中衡设计拟召开临时股东会选举第六届董事会成员

证券代码：603017
证券简称：中衡设计
公告编号：2026-029
中衡设计集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年8 月21 日
15 点00 分
召开地点：苏州工业园区八达街111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月21 日
至2026 年8 月21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规
范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
应选董事（5）人
1.01
选举张谨为公司非独立董事
√
1.02
选举陆学君为公司非独立董事
√
1.03
选举冯嘉音为公司非独立董事
√
1.04
选举路江龙为公司非独立董事
√
1.05
选举黄琳为公司非独立董事
√
2.00
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
应选独立董事（3）人
2.01
选举张浩为公司独立董事
√
2.02
选举杨俊为公司独立董事
√
2.03
选举王世文为公司独立董事
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603017
中衡设计
2026/8/17
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代
理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和
股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
2、现场会议参会确认登记时间：2026 年8 月19 日（周三）—2026 年8 月20 日
（周四），上午9:00 至11:30，下午13:30 至15:30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系
统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、
其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现
重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同
一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
5、会议联系方式
（1）联系人：李宛亭
（2）联系电话：0512-62586618
（3）传真号码：0512-62586259
（4）电子邮箱：liwanting@artsgroup.cn
（5）邮政编码：215123
（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街111 号
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2026 年8 月6 日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月21
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01
选举张谨为公司非独立董事
1.02
选举陆学君为公司非独立董事
1.03
选举冯嘉音为公司非独立董事
1.04
选举路江龙为公司非独立董事
1.05
选举黄琳为公司非独立董事
2.00
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01
选举张浩为公司独立董事
2.02
选举杨俊为公司独立董事
2.03
选举王世文为公司独立董事
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股
票，该次股东会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5
名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票
表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。
该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。
如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50