鹏欣资源聘任张文为董事会秘书

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证券代码：600490
证券简称：鹏欣资源
公告编号：临2026-032
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会
议于2026 年8 月3 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7 名，
实到董事7 名，有效表决票7 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过
如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，经董事会提名委员
会任职资格审核通过，同意聘任张文先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任
期一致。张文先生简历详见附件。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员
会发表审核意见如下：经审核被提名人的简历和相关资料，我们认为其具备担任公
司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，并同意将本议案提请公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日

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附件：简历
张文先生，1987 年4 月出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学本科，法
国马赛经济管理学校硕士研究生。2011 年9 月-2012 年10 月，担任法国Airnet 进
出口公司总裁助理；2013 年1 月-2015 年7 月，担任上海丛远投资集团有限公司
董事助理、区域经理；2015 年8 月-2017 年1 月，担任上海鹏欣（集团）有限公司
董事长助理；2017 年2 月至今，历任鹏欣环球资源股份有限公司金融事业部金融
主管、计划财务部融资高级经理、规划投资部商务总监、投融资部副总经理、投融
资部总经理、矿业事业部副总经理；2020 年6 月至今，担任上海鹏嘉资产管理有
限公司法定代表人、执行董事、总经理；2022 年8 月至今，担任上海文源舜商贸
有限公司法定代表人、执行董事；2023 年3 月至今，历任华岳鲲鹏（深圳）资产
管理有限公司总经理、法定代表人、董事长；2023 年9 月至今，担任Hillroc
Investment Group Co.,Limited 董事；2023 年9 月至今，担任Hillroc Mining
Investment Co.,LTD.董事；2026 年3 月至今，担任Pengyao International Co.,
Ltd.董事。