煜邦电力召开第二次临时股东会并通过议案

证券代码:688597
证券简称:煜邦电力
公告编号：2026-034
债券代码:118039
债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月6 日
（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11 号航星科技园航星1
号楼6 层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
62
普通股股东人数
62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
105,685,547
普通股股东所持有表决权数量
105,685,547
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
33.9438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
33.9438
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书石瑜女士列席；其他高管列席。
二、
议案审议情况

（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
105,200,875
99.5414
483,672
0.4576
1,000
0.0010
2、议案名称：关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与
实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
105,200,875
99.5414
483,672
0.4576
1,000
0.0010
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于变更营业范围
并修订《公司章程》
的议案
17,392,175
97.2888
483,672
2.7055
1,000
0.0057
2
关于终止实施募投
项目部分子项目增
加部分募投项目实
施主体与实施地点
及调整部分募投项
目内部投资结构的
议案
17,392,175
97.2888
483,672
2.7055
1,000
0.0057
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、议案2 均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、
律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：郑云飞、任珊
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会
议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2026 年8 月7 日