方正科技拟召开临时股东会审议延长2025年度定增决议及授权有效期

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证券代码：600601
证券简称：方正科技公告编号：临2026-035
方正科技集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年8 月17 日
14 点30 分
召开地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209 号方科PCB 产业园研发楼

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四层会议室1
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月17 日
至2026 年8 月17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规
范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股股票股东会
决议有效期的议案
√
2
关于提请股东会延长授权董事会全权办理2025 年度向特定
对象发行A 股股票相关事宜的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026 年7 月31 日召开第十三届董事会2026 年第五次会议审议通过

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了上述议案，详见公司于2026 年8 月1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在
本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600601
方正科技
2026/8/10
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证；被委托人持被委托人身份证、加盖印章
或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件；法人股股东持加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权
委托书、被委托人身份证出席。
出席现场会议的股东请于2026 年8 月11 日和8 月12 日工作时间通过电子
邮件、传真、信函方式进行登记（登记时间以收到电子邮件、传真、信函时间为

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准），电子邮件、传真、信函均请注明“出席股东会”字样并注明联系电话，现场出
席股东会时应当出示上述登记文件的原件。
公司电子邮箱：IR@ifoundtech.com
信函送达地址：上海市长宁区延安西路726 号华敏翰尊国际大厦9 楼K 座
方正科技投资者关系管理部
邮编：200050
电话：021-58400030
传真：021-58408970
六、
其他事项
1、电子邮箱：IR@ifoundtech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；
2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日

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附件1：授权委托书
授权委托书
方正科技集团股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月17
日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于延长公司2025 年度向特定对象发行A 股
股票股东会决议有效期的议案
2
关于提请股东会延长授权董事会全权办理
2025 年度向特定对象发行A 股股票相关事宜
的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。