圣泉集团拟授权下修圣泉转债转股价格

圣泉集团2026 年第一次临时股东会会议资料
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济南圣泉集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二六年八月七日召开

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济南圣泉集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会文件目录
济南圣泉集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议须知......................... 3
济南圣泉集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议议程......................... 6
议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案8

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济南圣泉集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“圣泉集团”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《济南圣泉集团股份有限公司股东会议事规则》《济南圣泉集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本
须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员
应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照
复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在
大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能
参加本次股东会。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东或股东授权代表参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东会应认真履行其法定义

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务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱股
东会的正常秩序。
五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经
会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言
时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进
行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过
3 分钟。
六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东会进行表决时，股东或
股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会
议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的
提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结

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合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票，
对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东授权代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会
场。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于2026 年7 月23 日在上海证券交易所网站披露的《圣泉集团关于召
开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

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2026 年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间：2026 年8 月7 日下午15:30
二、会议地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）
三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长唐一林先生
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始；
（二）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股
份数量；
（三）推举本次会议计票人、监票人；
（四）宣读会议提案：
1、宣读《关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案》；
（五）股东对各项议案的有关问题进行质询，公司负责人对股东质询
进行解答；
（六）参加现场会议的股东审议议案并表决议案；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）宣读现场会议表决结果；
（九）主持人宣读2026 年第一次临时股东会决议；
（十）律师宣读2026 年第一次临时股东会法律意见书；

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（十一）签署股东会决议、会议记录等有关文件；
（十二）主持人宣布会议结束。

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议案一：
济南圣泉集团股份有限公司
关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案
各位股东：
经统计，自2026 年7 月2 日起至2026 年7 月22 日期间，公司
股票收盘价在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日低于“圣泉
转债”当期转股价格（70.80 元/股）的85%（即60.18 元/股），已触
发“圣泉转债”的转股价格向下修正条款。根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》的相关规定，为
优化公司资本结构，提高“圣泉转债”投资价值，促进公司长期稳健
发展，维护全体投资者利益，并综合考虑公司现阶段的基本情况、股
价走势、市场环境等诸多因素，公司拟向下修正“圣泉转债”转股价
格，同时提请股东会授权董事会根据《圣泉集团向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“圣泉转债”
转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效
日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会
审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
本次向下修正后的“圣泉转债”转股价格应不低于本次股东会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价
中的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“圣泉转债”的转

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股价格，则本次“圣泉转债”转股价格无需调整。
请各位股东审议，持有“圣泉转债”的股东回避表决。
济南圣泉集团股份有限公司
2026 年8 月7 日