超讯科技Codex · 实盘不做把握 8/10
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超讯科技董事会通过期权第一个行权期条件成就及注销部分期权议案
董事会决议只披露审议通过两个股权激励相关议案，未给出新增订单、利润、现金回报或经营指标变化。
📄 原文超讯科技↗ 原文
超讯科技：第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603322 证券简称：超讯科技 公告编号：2026-054 超讯科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性…
不做 超讯科技（603322.SH）
董事会程序性决议，未披露可量化经营增量；与r04配套重复，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-03 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 超讯科技披露第五届董事会第二十八次会议决议，审议通过股权激励行权条件成就和注销部分期权议案。
关键理由
- 董事会决议只披露审议通过两个股权激励相关议案，未给出新增订单、利润、现金回报或经营指标变化。
- 与同批r04的注销事项互为配套程序披露，核心数字和影响仍是注销2.1万份期权、约0.01%总股本。
主要风险
- 会议决议公告本身信息量不足，无法形成短线可交易方向。
工具调用 · 历史记录,结果未知(4 种)
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原文全文
展开原文 · 692 字
证券代码：603322
证券简称：超讯科技
公告编号：2026-054
超讯科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会
议通知于会前以邮件和书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会
议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会
议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下
决议：
（一）审议通过《关于2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。关联董事张俊、钟海辉、周威
回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。关联董事张俊、钟海辉、周威
回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
超讯科技股份有限公司董事会
2026 年8 月3 日
证券简称：超讯科技
公告编号：2026-054
超讯科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会
议通知于会前以邮件和书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会
议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会
议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下
决议：
（一）审议通过《关于2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。关联董事张俊、钟海辉、周威
回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票。关联董事张俊、钟海辉、周威
回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
超讯科技股份有限公司董事会
2026 年8 月3 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。