德才股份将于2026年8月20日召开临时股东会审议股权激励等议案

证券代码：605287
证券简称：德才股份
公告编号：2026-057
德才装饰股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年8 月20 日
9 点30 分
召开地点：青岛市崂山区海尔路1 号甲5 号楼德才大厦
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月20 日
至2026 年8 月20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运
作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
《关于<德才装饰股份有限公司2026 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
√
2
《关于<德才装饰股份有限公司2026 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
√
3
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
√
4
《关于制定<德才装饰股份有限公司控股股东、
实际控制人行为规范制度>的议案》
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026 年8 月4 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，
具体内容详见2026 年8 月5 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟作为2026 年股票期权与限制性股票激励计
划的对象或者与激励对象存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
605287
德才股份
2026/8/13
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、
邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026 年8 月15 日下午
16:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司
不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股
东会。股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和
期限；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，并在授权范围内
行使表决权。
3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
（二）登记时间
现场登记时间：2026 年8 月15 日9:00-16:00。
股东的信函或传真到达日应不迟于2026 年8 月15 日16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
青岛市崂山区海尔路1 号甲5 号楼德才大厦证券部
（四）注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
六、
其他事项
（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及
食宿费自理。
（二）会议联系方式
1、联系人姓名：王文静
2、电话号码：0532-68066976
3、传真号码：0532-68066976

4、邮编：266200
5、邮箱：decaizqb@126.com
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日
附件1：授权委托书

报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
德才装饰股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月20 日
召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于<德才装饰股份有限公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2
《关于<德才装饰股份有限公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
3
《关于提请股东会授权董事会办理
公司2026 年股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
4
《关于制定<德才装饰股份有限公司
控股股东、实际控制人行为规范制
度>的议案》

委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。