凭有效债权证明文件及凭证向本
公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文
件的约定继续履行。
1
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债
权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大
楼
2、申报时间：2026 年 10 月 14 日至 2026 年 11 月 27 日，每日 9：30—11：
30、13：30—17：00
3、联系人：犹明阳
4、联系电话：0757-26637438
5、指定传真：0757-26605456
6、邮政编码：528311
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
2
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Midea Group Co., Ltd.
美的集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：0300）
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。
茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如
下，僅供參閱。
承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生
香港，2026年10月13日
於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民
博士、管金偉先生及張添博士，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事
許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及張婭博士。
证券代码：000333
证券简称：美的集团
公告编号：2026-074
美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过分红方案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日下午 14:30
2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08 展厅
多功能厅
3．会议方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长方洪波先生
6．网络投票时间：2026 年 10 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 10 月 13 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。
7．本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
1
8．股东出席情况
现场出席会议情况
分
类
代表有表决
人数
权股份数量
（股）
A
股
H
股
总
体
网络投票情况
占公司有
占公司有
代表有表决
表决权股
人数
份总数比
表决权股
权股份数量
份总数比
（股）
例（%）
总体出席会议情况
代表有表决权
人数
股份数量
（股）
例（%）
占公司有
表决权股
份总数比
例（%）
40
2,338,988,006
31.4389
2,582
1,191,368,790
16.0135
2,622
3,530,356,796
47.4524
1
325,076,619
4.3694
-
-
-
1
325,076,619
4.3694
41
2,664,064,625
35.8084
2,582
1,191,368,790
16.0135
2,623
3,855,433,415
51.8219
备注：截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603 股，A 股股本为 6,979,195,103 股，H 股股本
为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存股数量
为 644,500 股 ， 该 等 回 购 的 股 份 不 享 有 表 决 权 ， 故 本 次 股 东 会 享 有 表 决 权 的 总 股 本 数 为
7,439,778,940 股。
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、部分高级管理人
员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。
二、提案审议和表决结果
议案
序号
同意
议案名称
类别
反对
弃权
回避
表决
比例
股数
比例
股数
比例
股数
（%）
（股）
（%）
（股）
（%）
（股）
3,529,681,951
99.9809
634,968
0.0180
39,877
0.0011
0
1,211,603,103
99.9443
634,968
0.0524
39,877
0.0033
0
股数（股）
结果
关于对 2022
A股
年限制性股
其中：中
议案
票激励计划
小投资者
1
部分激励股
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
0
的议案
合计
3,854,508,603
99.9760
693,035
0.0180
231,777
0.0060
0
关于对 2023
A股
3,529,682,351
99.9809
634,268
0.0180
40,177
0.0011
0
年限制性股
其中：中
议案
票激励计划
小投资者
1,211,603,503
99.9444
634,268
0.0523
40,177
0.0033
0
2
部分激励股
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
0
合计
3,854,509,003
99.9760
692,335
0.0180
232,077
0.0060
0
A股
3,530,249,014
99.9969
69,100
0.0020
38,682
0.0011
0
1,212,170,166
99.9911
69,100
0.0057
38,682
0.0032
0
324,884,719
99.9410
0
0.0000
191,900
0.0590
0
份回购注销
份回购注销
的议案
议案
3
2026 年中期
其中：中
利润分配方
小投资者
案
H股
通过
通过
2
通过
合计
3,855,133,733
99.9922
69,100
0.0018
230,582
0.0060
本次会议共审议3项议案，均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2．律师姓名：刘兴、赵丹阳
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2．北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会
的法律意见书。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
3
0
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA
致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-715
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有
效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《美
的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本
所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，
并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的
与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验
证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见
书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料
或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、
副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表
意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
1
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十八次会议并决议召开本次
股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2026 年 9 月 28 日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会
