嘉元科技员工持股计划第一次持有人会议完成组织授权

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688388
证券简称：嘉元科技
公告编号：2026-076
广东嘉元科技股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
一、持有人会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年8月3日在公司办公楼一
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出
席本次会议的持有人14人，代表公司2026年员工持股计划份额11,826,165.36份，
占公司2026年员工持股计划已认购总份额11,826,165.36份的100%。本次会议的
召集、召开、表决程序符合公司2026年员工持股计划的相关规定，所作决议合法
有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划
进行日常管理。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为公司
2026年员工持股计划的存续期。
表决情况：同意11,826,165.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议

案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》
的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举张真、陈优昌、陈苑婷为公司2026
年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。同
意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
表决情况：同意11,826,165.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张真为公
司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2026年员工持股计划存续期
一致。
（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026年员工持股
计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委
员会办理公司本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标
的股票出售及分配等相关事宜，决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；
6、按照员工持股计划规定批准持有人份额转让；决定持有人的资格取消事
项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份
额变动等；决策本员工持股计划放弃认购份额的分配方案；
7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，决策员工持股计
划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排等；
8、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
9、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；

10、代表全体持有人签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
13、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员
工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意11,826,165.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
2026年8月4日