达仁堂董事会通过年度经销和仓储物流两项关联交易议案

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证券代码：600329
证券简称：达仁堂
编号：临2026-031 号
津药达仁堂集团股份有限公司
2026 年第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于2026 年8 月7 日以现场结合通
讯方式召开了2026 年第六次董事会会议。本次会议应参加董事9 人，
实参加董事9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司、天津
中新医药有限公司签署《年度经销协议》的日常关联交易议案。（详
见临时公告2026-032 号）
本议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
此议案。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票
二、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司签署
《委托储存三方物流合作协议》的关联交易议案。（详见临时公告
2026-033 号）
本议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。
公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决
此议案。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

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特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日