北自科技公告召开临时股东会审议修订公司章程

证券代码：603082
证券简称：北自科技
公告编号：2026-046
北自所（北京）科技发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年8 月24 日
13 点30 分
召开地点：北京市西城区教场口街1 号3 号楼会议室
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年8 月24 日
至2026 年8 月24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规
范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于修订《公司章程》的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于
2026 年8 月1 日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn），
及公司指定信息披露媒体：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》。
2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、
股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上
证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会
投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用
手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603082
北自科技
2026/8/17
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员。
五、
会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手

续；
2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人
以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记
手续；
3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026 年8 月21 日下
午15：00 前送达，信函或邮件登记需附上述1、2 所列的证明材料复印件，出席
会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人
和联系电话，以便联系。
（二）登记时间：2026 年8 月21 日上午9:00 至12:00，下午13:30 至15:00
（三）登记地点：北京市西城区教场口街1 号3 号楼
六、
其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场，本次会议会期半
天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：姚会美
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongban@bzkj.cn
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街1 号3 号楼
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
北自所（北京）科技发展股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月24
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。