圣泉集团Codex · 实盘不做把握 3/10
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圣泉集团董事会审议通过向下修正“圣泉转债”转股价格
本次事项是可转债转股价格下修的董事会程序性决议，主要改善转债转股吸引力，对正股没有明确同向做多催化。
📄 原文圣泉集团↗ 原文
圣泉集团第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-053 债券代码：111025 债券简称：圣泉转债 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性…
不做 圣泉集团（605589.SH）
可转债转股价下修属于资本结构和转债条款调整，正股方向不清且缺少明确损害或增量收益，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-07 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 本次事项是可转债转股价格下修的董事会程序性决议，主要改善转债转股吸引力，对正股没有明确同向做多催化。
- 对普通股而言潜在影响偏向未来稀释和资本结构调整，但公告未给出足以形成短线做空的明确损害量级。
主要风险
- 若后续披露下修幅度较大并触发明显转股预期，可能压制正股估值，但当前材料不足以单独触发交易。
原文全文
展开原文 · 912 字
证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-053
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 7 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长唐
一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，
同意公司于 2026
年 8 月 7 日召开第十届董事会第十七次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向下修
正“圣泉转债”转股价格的公告》。
关联董事唐一林、唐地源、江成真、王武宝回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 8 日
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 7 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长唐
一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，
同意公司于 2026
年 8 月 7 日召开第十届董事会第十七次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向下修
正“圣泉转债”转股价格的公告》。
关联董事唐一林、唐地源、江成真、王武宝回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 8 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。