太龙药业通知8月20日召开临时股东会审议控股股东财务支持展期

证券代码：600222
证券简称：太龙药业
公告编号：2026-039
河南太龙药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年8 月20 日
14 点30 分
召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号公司一楼会议室
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月20 日
至2026 年8 月20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规
范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见
公司于2026 年8 月5 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：郑州泰容产业投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）

提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会
邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载
链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
投票。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600222
太龙药业
2026/8/12
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办
理登记手续。
（二）自然人股东出席会议的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的

有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效
身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附有效身份证件复印件。
（四）登记时间：2026 年8 月19 日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00 。
（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8 号公司证券部。
六、
其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带
身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系部门及联系方式
联系部门：公司董事会办公室
地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8 号
电话：0371-67982194
传真：0371-67993600
邮箱：600222@taloph.com
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日
附件1：授权委托书
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报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
河南太龙药业股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月20
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。