福建水泥将召开临时股东会审议董事增补等议案

证券代码：600802
证券简称：福建水泥
公告编号：2026-020
福建水泥股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年8 月20 日
14 点40 分
召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396 号福建能源石化大厦3A 层会议室
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月20 日至2026 年8 月20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有
关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不适用
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于增补董事的议案
√
2
关于续聘会计师事务所的议案
√
3
关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案
√
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司2026 年8 月5 日披露的相关公告。公司指定信息披
露媒体为《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大
会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、
涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：关联股东为福建省建材（控股）有限责任
公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人、
其他存在关联关系的股东。
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(三)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)
提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥
堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600802
福建水泥
2026/8/13
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
(一)登记时间、地点
登记时间：2026 年8 月14 日—2026 年8 月19 日期间的工作日时间
上午：8:30—11:30；下午：2:30—5:30
登记地点：福建省福州市晋安区塔头路396 号福建能源石化大厦9 层915
室董秘办。
(二)登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东
授权委托书（附件1）。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
（如营业执照复印件）；代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。
3.上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记
材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方

式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时
间2026 年8 月19 日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东
账户、联系电话及“股东会”字样。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、
其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0591-87617751
电子邮箱：linzy2010@qq.com
联系人：林国金、仇银君
邮
编：350011
（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月20
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于增补董事的议案
2
关于续聘会计师事务所的议案
3
关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。