建发股份因董秘不得兼任财务负责人而变更董事会秘书

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股票代码：600153
股票简称：建发股份
公告编号：临2026-028
债券代码：115755
债券简称：23建发Y1
债券代码：240217
债券简称：23建发Y2
债券代码：240650
债券简称：24建发Y1
债券代码：241016
债券简称：24建发Y2
债券代码：241137
债券简称：24建发Y3
债券代码：241265
债券简称：24建发Y4
债券代码：241266
债券简称：24建发Y5
厦门建发股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月4 日收到公
司财务总监兼董事会秘书魏卓女士的书面辞任报告。为落实《上市公司董事会秘
书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，魏卓女士
申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，魏卓女士将继续担任公司财务总监。
公司于2026 年8 月4 日召开第十届董事会2026 年第十五次临时会议，
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简
历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届
董事会届满之日止。
一、董事会秘书离任情况
1.提前离任的基本情况
姓名
离任职
务
离任时
间
原定任
期到期
日
离任原因
是否继续
在上市公
司及其控
股子公司
任职
具体职
务
是否存
在未履
行完毕
的公开
承诺
魏卓
董事会
2026 年
2028年5
为落实《上市公司
是
建发股
否

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秘书
8 月4 日
月6 日
董事会秘书监管
规则》中关于“董
事会秘书不得兼
任财务负责人”的
相关要求
份财务
总监
2.离任对公司的影响
魏卓女士的辞任不会影响公司日常生产经营活动，辞任报告自送达董事会
之日起生效。截至本公告披露日，魏卓女士持有公司181,500 股股票。魏卓女士
不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司规定做好相关工作交接，并将继
续担任公司财务总监。
二、董事会秘书聘任情况
公司于2026 年8 月3 日和8 月4 日分别召开第十届提名委员会2026 年第
三次会议和第十届董事会2026 年第十五次临时会议，分别审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理许加纳先生（简历见附件）为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
许加纳先生现任公司副总经理，曾任公司财务总监，具有5 年以上财务工
作经验，具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和丰富经验，具有良好的
职业道德和个人品德，且已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,
符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》规
定的董事会秘书任职资格。
许加纳先生不存在《中华人民共和国公司法》第178 条规定的情形；最近
36 个月未被中国证监会行政处罚或者采取3 次以上行政监督管理措施；最近36
个月未被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满
等情形。

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许加纳先生目前担任公司副总经理，不分管经营业务、不兼任财务负责人，
不属于《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书禁止兼任岗位范畴，
符合兼职任职的要求。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2026年8月5日

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附件：
许加纳，男，1978 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师。
现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，历任厦门建发股份有限公司财
务部副总经理、财务部总经理、财务总监等职。
截至目前，许加纳先生持有公司297,000 股股票；与公司的其他董事、高
级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有
关部门处罚的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》
和其他相关法规的有关规定。