中国外运召开临时股东会并选举两名董事

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-030 号

中国外运股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
其中：A 股股东人数 213
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,050,283,699
其中：A 股股东持有股份总数 4,189,772,291
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 860,511,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.3995
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.4042
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.9953


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称：公司）2026 年第一次临时股东会采用现场
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集召开。经过半数董事推举，本次
股东会由董事高翔先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
 1、公司在任董事10人，列席8人，董事高翔先生、罗立女士、黄传京先生和
龚卫国先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生
列席本次股东会；董事长张翼先生和许克威先生因其他事务安排，未能列席本次
股东会。
2、公司董事会秘书李世础先生列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
1.01 关于选举李锋先生为 4,167,620,955 99.4712 是
公司董事的议案
1.02 关于选举孙剑锋先生 4,167,430,479 99.4667 是
为公司董事的议案


(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举公司董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
1.01 关于 选 举李锋 先 生为 41,683,685 65.2990 是
公司董事的议案
1.02 关于 选 举孙剑 锋 先生 41,493,209 65.0006 是
为公司董事的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议案及累积投票议案，已获得出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过，并对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张玲、宋徐昕
 (二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。


特此公告。


中国外运股份有限公司董事会
2026 年 8 月 7 日