三友医疗股东会通过变更注册地址及修订公司章程议案

证券代码：688085
证券简称：三友医疗
公告编号：2026-032
上海三友医疗器械股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月4 日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
94
普通股股东人数
94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
94,778,417
普通股股东所持有表决权数量
94,778,417
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
25.84
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
25.84
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长Michael MingYan Liu（刘明岩）先生
主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《公司章程》等的相关规

定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书David Fan（范湘龙）先生、
资深副总裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
94,701,373
99.92
26,885
0.03
50,159
0.05
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1 为特别决议议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈煜、胡家梁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果

合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日