三峡能源董事会通过青海平台设立及两项地热风电项目投资决策

1
证券代码：600905
证券简称：三峡能源
公告编号：2026-036
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
三届董事会第八次会议于2026 年8 月4 日在北京以现场结合通
讯会议方式召开，会议通知于2026 年7 月29 日以电子邮件方式
发出。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。公司部分
高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，
以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨
关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交
易的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱承军、刘姿、李秀峰回避表决。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于吉林省大安市安广镇90 万平方米中深
层地热供暖+18 万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》

2
同意投资建设吉林省大安市安广镇90 万平方米中深层地热
供暖+18 万千瓦风电多能互补示范项目。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于乾安县2024 年主城区100 万平方米中
深层地热供暖+20 万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》
同意投资建设乾安县2024 年主城区100 万平方米中深层地
热供暖+20 万千瓦风电多能互补示范项目。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司经理层成员2026 年度经营业绩考
核目标的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘姿回避表决。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于增补巴音郭楞蒙古自治州2026 年度“三
峡娃娃行”项目的议案》
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日