迪哲医药修订H股上市后章程草案以匹配董事会由8名减至7名

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证券代码：688192
证券简称：迪哲医药
公告编号：2026-041
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于修订H 股股票发行并上市后适用的《公司章程
（草案）》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月4 日
召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订H 股股票发行并上
市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，具体公告如下：
一、修订公司于H 股股票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》的情
况
鉴于公司本次董事会换届拟将董事会成员由8 名减少至7 名，其中非独立
董事为3 人、独立董事为3 人、职工董事1 人，根据《公司法》《上市公司章程
指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规
则》”）等有关法律、法规、规范性文件规定，公司拟对发行境外上市外资股
（以下简称“H股”）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）适用的《迪哲（江苏）医药股份
有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）”》）进行修订。
二、《公司章程（草案）》修订情况
本次《公司章程（草案）》具体修订内容对照如下：
原《公司章程（草案）》条款
修改后《公司章程（草案）》条款
第五章董事会

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第一百二十六条公司设董事会，董事
会由8 名董事组成，设董事长1 人，
职工董事1 人，独立董事4 人，董事
长为代表公司执行公司事务的董事，
由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第一百二十六条公司设董事会，董事
会由7 名董事组成，设董事长1 人，
职工董事1 人，独立董事3 人，董事
长为代表公司执行公司事务的董事，
由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
上述修订后的《公司章程（草案）》在提交股东会审议通过后，将于公司本
次发行的H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有
修订外，公司现行《公司章程》继续有效。修订后的《迪哲（江苏）医药股份
有限公司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日