特变电工Codex · 实盘不做把握 8/10🔁 +1 同一事件
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特变电工延长可转债发行股东会决议有效期与授权期限
该公告仅是对可转换债券相关股东会决议和授权期限再延长12个月的程序性披露，未披露新增发行规模、发行条件、认购进展等对股价可交易的新增硬信息。
📄 原文特变电工↗ 原文
特变电工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权期限的公告
特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2026-043 特变电工股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会 决议有效期及相关授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在…
不做 特变电工（600089.SH）
流程性披露且未披露可转债规模、实施条件与落地进展，当前无可执行交易边界；该事件属于程序连续性，属于不交易范畴。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-06 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 该公告仅是对可转换债券相关股东会决议和授权期限再延长12个月的程序性披露，未披露新增发行规模、发行条件、认购进展等对股价可交易的新增硬信息。
- 当前并未形成可核算的订单、业绩、利润率、份额或现金流增量，也无法建立明确的短线催化链条。
主要风险
- 后续可转债是否真实落地仍待后续股东会/发行安排披露，当前信息不足以支持确定方向性交易。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 影响 none
未见该公告本身提供可直接驱动短线方向的财务新增信息。
检索:特变电工 可转换债 发行金额 触发条件 落地进展
原文全文
展开原文 · 1,590 字
特变电工股份有限公司
证券代码：600089
证券简称：特变电工
公告编号：临2026-043
特变电工股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会
决议有效期及相关授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月6 日召开公司
2026 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发
行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请股东会延长授权董事会或董
事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
情况
公司于2025 年9 月3 日召开2025 年第三次临时股东大会会议，审议通过了
《公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案》等与本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关的议案。根据股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券方案决议的有效期为自2025 年第三次临时股东大会审议通过本次发
行方案之日起12 个月，该决议有效期将于2026 年9 月2 日到期。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，
本次发行各项工作尚在持续推进，为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请
股东会将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议的有效期自原有效
期届满之日起延长12 个月，即有效期延长至2027 年9 月2 日。除延长上述股东
会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不
变。
二、提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜期限的情况
公司于2025 年9 月3 日召开2025 年第三次临时股东大会会议，审议通过了
《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行
特变电工股份有限公司
可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关的议案，该授权将于2026 年9 月2 日到期。
鉴于公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的期限即将届满，本次发行各项工作尚在持续推进，
为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请股东会将授权董事会或董事会授权
人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至
2027 年9 月2 日。除延长上述授权期限外，公司股东会授权董事会或董事会授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的其他内容保
持不变。
三、会议审议情况
公司于2026 年8 月3 日、2026 年8 月6 日，分别召开了公司2026 年第四
次独立董事专门会议、公司2026 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请
股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜期限的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的
股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12 个月，即有效期延长至2027 年
9 月2 日；同意提请股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至2027 年9 月2 日。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026 年8 月7 日
报备文件
1、特变电工股份有限公司2026 年第十一次临时董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司2026 年第四次独立董事专门会议决议。
证券代码：600089
证券简称：特变电工
公告编号：临2026-043
特变电工股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会
决议有效期及相关授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月6 日召开公司
2026 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发
行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请股东会延长授权董事会或董
事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
情况
公司于2025 年9 月3 日召开2025 年第三次临时股东大会会议，审议通过了
《公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案》等与本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关的议案。根据股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券方案决议的有效期为自2025 年第三次临时股东大会审议通过本次发
行方案之日起12 个月，该决议有效期将于2026 年9 月2 日到期。
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，
本次发行各项工作尚在持续推进，为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请
股东会将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议的有效期自原有效
期届满之日起延长12 个月，即有效期延长至2027 年9 月2 日。除延长上述股东
会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不
变。
二、提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜期限的情况
公司于2025 年9 月3 日召开2025 年第三次临时股东大会会议，审议通过了
《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行
特变电工股份有限公司
可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相
关的议案，该授权将于2026 年9 月2 日到期。
鉴于公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的期限即将届满，本次发行各项工作尚在持续推进，
为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请股东会将授权董事会或董事会授权
人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至
2027 年9 月2 日。除延长上述授权期限外，公司股东会授权董事会或董事会授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的其他内容保
持不变。
三、会议审议情况
公司于2026 年8 月3 日、2026 年8 月6 日，分别召开了公司2026 年第四
次独立董事专门会议、公司2026 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请
股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜期限的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的
股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12 个月，即有效期延长至2027 年
9 月2 日；同意提请股东会将授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至2027 年9 月2 日。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2026 年8 月7 日
报备文件
1、特变电工股份有限公司2026 年第十一次临时董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司2026 年第四次独立董事专门会议决议。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。