炬芯科技发布临时股东会通知，拟审议限制性股票激励计划及员工持股计划

证券代码：688049
证券简称：炬芯科技
公告编号：2026-033
炬芯科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年8月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年8 月18 日
14 点00 分
召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1 号炬芯科技股份有限公司会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年8 月18 日
至2026 年8 月18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范
运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
《关于<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
√
2
《关于制定<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
√
3
《关于提请股东会授权董事会办理2026 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
√
4
《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
√
5
《关于制定<2026 年员工持股计划管理办
法>的议案》
√
6
《关于提请股东会授权董事会办理2026 年
员工持股计划相关事宜的议案》
√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案分别已经公司第三届董事会第四次会议审议。相关公

告及文件于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026 年第二次临时股
东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第二次临
时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2026 年限制性股票激励计划的激
励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东、拟作为2026 年员工持股计划
参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通
服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直

接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A 股
688049
炬芯科技
2026/8/13
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员

五、
会议登记方法
（一）登记时间
2026 年8 月17 日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）。
（二）登记地点
珠海市高新区唐家湾镇科技四路1 号炬芯科技股份有限公司。
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件或其他能够表明
其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附
件1）原件。
2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席
会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东
的营业执照复印件（加盖法人公章）和本人有效身份证件原件；委托代理人出席
会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效
身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件和法
定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件1）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）原件；投资者为个人
的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执
照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见
附件1）原件。
4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于2026 年8 月17 日17:00 前将登
记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actionstech.com 进行登记；也可以通
过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东会”
字样，信函须在2026 年8 月17 日17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。公司
不接受电话登记。
注：上述所有原件均需一份复印件。

六、
其他事项
（一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1 号炬芯科技股
份有限公司
邮政编码：519085
联系电话：0756-3673718
邮箱：investor.relations@actionstech.com
联系人：谢枚芹
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2026 年7 月31 日
附件1：授权委托书

报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
炬芯科技股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年8 月18 日
召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
2
《关于制定<2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
3
《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
4
《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
5
《关于制定<2026 年员工持股计划管理办法>
的议案》
6
《关于提请股东会授权董事会办理2026 年员
工持股计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。