议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会
议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 10 月 13 日举行，会议由董事长方洪波先生主持。本次股东会
的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）
进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行
网络投票的时间为 2026 年 10 月 13 日上午 9:15-下午 15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东
代表以及通过网络投票的股东共计 2,623 名，代表股份 3,855,433,415 股，占公司
享有表决权的股份总数的 51.8219%（截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存
股数量为 644,500 股，该等回购的股份不享有表决权）。其中通过现场投票的股
东及股东代理人共 41 名，代表股份 2,664,064,625 股，占公司享有表决权的股份
总数的 35.8084%；通过网络投票的股东共 2,582 名，代表股份 1,191,368,790 股，
占公司享有表决权的股份总数的 16.0135%。
2
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委
托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深
圳证券信息有限公司进行认证。出席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央
证券登记有限公司协助公司予以认定。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公司
部分高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召
集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出
席本次股东会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以
认定。
三、本次股东会的表决程序
1. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的
事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会
现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络
投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议
案合法获得通过，具体表决情况如下：
议案
序号
议案名称
关于对 2022
议案
1
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
类别
同意
反对
弃权
股数（股）
比例（%）
）
股数（股）
比例（%）
）
股数（股）
比例（%）
）
A股
3,529,681,951
99.9809
634,968
0.0180
39,877
0.0011
其中：中
小投资者
1,211,603,103
99.9443
634,968
0.0524
39,877
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,508,603
99.9760
693,035
0.0180
231,777
0.0060
A股
3,529,682,351
99.9809
634,268
0.0180
40,177
0.0011
3
美的集团 2026 年第一次临时股东会
关于对 2023
议案
2
年限制性股票
激励计划部分
激励股份回购
注销的议案
议案
2026 年中期
3
利润分配方案
嘉源·法律意见书
其中：中
小投资者
1,211,603,503
99.9444
634,268
0.0523
40,177
0.0033
H股
324,826,652
99.9231
58,067
0.0179
191,900
0.0590
合计
3,854,509,003
99.9760
692,335
0.0180
232,077
0.0060
A股
3,530,249,014
99.9969
69,100
0.0020
38,682
0.0011
其中：中
小投资者
1,212,170,166
99.9911
69,100
0.0057
38,682
0.0032
H股
324,884,719
99.9410
0
0.0000
191,900
0.0590
合计
3,855,133,733
99.9922
69,100
0.0018
230,582
0.0060
本次股东会共审议3项议案，均为特别决议案，应由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的议案获得通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公
告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
4
美的集团 2026 年第一次临时股东会
嘉源·法律意见书
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所
负 责 人：颜
羽 ______________
见证律师：刘
兴 ______________
赵丹阳 ______________
2026 年 10 月 13 日
证券代码：000333
证券简称：美的集团
公告编号：2026-075
美的集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 6 月 18
日和 2026 年 10 月 13 日分别召开第五届董事会第十七次会议和 2026 年第一次临
时股东会，审议通过了《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注
销的议案》和《关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议
案》。2022 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人因离职原因，董事会同意将其
已获授但尚未解除限售的共 56,000 股限制性股票由公司回购并注销；4 人因 2024
年和 2025 年度所在单位业绩考核不达标，董事会同意将其已获授但尚未解除限
售的共 19,800 股限制性股票由公司回购并注销；2 人因职务调整原因，董事会同
意将其已获授但尚未解除限售的共 4,833 股限制性股票由公司回购并注销。2023
年限制性股票激励计划的激励对象 1 人因离职原因，董事会同意将其已获授但尚
未解除限售的共 12,000 股限制性股票由公司回购并注销；18 人因 2024 年和 2025
年度所在单位业绩考核不达标，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的共
21,950 股限制性股票由公司回购并注销；9 人因职务调整原因，董事会同意将其
已获授但尚未解除限售的共 9,375 股限制性股票由公司回购并注销。
根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 123,958
股，注销完成后，公司总股本将减少 123,958 股，公司将及时披露回购注销完成
公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公
司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内，凭有效债权证明文件及凭证向本
公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文
件的约定继续履行。
1
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营
业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债
权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大
楼
2、申报时间：2026 年 10 月 14 日至 2026 年 11 月 27 日，每日 9：30—11：
30、13：30—17：00
3、联系人：犹明阳
4、联系电话：0757-26637438
5、指定传真：0757-26605456
6、邮政编码：528311
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
2
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
5dd97b12b8· 2026-10-13 19:50 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前