山石网科通知8月24日召开临时股东会审议员工持股及激励计划等议案

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证券代码：688030
证券简称：山石网科
公告编号：2026-044
转债代码：118007
转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年8 月24 日
14 点00 分
召开地点：苏州市高新区景润路181 号山石网科1 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月24 日
至2026 年8 月24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
《关于<公司2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
√
2
《关于<公司2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
√
3
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
√
4
《关于<公司2026 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
√
5
《关于<公司2026 年员工持股计划管理办
法>的议案》
√
6
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年员工持股计划相关事宜的议案》
√
7
《关于选举贾宇先生为公司第三届董事会非
独立董事的议案》
√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

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上述议案1 至议案7 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见公
司于2026 年8 月4 日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2026 年第三次临时股东会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《山石网科通信技术股份
有限公司2026 年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2026 年限制性股票激励计划激励
对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东，应对议案1、2、3 回避表决；拟
作为公司2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东，
应对议案4、5、6 回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、
股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

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（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A 股
688030
山石网科
2026/8/19
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、
会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，

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凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席
股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附
件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书
格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登
记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函
上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026 年8 月21 日下午17:30 前送达登记
地点。
（二）登记时间、地点
登记时间：2026 年8 月21 日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:30）
登记地点：苏州市高新区景润路181 号山石网科董事会办公室
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式
办理登记。
六、
其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式

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联系地址：苏州市高新区景润路181 号山石网科董事会办公室
联系电话：0512-66806591
联系人：何远涛
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日
附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书
授权委托书
山石网科通信技术股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月24
日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于<公司2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2
《关于<公司2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
3
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4
《关于<公司2026 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
5
《关于<公司2026 年员工持股计划管理办法>的
议案》
6
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年
员工持股计划相关事宜的议案》
7
《关于选举贾宇先生为公司第三届董事会非独立
董事的议案》
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日

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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。