杭州热电拟修订公司章程并调整董事会职权表述

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证券代码：605011
证券简称：杭州热电
公告编号：2026-028
杭州热电集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月3 日召开
了公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，并拟提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情
况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。（主要内容修订对照表后附附件）
因经相关内容增加及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调
整，涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条
文文号进行相应变更。
本次修改尚需公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层办理本次修订
《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次《公司章程》变更最终以工
商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》具体内容，同日全文披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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附件
《公司章程》主要内容修订对照表
修订前
修订后
第五章董事和董事会
第二节董事会
第五章董事和董事会
第二节董事会
第一百一十一条董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经
理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师
事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
作；
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东
会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第一百一十一条董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划、投资方案和战略规划；
（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事
务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会
授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。
第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外
捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
公司发生的交易事项（本条交易是指《上海证券交易所
股票上市规则》“第六章重大交易”的定义交易）的审议权
限如下：
（一）除财务资助、提供担保交易事项外，公司发生的
交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议并及时披露：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
公司发生的相关事项，未达到董事会审议权限的授权公司
经营层审议批准；达到公司董事会审议权限但未达到股东会审
议权限的由董事会审议批准。董事会决策交易事项（本条交易
是指《上海证券交易所股票上市规则》“第六章重大交易”的
定义交易）的审议权限如下：
（一）除财务资助、提供担保交易事项外，公司发生的交

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以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产
的10%以上，且绝对金额超过1000 万元；
3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最
近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元；
4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的10%以上，且绝对金额超过100 万元；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，
且绝对金额超过1000 万元；
6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝
对金额超过100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）对于未列明的其他事项的权限范围按照中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所发布的规则，以及《公司
董事会议事规则》《公司股东会议事规则》和公司内部管理
制度执行。
易达到下列标准之一的，应当经董事会审议并及时披露：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值
和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%
以上，且绝对金额超过1000 万元；
3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近
一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元；
4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的10%以上，且绝对金额超过100 万元；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝
对金额超过1000 万元；
6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金
额超过100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）对于未列明的其他事项的权限范围按照中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所发布的规则，以及《公司董事
会议事规则》《公司股东会议事规则》和公司内部管理制度执
行。