鸿远电子将于2026年8月21日召开临时股东会审议定增配套议案

1
证券代码：603267
证券简称：鸿远电子
公告编号：临2026-039
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年8 月21 日
14 点30 分
召开地点：北京市丰台区智成北街6 号院1 号楼元六鸿远总部大厦813 会议
室

2
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月21 日
至2026 年8 月21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东
类型
A 股股东
非累积投票议案
1
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
√
2
《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行A 股股票
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
√
3
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议
案》
√
4
《关于修订<公司章程>的议案》
√
5
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
√
6
《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体

3
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并已于2026 年8 月
6 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：议案6 关联股东郑红、郑小丹、刘辰、王新、
吕鹏、张瑞翔、刘利荣、盛海。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服
务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

4
(二)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种
股票的第一次投票结果为准。
(四)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603267
鸿远电子
2026/8/14
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员

5
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2026 年8 月17 日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00
以后将不再办理现场出席本次股东会的股东登记）
（二）登记地点：北京市丰台区智成北街6 号院1 号楼元六鸿远总部大厦
812 会议室。
（三）登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明原件复印件、股东授权委托书原件；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；
5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，
请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子2026 年第
二次临时股东会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、
其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）会议联系方式
地址：北京市丰台区智成北街6 号院1 号楼元六鸿远总部大厦

6
联系人：张成、张北童
联系电话：010-52270567、010-52270500-623
传真：010-52270569
电子邮件：603267@yldz.com.cn
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2026 年8 月6 日

7
附件：授权委托书
授权委托书
北京元六鸿远电子科技股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月21
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2
《关于公司2026 年度以简易程序向特定对象发行A 股股票摊
薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3
《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
4
《关于修订<公司章程>的议案》
5
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
6
《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日

8
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。