凤凰传媒Codex · 实盘不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 16:17:16时区推断·⟳ 抓取 16:17:22·⚡ 决策 08-03 16:47:10 +29m48s·85.4 天前
凤凰传媒董事会通过提名董事候选人与召开临时股东会两项议案
第六届董事会第十一次会议应表决董事10人、实际10人，提名董事候选人与召开临时股东会两项议案均10票同意、0票反对、0票弃权。
📄 原文凤凰传媒↗ 原文
凤凰传媒第六届董事会第十一次会议决议公告
1 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-030 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实…
不做 凤凰传媒（601928.SH）
董事会程序性决议，仅对应董事提名和召开股东会，无交易催化，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-03 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
消息传播链
- 董事会决议通过提名董事候选人和召开临时股东会，表决均为10票同意。
- 2026-08-03 08:39 UTC其它search_processed_events非一手已处理库已有凤凰传媒提名李贞强为董事候选人的不做记录，本条为同一治理事项的董事会决议版本。
关键理由
- 第六届董事会第十一次会议应表决董事10人、实际10人，提名董事候选人与召开临时股东会两项议案均10票同意、0票反对、0票弃权。
- 会议决议只是对r06股东会通知和r07董事提名的程序性上游公告，不涉及经营、利润或资本回报。
主要风险
- 董事会程序性决议缺少可量化业绩影响。
工具调用 · 历史记录,结果未知(3 种)
- search_processed_events · 结果未知
- stock_quote · 结果未知
- kb_search · 结果未知
原文全文
展开原文 · 655 字
1
证券代码：601928
证券简称：凤凰传媒
公告编号：2026-030
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于2026 年7 月30 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第六届董事会第十一次会议的通知。
公司第六届董事会第十一次会议于2026 年8 月3 日以现场会议结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事10 人，实际参加表决董事10 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。
本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：
1、关于提名董事候选人的议案
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
该议案已经第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议审核通过。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名
董事候选人的公告》（2026-031）。
2、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-032）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月三日
证券代码：601928
证券简称：凤凰传媒
公告编号：2026-030
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于2026 年7 月30 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第六届董事会第十一次会议的通知。
公司第六届董事会第十一次会议于2026 年8 月3 日以现场会议结合通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事10 人，实际参加表决董事10 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。
本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：
1、关于提名董事候选人的议案
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
该议案已经第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议审核通过。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于提名
董事候选人的公告》（2026-031）。
2、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-032）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月三日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。