久日新材股东会通过变更住所及调整部分募投项目实施内容议案

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证券代码：688199
证券简称：久日新材
公告编号：2026-041
天津久日新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月4 日
（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1 号智慧山C
座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数
120
普通股股东人数
120
2.出席会议的股东所持有的表决权数量
41,844,648
普通股股东所持有表决权数量
41,844,648
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
26.0518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
26.0518
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司董事会秘书郝蕾先生列席了本次会议；
3.公司高管列席了本次会议。

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注：公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
41,527,072
99.2411
291,138
0.6958
26,438
0.0632
2.议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
41,520,072
99.2243
297,840
0.7118
26,736
0.0639
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
2
《关于调整部
分募集资金投
资项目实施内
容的议案》
9,137,476
96.5697
297,840
3.1477
26,736
0.2826
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会会议审议的议案1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的
股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2.本次股东会会议审议的议案2 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会
的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3.本次股东会会议审议的议案2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：孟文翔、刘浩杰

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2.律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日