鲁抗医药Codex · 实盘不做把握 4/10
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鲁抗医药董事会9票通过两项项目投资议案
本条只是董事会会议决议公告，披露9票同意两项投资议案，具体项目内容由同日专项公告承接。
📄 原文鲁抗医药↗ 原文
鲁抗医药第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-033 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真…
不做 鲁抗医药（600789.SH）
董事会决议属于程序性披露，且两项投资催化已由近72小时已处理事件覆盖；本条无新增可交易信息，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 medium · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本条只是董事会会议决议公告，披露9票同意两项投资议案，具体项目内容由同日专项公告承接。
- 连续化智能制造化学原料药项目和绿色生物制造项目均已在已处理事件库中出现，本条没有新增金额、客户、订单或盈利指引。
主要风险
- 会议决议类程序公告不提供可量化短期业绩增量。
工具调用 · 历史记录,结果未知(1 种)
- search_processed_events · 结果未知
原文全文
展开原文 · 625 字
证券代码:600789
证券简称:鲁抗医药
公告编号:2026-033
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十五次（临时）
会议于2026 年8 月5 日上午9:30 在公司高新园区A1310 会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026 年7 月31 日以电子邮件方式发出。
会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》
的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，
审议并通过了如下议案:
一、《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的议案》
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的公告》（公告编号：
2026-034）。
二、《关于投资建设绿色生物制造项目的议案》
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于全资子公司投资建设绿色生物制造项目的公告》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年8月6日
证券简称:鲁抗医药
公告编号:2026-033
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十五次（临时）
会议于2026 年8 月5 日上午9:30 在公司高新园区A1310 会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026 年7 月31 日以电子邮件方式发出。
会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》
的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，
审议并通过了如下议案:
一、《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的议案》
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的公告》（公告编号：
2026-034）。
二、《关于投资建设绿色生物制造项目的议案》
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于全资子公司投资建设绿色生物制造项目的公告》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年8月6日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。